SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A.

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 50/VI/2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM od r. do r r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 1 z 39

2 I. Kadencja Rady Nadzorczej Na podstawie 35 ust. 2 Statutu PGNiG S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z 9 osób, powołanych na wspólną kadencję upływającą z dniem 1 maja 2014 r. : 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz Członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki Członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski Członek Rady Nadzorczej, 7. Mieczysław Puławski Członek Rady Nadzorczej, 8. Ewa Sibrecht Ośka Członek Rady Nadzorczej, 9. Jolanta Siergiej Członek Rady Nadzorczej. II. Skład Rady Nadzorczej 1. Skład Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się w następujący sposób: Stan na dzień r.: 1. Stanisław Rychlicki Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Grzegorz Banaszek członek Rady Nadzorczej, 5. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, 6. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej, 7. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. Stan na dzień r.: 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 2 z 39

3 5. Józef Głowacki członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski członek Rady Nadzorczej, 7. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej, 8. Ewa Sibrecht-Ośka członek Rady Nadzorczej, 9. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2012 r. 5 stycznia 2012 roku Stanisław Rychlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2012 roku. 12 stycznia 2012 roku NWZ PGNiG S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Banaszka oraz powołało w jej skład Józefa Głowackiego i Wojciecha Chmielewskiego. Ponadto 12 stycznia 2012 roku Minister Skarbu Państwa w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki powołał w skład Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Janusza Pilitowskiego. 19 marca 2012 roku NWZ PGNiG S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Ewę Sibrecht- Ośka. 3. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej 13 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha Chmielewskiego. III. Statystyka prac Rady Nadzorczej w 2012 roku 1. Rada Nadzorcza odbyła w 2012 roku 17 posiedzeń i podjęła 147 uchwał, w tym 15 uchwał zostało przyjętych w trybie obiegowym przewidzianym w 44 ust. 4 Statutu Spółki. 2. Liczba i częstotliwość odbytych posiedzeń oraz liczba podjętych uchwał w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 3 z 39

4 L.p. Miesiąc i liczba odbytych posiedzeń Data odbytych posiedzeń r. Liczba podjętych uchwał r styczeń (4) r r. 7 Uchwała 12/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r luty (1) r r. Uchwała 17/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r. Uchwała 40/VI/2012 została 3. marzec (0) r. podjęta w trybie obiegowym Uchwała 44/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r kwiecień (2) r. Uchwała 51/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r r maj (1) r r. Uchwała 79/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym Uchwała 80/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym 6. czerwiec (1) r r. 7 Uchwała 88/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym 7. lipiec (1) r r. 4 Uchwała 93/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 4 z 39

5 r sierpień (2) r. Uchwała 95/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r wrzesień (1) r r. Uchwała 107/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r. Uchwała 119/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym 10. październik (1) r r. Uchwała 120/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym r. Uchwała 130/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym 11. listopad (2) r r grudzień (1) r r. Uchwała 140/VI/2012 została podjęta w trybie obiegowym 7 IV. Informacja o nieobecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach 30 stycznia 2012 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Agnieszka Chmielarz. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 15/VI/ stycznia 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 16/VI/ kwietnia 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Józef Głowacki. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 55/VI/ kwietnia 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 56/VI/ kwietnia 2012 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 57/VI/ maja 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Wojciech Chmielewski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 78/VI/ czerwca 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 87/VI/2012. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 5 z 39

6 25 lipca 2012 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 89/VI/ lipca 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 90/VI/ sierpnia 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 94/VI/ września 2012 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 117/VI/ września 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 118/VI/ listopada 2012 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 136/VI/2012. V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające 1. W trakcie 2012 r. Rada Nadzorcza monitorowała sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, zapoznając się z cyklicznymi informacjami przedkładanymi przez Zarząd na posiedzeniach (informacje te były prezentowane i omawiane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej). 2. W 2012 roku Rada Nadzorcza prowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Wiceprezesa ds. górnictwa naftowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Rada Nadzorcza zajmowała się postępowaniem kwalifikacyjnym na posiedzeniach w następujących dniach: 5 stycznia 2012 r., 13 stycznia 2012 r., 24 stycznia 2012 r., 25 stycznia 2012 r., 30 stycznia 2012 r., 24 lutego 2012 r. 3. W 2012 roku Rada Nadzorcza monitorowała przebieg prac związanych z projektem LNG. Informacje i wnioski Zarządu w tym przedmiocie Rada Nadzorcza rozpatrywała w 2012 roku na posiedzeniach w dniach: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 6 z 39

7 6 czerwca 2012 r., 27 sierpnia 2012 r. 4. W 2012 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. realizacji programu budowy wartości w Grupie Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach: 9 maja 2012 r., 27 sierpnia 2012 r., 26 października 2012 r. 5. Rada Nadzorcza dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki PGNiG SA, na posiedzeniach w dniach: 23 kwietnia 2012 r., 9 maja 2012 r., 27 sierpnia 2012 r. 6. W 2012 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. użycia środków z kapitału rezerwowego p.n. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na osłony finansowe dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach: 25 lipca 2012 r., 26 października 2012 r. 7. W 2012 roku Rada Nadzorcza postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej podlegających konsolidacji metodą pełną oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata (dalej zwane Postępowaniem ), na zasadach przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych, w trybie przetargu ograniczonego na posiedzeniu w dniu: 26 września 2012 r. 8. Rada Nadzorcza rozpatrywała kwestie związane z zadaniem inwestycyjnym pn. Projekt LMG Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne, na posiedzeniach w dniach: 2 lutego 2012 r., 9 maja 2012 r., 4 października 2012 r. 9. W 2012 roku Rada Nadzorcza przyjmowała informacje w sprawie rocznego Planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z wykonania rekomendacji z audytów, na posiedzeniach w dniach: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 7 z 39

8 24 stycznia 2012 r., 24 lutego 2012 r., 5 kwietnia 2012 r., 27 sierpnia 2012 r., 26 września 2012 r. 10. W 2012 roku Rada Nadzorcza opiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki na posiedzeniu w dniu: 16 listopada 2012 r. 11. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami o otwartych zobowiązaniach o charakterze pozabilansowym, na posiedzeniach w dniach: 9 maja 2012 r., 6 czerwca 2012 r., 26 września 2012 r. 12. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat projektu ograniczania kosztów w Grupie Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach: 5 stycznia 2012 r., 13 stycznia 2012 r., 24 stycznia 2012 r. 26 października 2012 r., 16 listopada 2012 r.,, 29 listopada 2012 r. 13. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat programu restrukturyzacji Spółki i konsolidacji spółek w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach: 5 stycznia 2012 r., 13 stycznia 2012 r., 24 stycznia 2012 r., 9 sierpnia 2012 r., 14 sierpnia 2012 r., 27 sierpnia 2012 r., 16 września 2012 r., 4 października 2012 r. 14. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat przewidywanych ewentualnych skutków dla PGNiG S.A. upadłości lub upadłości układowej PBG S.A. na posiedzeniach w dniach: 25 lipca 2012 r., SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 8 z 39

9 27 sierpnia 2012 r., 26 września 2012 r. 15. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat stopnia zagospodarowania posiadanych przez PGNiG S.A. koncesji poszukiwawczych na posiedzeniach w dniach: 26 września 2012 r., 26 października 2012 r., 16 listopada 2012 r., 29 listopada 2012 r., 18 grudnia 2012 r. 16. Ponadto w 2012 roku Rada Nadzorcza zajmowała się: a. kwestią realizacji Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2012 r., na posiedzeniach w dniach: 5 kwietnia 2012 r., 6 czerwca 2012 r., 27 sierpnia 2012 r., 18 grudnia 2012 r. b. kwestią realizacji Planu Prac Poszukiwawczych i Rozpoznawczych PGNiG S.A. na 2012 r., na posiedzeniach w dniach: 24 lutego 2012 r., 9 maja 2012 r., 6 czerwca 2012 r., 25 lipca 2012 r., 26 września 2012 r., 26 października 2012 r., 16 listopada 2012 r., 18 grudnia 2012 r. c. kwestią podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu PGNiG SA, na posiedzeniu w dniu: 6 kwietnia 2012 r., 17 maja 2012 r., 26 września 2012 r. VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2012 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 9 z 39

10 Nr Data W sprawie 1/VI/ r. zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego euro. 2/VI/ r. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 3/VI/ r. przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych. 4/VI/ r. powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 5/VI/ r. udzielenia pełnomocnictwa członkom Rady Nadzorczej do przeprowadzenia negocjacji zmierzających do wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A. 6/VI/ r. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie kupnasprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 2/S/99 zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. 7/VI/ r. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie kupnasprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 2/S/99 zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. 8/VI/ r. wyrażenia zgody na aneksowanie umowy na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na rzecz PGNiG SA w Warszawie - Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem z siedzibą we Wrocławiu o wartości przekraczającej 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, zawartej z Dolnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. wyrażenia zgody na zaciągnięcie, wynikającego z 9/VI/ r. przystąpienia przez PGNiG SA do Umowy Wieloletniej Sprzedaży Energii Elektrycznej w projekcie budowy bloku gazowo-parowego Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., zobowiązania przekraczającego 20% kapitałów PGNiG SA dotyczącego gwarancji odbioru energii elektrycznej z Projektu Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. wyrażenia zgody na zawieranie aneksów do umowy nr 1/GB/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy PGNiG S.A. w Warszawie - Górnośląskim Oddziałem Obrotu Gazem z siedzibą w Zabrzu a Górnośląską Spółką 10/VI/ r. Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w zakresie zmian metodyki szacowania realizacji usługi dystrybucji paliwa gazowego, tj. zmian Załącznika nr 10 Metodologia sporządzania bilansu gazu i określenia różnicy bilansowej do ww. umowy. 11/VI/ r. udzielenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2012 do Umowy nr 126/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. pomiędzy PGNiG SA a KGHM Polska Miedź SA, zgodnie z treścią załączonego SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 10 z 39

11 12/VI/ r. 13/VI/ r. 14/VI/ r. 15/VI/ r. 16/VI/ r. 17/VI/ r. 18/VI/ r. 19/VI/ r. 20/VI/ r. 21/VI/ r. 22/VI/ r. 23/VI/ r. 24/VI/ r. 25/VI/ r. 26/VI/ r. projektu Aneksu wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A. przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa/członka Zarządu PGNiG S.A. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. usprawiedliwienia nieobecności Pani Agnieszki Chmielarz Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o rozszerzenie zgody Ministra z dnia 22 grudnia 2011 r. poprzez zezwolenie na realizację dostaw gazu w punkcie Gubin. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2012 rok. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2012 rok zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2012 rok zatwierdzenia Skonsolidowanego (ze spółką Powiśle Park Sp. z o.o.) Planu Działalności Gospodarczej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na 2012 rok. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2012 rok. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2012 rok. wyrażenia zgody Zarządowi PGNiG S.A. na zawarcie w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. Aneksu Nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dystrybucji paliwa gazowego Nr GB/1/2011 z dnia 29 czerwca 2011 rok zawartej pomiędzy PGNiG S.A. Karpackim Oddziałem Obrotu Gazem a Karpacką Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr 3/S/99 kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 7/S/20/99 zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą w Lublinie, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 11 z 39

12 przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w 27/VI/ r. postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w 28/VI/ r. postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w 29/VI/ r. postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. 30/VI/ r. ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 31/VI/ r. ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., 32/VI/ r. ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A 33/VI/ r. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 34/VI/ r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 14/VI/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. 35/VI/ r. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. 36/VI/ r. Handlowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 14/VI/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. 37/VI/ r. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. 38/VI/ r. Korporacyjnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 14/VI/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. 39/VI/ r. powołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 40/VI/ r. zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na r. 41/VI/ r. zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych wszczętego Uchwałą SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 12 z 39

13 42/VI/ r. 43/VI/ r. 44/VI/ r. 45/VI/ r. 46/VI/ r. 47/VI/ r. 48/VI/ r. 49/VI/ r. 50/VI/ r. 51/VI/ r. 52/VI/ r. 53/VI/ r. 54/VI/ r. Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 14/VI/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych wszczętego Uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 14/VI/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego zawarcia programu emisji obligacji krajowych do kwoty złotych. zawarcia Aneksu Nr 2 do umowy podnajmu mieszkania nr CS/ZL/10/87856 z dnia 1 grudnia 2009 r. z Wiceprezesem Zarządu PGNiG SA zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej PGNiG S.A. na 2012 rok. udzielenia Zarządowi PGNiG SA zgody na zawarcie, nie związanych z przedmiotem działalności Spółki, umów z PGNiG Energia SA w przedmiocie wspierania działalności segmentu sprzedaży energii elektrycznej w PGNiG SA zawarcia umowy sprzedaży przez PGNiG SA do PGNiG Energia SA Oddział Obrotu Energią energii elektrycznej wytwarzanej podczas prób rozruchowych bloku gazowoparowego i turboekspandera PMG Wierzchowice zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawicieli PGNiG S.A. zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG SA zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników PGNiG Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki oraz zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. udziałów Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki oraz zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 13 z 39

14 przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. udziałów Spółki PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 55/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Józefa Głowackiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 56/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 57/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. 58/VI/ r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z 59/VI/ r. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2011 roku. 60/VI/ r. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za 2011 rok. 61/VI/ r. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2011 rok. oceny wniosku Zarządu PGNiG S.A. skierowanego do Walne 62/VI/12 Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku bilansowe r. za rok 2011 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z ubiegłych 63/VI/ r. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2011r. 64/VI/ r. przyjęcia oceny sytuacji PGNiG S.A. w 2011 roku. zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia 65/VI/ r. absolutorium PanuMichałowi Szubskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku. zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia 66/VI/ r. absolutorium Panu Radosławowi Dudzińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku. zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia 67/VI/ r. absolutorium Panu Sławomirowi Hincowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 14 z 39

15 68/VI/ r. 69/VI/ r. 70/VI/ r. 71/VI/ r. 72/VI/ r. 73/VI/ r. 74/VI/ r. 75/VI/ r. roku. zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Karabule pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku. zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Szkałubie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Geofizyka Toruń Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Geofizyka Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Geofizyka Toruń Spółka Akcyjna. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki GEOFIZYKA Kraków Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia GEOFIZYKA Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w GEOFIZYKA Kraków Spółka Akcyjna zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia PGNiG Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PGNiG Technologie Spółka Akcyjna zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Geovita Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Geovita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Geovita Spółka Akcyjna zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Spółka Akcyjna zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 15 z 39

16 Spółka Akcyjna 76/VI/ r. zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zmiany Statutu tej Spółki Udzielenia Zarządowi zgody na zawarcie Umowy o wyłączne dysponowanie instalacjami magazynowymi oraz o 77/VI/ r. powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu magazynowania ze spółką pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o., stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały usprawiedliwienia nieobecności Pana Wojciecha 78/VI/ r. Chmielewskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 79/VI/ r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG SA 80/VI/ r. zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 81/VI/ r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o. zgodnie z art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 82/VI/ r. wyrażenia zgody na dokonanie zmian do Umowy Nr 2010/UP/0013/E o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego oraz Umowy Nr 2010/UP/0008/Lo świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego (gaz zaazotowany) zawartych w dniu r. pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 83/VI/ r. zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na r. 84/VI/ r. przyjęcia Planu Prac Poszukiwawczych na rok /VI/ r. ustalenia treści umowy o pracę z Prezesem Zarządu PGNiG S.A. 86/VI/ r. zawarcia z Prezesem Zarządu PGNiG S.A. umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku członkostwa w Zarządzie PGNiG S.A. oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania stosownej umowy z Prezesem Zarządu Spółki. 87/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 88/VI/ r. zaopiniowania zmienionego sposobu wykonywania prawa SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 16 z 39

17 głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na r., które po przerwie będzie kontynuować obrady w dniu r 89/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 90/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 91/VI/ r. zawarcia aneksu nr 3 do Umowy programu emisji obligacji krótkoterminowych zawartej 1 grudnia 2010 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz 92/VI/ r. Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki ZRG Krosno Sp. z o.o. i Centrali Spółki PGNiG S.A. 93/VI/ r. wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży energii elektrycznej 94/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 95/VI/ r. przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych 96/VI/ r. wyboru doradcy, który przeprowadzi Analizę struktury Grupy Kapitałowej PGNiG. 97/VI/ r. zatwierdzenia Aktualizacji Planu Działalności Gospodarczej PGNiG S.A. na 2012 rok. 98/VI/ r. zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego PGNiG SA na 2012 rok udzielenia zgody na dokonanie zmian w następujących umowach: 1) Umowie kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 2/S/99 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 84/2012, 2) Umowie kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 4/S/98 zawartej w dniu 99/VI/ r roku, pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Azotowymi Puławy S.A., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 89/2012, 3) Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 3/S/99 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 63/2012, 4) Umowie kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 5/S/20/97 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 41/2012, SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 17 z 39

18 100/VI/ r. 101/VI/ r. 102/VI/ r. 5) Umowie nr 132/2010 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a GRUPĄ LOTOS S.A., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 1/2012, 6) Umowy nr 126/2010 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG SA a KGHM Polska Miedź SA, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 2/2012, 7) Umowie nr 139/2011 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNIG S.A. a Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 1/2012 oraz udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zmian w przedmiotowej umowie, 8) Umowie nr 6/S/20/98 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a Elektrociepłownią Nowa Sarzyna Sp. z o.o., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 8/2012 oraz udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zmian w przedmiotowej umowie, 9) Umowie nr 127/2010 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 2/2012 oraz udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zmian w przedmiotowej umowie, 10) Umowie nr 7/S/20/99 zawartej w dniu roku pomiędzy PGNIG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą w Lublinie, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 11/2012 oraz udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zmian w przedmiotowej umowie. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji przez Pełnomocnika PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Energia S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki. wyrażenia zgody na zawieranie aneksów do umowy nr 1/GB/2011 o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego zawartej w dniu r. pomiędzy PGNiG SA w Warszawie Górnośląskim Oddziałem Obrotu Gazem z siedzibą w Zabrzu a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu w zakresie zmian Załącznika nr 17 do ww. umowy udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 7/S/20/99 zawartej dnia 2 lipca 1999 r. pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą w Lublinie, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 18 z 39

19 103/VI/ r. 104/VI/ r. 105/VI/ r. 106/VI/ r. 107/VI/ r. 108/VI/ r. 109/VI/ r. 110/VI/ r. 111/VI/ r. 112/VI/ r. 113/VI/ r. 114/VI/ r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z działalności w okresie r r. wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2013 roku. wyrażenia zgody na zawarcie umowy Nr 2012/UP/0113/ZUP o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych PGNiG SA, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. niezbędnych czynności formalnoprawnych związanych z procesem zmiany bezpośredniego akcjonariusza spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., polegającej na zastąpieniu dotychczasowego akcjonariusza, tj. spółki PGNiG Energia S.A. inną spółką z GK PGNiG PGNiG TERMIKA S.A. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 3/S/99 zawartej dnia 14 stycznia 1999 roku pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 3/S/99 zawartej dnia 14 stycznia 1999 roku pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A., zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia zmieniającego nr 1 do Umowy sprzedaży gazu Lasów zawartej w dniu 17 sierpnia 2006 r. pomiędzy VNG AG i PGNiG S.A. oraz Porozumienia zmieniającego nr 1 do Porozumienia Dyspozytorskiego z dnia 29 września 2008 r. zawartego pomiędzy VNG AG a PGNiG S.A. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 19 z 39

20 zakupu gazu ziemnego 115/VI/ r. wyrażenie zgody na dokonanie zmian do Umowy Nr 2010/UP/0013/E o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego oraz Umowy Nr 2010/UP/0008/L o świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego (gaz zaazotowany) zawartych w dniu r. pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. 116/VI/ r. zawarcia aneksu nr 1 do umowy sprzedaży przez PGNiG S.A. do PGNiG Energia S.A. Oddział Obrotu Energią energii elektrycznej wytwarzanej podczas prób rozruchowych bloku gazowo-parowego i turboekspandera PMG Wierzchowice, dotyczącego sprzedaży PGNiG S.A. do PGNiG Energia S.A. Oddział Obrotu Energią energii elektrycznej wytwarzanej podczas prób rozruchowych elektrociepłowni KRNiGZ Lubiatów. 117/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 118/VI/ r. usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 119/VI/ r. przyjęcia raportu PwC p.n. Analiza struktury GK PGNiG. 120/VI/ r. Projekt LMG Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne 121/VI/ r. zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego euro 122/VI/ r. likwidacji PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Danii. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz 123/VI/ r. Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA. 124/VI/ r. utworzenia spółki celowej do realizacji polityki handlowej PGNiG SA 125/VI/ r. nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego. 126/VI/ r. nagrody rocznej dla Pana Radosława Dudzińskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. 127/VI/ r. nagrody rocznej dla Pana Sławomira Hinca - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. 128/VI/ r. nagrody rocznej dla Pana Marka Karabuły - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. 129/VI/ r. nagrody rocznej dla Pana Mirosława Szkałuby - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. 130/VI/ r. wyrażenia zgody na modyfikację zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, oraz zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 40 do Kontraktu nr /RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 roku kupna sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy OOO Gazprom Eksport a PGNiG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 20 z 39

21 131/VI/ r. 132/VI/ r. 133/VI/ r. 134/VI/ r. 135/VI/ r. 136/VI/ r. 137/VI/ r. 138/VI/ r. zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki. zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie przyjęcia trybu sprzedaży akcji spółki Geovita S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zamiany Statutu tej Spółki, zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie objęcia przez PGNiG S.A. akcji Spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenia zgody na zawarcie w ramach podwyższenia kapitału Spółki pod firmą Geovita S.A. umów przeniesienia aportu oraz umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności. zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. do zwykłych imiennych akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej do zł w spółce PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem spółki PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. ze spółką PGNiG TERMIKA S.A. w trybie art pkt. 1 K.s.h., gdzie spółką przejmującą będzie PGNiG TERMIKA S.A., w zamian za posiadane przez PGNiG S.A udziałów w spółce PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu się ww. Spółek zatwierdzenia Korekty Planu Prac Poszukiwawczych na rok usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zatwierdzenia instrukcji do wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki BUD- GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki. zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 i Zygmunta Chmielewskiego oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/22, 1/34 i 1/54 wraz z własnością znajdujących się w granicach tych działek budynków, budowli i urządzeń objętych księgą wieczystą nr SZ1S/ /0 oraz udziału 677/1525 części w prawie SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 21 z 39

22 139/VI/ r. 140/VI/ r. 141/VI/ r. 142/VI/ r. 143/VI/ r. 144/VI/ r. 145/VI/ r. 146/VI/ r. 147/VI/ r. użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego objętej księgą wieczystą nr SZ1S/ /2. zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż pakietu akcji Spółki ZRUG Zabrze S.A. i pakietu akcji Spółki GAZOMONTAŻ S.A oraz wyrażenia zgody na objęcie wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zmiany Statutu tej Spółki, wyrażenia zgody na zawarcie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. umów przeniesienia akcji oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących sprzedaży akcji Spółki ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji przez Pełnomocnika PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Poszukiwania S.A. w sprawie połączenia spółki PGNiG Poszukiwania S.A. ze Spółkami: Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle, Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A. z siedzibą w Pile, Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie zatwierdzenia Krótkoterminowej strategii budowania wartości Grupy Kapitałowej PGNiG na lata zatwierdzenia Prowizorium Planu Inwestycyjnego PGNiG SA na 2013 rok zmiany Umów Spółek: Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie zasad wynagradzania Członków Rad Nadzorczych. wyrażenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. umowy wsparcia i podporządkowania (SUSD) w projekcie Elektrociepłownia Stalowa Wola. wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza. wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny ze Związkami Zawodowymi GNiG. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 22 z 39

23 VII. Informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Ministra Skarbu Państwa oraz wykonaniu Uchwał WZA odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej W roku 2012 Rada Nadzorcza nie otrzymała do realizacji zleceń od Ministra Skarbu Państwa, a uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie nie zawierały zobowiązań odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. VIII. Zmiany w składzie Zarządu dokonane przez Radę Nadzorczą oraz oddelegowanie członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu. W skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodziły następujące osoby: 1. Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, 2. Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 3. Marek Karabuła Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego, 4. Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 marca 2012 roku powołała z dniem 19 marca 2012 roku Grażynę Piotrowską-Oliwę na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 roku. 11 maja 2012 roku Marek Karabuła złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu PGNiG S.A. Powodem rezygnacji było objęcie przez niego funkcji Prezesa Zarządu POGC Libya B.V. Skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco: 1. Grażyna Piotrowska-Oliwa Prezes Zarządu, 2. Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, 3. Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 4. Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT. W dniu 22 stycznia 2013 r. Pan Sławomir Hinc złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu PGNiG S.A. ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 23 z 39

24 W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 38/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W roku 2012 Rada Nadzorcza nie delegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu PGNIG S.A. IX. rewidentem Informacja o decyzji Rady odnośnie do wyboru i współpracy z biegłym Na posiedzeniu zwołanym na dzień 9 maja 2012 r. omawiane były wnioski w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2011 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku. W tej części posiedzenia uczestniczyli: - Pani Ewa Bernacik Dyrektor Departamentu Rachunkowości, - Pan Tomasz Karaś Dyrektor Departamentu Strategii, - Pan Piotr Sokołowski Partner Deloitte Audyt Sp. z o.o., - Pani Marcelina Wojciechowska Menedżer Deloitte Audyt Sp. z o.o. Pan Piotr Sokołowski Partner Deloitte Audyt Sp. z o.o. przedstawił istotne kwestie związane z zyskiem jednostkowym. Poinformował, że spadek wyniku jednostkowego jest głównie rezultatem: Zmniejszenia wyniku operacyjnego: Spadku pozostałych kosztów operacyjnych: Zmiana przychodów/kosztów finansowych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 24 z 39

25 Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO Pan Piotr Sokołowski omówił istotne kwestie związane ze skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej: Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe: Zobowiązania krótkoterminowe: Na zakończenie Pan Piotr Sokołowski przedstawił: 1. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGNIG S.A. za 2011 rok. Opinia bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi na: Informacje zawarte w Nocie nr 36.6 do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz na niepewność związaną z aktualną sytuacją polityczną w Libii oraz możliwość utraty kontroli nad aktywami zaangażowanymi w spółkę zależną POGC Libya BV, 2. Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNIG. Opinia bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi na: Notę nr 37.8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której to Zarząd Spółki Dominującej wskazuje na niepewność związaną z aktualną sytuacja polityczną w Libii oraz na niepewność związaną z przyszłą działalnością w tym kraju, Notę nr 6.2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której Zarząd Spółki Dominującej wskazał na czynniki powodujące niepewność założeń przyjętych do wyceny akcji spółki współzależnej SGT EuRoPol Gaz S.A. Wycena wartości akcji została oparta o niezależne od Spółki Dominującej założenia i zdarzenia przyszłe, których rezultatu na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie można było jednoznacznie przewidzieć. Zarząd Spółki Dominującej wyjaśnił także przyczyny, dla których dokonano odpisów z tytułu utraty wartości akcji tej spółki. Pan Mieczysław Puławski Członek Rady Nadzorczej poinformował, iż sprawozdania finansowe były przedmiotem posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 25 z 39