AKADEMIA POMORSKA w SLUPSKlT 76-200 SŁUPSK ul. Arc1SZeW&Klego 22 a tel O59 84 05 3<:8 Regon 000001459 NIP 839-10-28-460 Protokół z 24. posiedzenia zwyczajnego XIII kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. o Skład Senatu: Statutowa liczba członków Senatu AP - 30 osób (wg 46 Statutu Uczelni). Osób obecnych - 23 (co stanowi wymagane quorum) oraz 4 osoby z głosem doradczym. Gość - prof Eugeniusz Rydz - Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. Nieobecni usprawiedliwieni: dr B.Zaworski. Zmiany w porządku obrad: l. Zmiany w porządku obrad uzupełniono o pkt. 6, jn. Zmiany przyjęto jednogłośnie (23 głosy "za") - (głosowanie elektroniczne) Porządek obrad po zmianach: 1. Otwarcie obrad. 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 30 marca 2011 r. 3. Komunikaty i informacje. 4. Sprawy organizacyjne. 5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011112. 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 7. Głosowanie nad uchwałą rekrutacyjną na rok akademicki 2012/13. 8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011. 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały dot. otwarcia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym 10. Sprawy różne i wolne wnioski. kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Ad 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 30 marca 2011 r. Głosowanie jawne: Senat przyjął protokół (22 głosy "za", 1 głos "wstrzymujący się"). Ad 3. Komunikaty i informacje. ~ Publikacje: Furman M., Pietras A., Żuromski P., Spory o (bez)założeniowość filozofii, 2011, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP; Rzepczyński S. [red.],2010, Słupskie Prace Filologiczne. Filologia polska, nr 8, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP; Różańska G., Zaistnieć w kulturze, 2011, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP. ~ Przetarg na usługi konserwatorskie - wzięło udział 6 fum. Komisja wybrała firmę Lireco (wycena poniżej 70 tys. zł); inne firmy proponowały w granicach 100 tys. zł. za wykonanie wymaganych zadań konserwatorskich. Brak protestu z ich strony, co wskazuje, że umowa z Lireco zostanie podpisana. 1
- ~ Udział w KRUP-ie 14-15 kwietnia. W Konferencji uczestniczyli z ramienia MNiSW: Pani dyr. Bader, Pan dyr. Pakuła oraz przedstawiciele MEN. Rozmowy dot. zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 1) Czy w kierunkach humanistycznych także będą wymagane granty i stypendia międzynarodowe, czy krajowe, trudniejsze do realizacji, niż w naukach ścisłych - brak decyzji MNiSW; 2) Finansowanie inwestycji będzie przestrzegane terminowo - niewykorzystane w danym roku środki fin. Będą zwracane do Min.; 3) Ramy kwalifikacji - wymóg badania efektu kształcenia - brak jasnych zasad realizacji tego wymogu. Ad 4 Sprawy organizacyjne ~ Z dniem 1 października br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z czym musimy podjąć prace, m.in. nad nowym statutem i regulaminami. Regulamin studiów, jako że ma wejść w życie na 5 m-cy przed rozpoczęciem roku akademickiego - będzie obowiązywał dopiero od 2012/13. ~ W związku ze zleceniem usług konserwatorskich na zewnątrz - Regulamin organizacyjny AP został zmieniony (dot. pionu Kanclerza). Powstało: Biuro Majątku Uczelni i Biuro Administracyjno-Inwestycyjne. Dyskusja: Prof. W.Florek: Czy można otrzymać tekst jednolity nowej ustawy? Prof. M.Drozdowski: Trzeba będzie opracować nowy statut. Wciąż nie ma tekstu jednolitego nowelizacji, czekamy na wydanie Dziennika Ustaw. Zostały już rozpoczęte prace Komisji Statutowej Uczelni, a korzystny jest fakt, że teraz będziemy sami zatwierdzać statut. Ad 5 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/12. Nowa ustawa może zmienić formy opłat za poszczególne usługi edukacyjne, ale nie możemy przygotować obecnie uchwały, która już byłaby zgodna ze zmianami obowiązującymi od 1 października. W razie konieczności będą wprowadzane aneksy. Obecnie przyjmujemy treść zgodny z latami ubiegłymi. Prorektor ds. Kształcenia: Zgodnie z zapisem 2 pkt 5 - studenci l. roku wpłacają l. ratę we wrześniu, jest to niezrozumiałe dla studentów, którzy nie maja zajęć w tym m-cli, a muszą go opłacać. Kwestor: Przy ustalaniu okresów opłat chodziło jedynie o wprowadzenie 10 równych rat, stąd 1. rata już we wrześniu. Możemy to przesunąć na październik, ale część wpływów z czesnego przesunie się na kolejny rok kalendarzowy. Marek Sadowski: Pierwsza rat może być podwójna. Prof. M.Drozdowski: Może zapis pozostać taki sam, ale we wrześniu można zorganizować spotkanie organizacyjne dla studentów l. roku. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: Wg organizacji roku akademickiego - rozpoczynamy zajęcia od 1 października, więc wcześniejszy telmin byłby niezgodny z zapisami. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów: Zapis mógłby brzmieć: "Studenci I roku akademickiego 2011/2012 studiów I i II stopnia, wnoszą pierwszą opłatę do 15 października w wysokości dwóch rat.". Wnoszę o głosowanie z ww. poprawką. Głosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę jednogłośnie (23 głosy "za"). 2
Ad 6 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014,2014/2015. Wg dotychczas obowiązującej ustawy co 3 lata przyjmuje się uchwałę w sprawie przyjęć na studia finalistów olimpiad. W tym roku przypada telmin uchwalenie kolejnej na lata 2012/13-2014/15. Prof.: E.Ratuszniak: Wnoszę o uzupełnienie w zał. do uchwały naszych nowo otwartych kierunków, np. Ochrona środowiska, Kulturoznawstwo, Socjologia, Praca socjalna. Wnoszę o głosowanie z ww. poprawkami. Głosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę jednogłośnie (23 głosy "za"). Ad 7 Głosowanie nad uchwałą rekrutacyjną na rok akademicki 2012/13. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: Uchwała rekrutacyjna na rok 2012/13 w treści zasadniczej pozostaje taka sama, jak na rok 2011/12; wprowadzono jedynie jednolite terminy składania podań, tj do 20 lipca (pt.); 2-ga, wrześniowa tura naboru pozostaje bez zmian. Uwzględniono także zmianę specjalności na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, choć wniosek nie przeszedł zwyczajowo przez Radę Wydziału Fil.-Hist. Głosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę (20 głosów "za", 2 głosy "wstrzymujące się", 1 głos nieważny). Ad 8 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 201 I. Kwestor: Plan finansowy jest przygotowany na podstawi telefonicznej informacji z MNiSW dot. wysokości dotacji; brak jeszcze oficjalnego potwierdzenia. W planie przyjęto, po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, następujące wartości: ~ przychody - 42400,9tys. zł; ~ koszty - 44248,3 tys. zł; w tym na działalność badawczą: - 2355,1 tys. zł, z czego: - na działalność statutową - 416,4 tys. zł (w tym 56,4 BW z 2010 roku), - na projekty badawcze - 271,8 tys. zł, - projekt "SatBałtyk" z POIG - 1666,9 tys. zł. Prof. E.Rydz: (Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów): Plan rzeczowofinansowy Komisja zaopiniowała pozytywnie. Niepokojący się wydaje jednak wzrost wynagrodzeń przy malejącej liczbie studentów. Proponuje się zatem opracowanie planu naprawczego, skuteczne działania w sferze pozyskiwania studentów i większe możliwości dla działań promocyjnych uczelni. Prof. E.Ratuszniak: Dlaczego wzrosły wydatki na wynagrodzenia, skoro wlicza się w nie godziny ponadwymiarowe, a te są zmniejszone? Kwestor: Rzeczywiście zmniejszono liczbę godzin ponadwymiarowych, ale wzrosło zatrudnienie ze względu na otwarcie nowych kierunków kształcenia. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów: Nie mogę zgodzić się z przedmówcą. Uważam, że duża liczba godzin ponadwymiarowych wynika z konieczności realizacji programu studiów, więc one i tak muszą być zrealizowane. Zatem wzrost zatrudnienia nie powinien generować wzrostu kosztów, gdyż jednocześnie z większą liczbą zatrudnionych otrzymujemy większą dotację, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: W kwestii środków fin. dot. pomocy materialnej dla studentów są rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w planie a danymi, które Biuro otrzymało z Osiedla Akademickiego. Proszę o weryfikację. 3
Prorektor ds. Rozwoju i Finansów: Pragnę dodać, że nie należy także niepokoić się zbytnio zmniejszeniem się liczby studentów, bo jeśli dotyka to wszystkie uczelnie, wówczas składowe dotacji pozostają na tym samym poziomie. Prof.E.Ratuszniak: Zmniejszenie liczby studentów wydaje się jednak istotnym problemem, gdyż skutkuje to zmniejszeniem liczby grup, a zatem i godzin wliczanych do pensum, a ostatecznie zwolnieniami oraz utratą uprawnień. Prof. W.Florek: Rozważamy tu różne kwestie nie mając pełnych danych, m.in. dot. sposobu liczenia punktów kadrowych i ich wag, a to one decydują o wysokości dotacji. Widać jednak z pewnością problem mniejszej liczby studentów, chociażby analizując sytuacje instytutów, gdzie kadra jest silna, a mało studiujących. Instytut Polonistyki, Historii czy Biologii jest deficytowy, co nie miało miejsca w takim stopniu, w latach ubiegłych. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów: Wydaje się zatem zasadne zmniejszyć pensum do 120 godz., ponieważ zwolnienia spowodują stratę dotacji. Kwestor: 1 punkt kadrowy to 30 tys. zł (dr hab.=2pkt.); na dotacje składa się 35% kadry, 35 % studentów i 30 % innych czynników(nas nie dotyczy). Z powyższego wynika, że zarówno zmniejszeni kadry, jak i liczby studentów jest dla nas niebezpieczne. Warto podkreślić, że sama rekrutacja utrzymuje się na dobrym poziomie. Niepokojący jest fakt skreśleń z list studentów w późniejszym terminie: listopad oraz sesja. Zatrudnienie z kolei wzrosło ze względu na otwarcie w ciągu ostatnich 2 lat - aż 7 nowych kierunków (minimum kadrowe). Sytuacja finansowa nie jest jednak tak niekorzystna, jak pokazuje plan - mamy bowiem ok. 4 mln rezerwy, która pokryje ewentualny debet. Jeśli jednak nie wprowadzimy planu oszczędnościowego, w przyszłości sytuacja może być niekorzystna dla uczelni. Głosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę (16 głosów "za", 4 głosy "wstrzymujące się", 3 głosy przeciw). Ad 9 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały dot. otwarcia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Prof. Bilińska-Suchanek: Dlaczego ten kierunek, skoro ma w nazwie "edukacja" nie jest otwierany na wydziale Edukacyjno-Filozoficznym? Ta nazwa może wprowadzać w błąd - jest to kierunek inżynierski a nie pedagogiczny. Głosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę (21 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący się", 1 głos nieważny). Ad 10 Sprawy różne i wolne wnioski. ~ W związku z czasem potrzebnym na formalne przygotowanie materiałów na Senat - wnoszę o ustalenie terminów rad wydziałów na 2. środę m-ea, podczas gdy Senat będzie nadal w 4. środę m-ea. ~ Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych przygotowała uchwałę dot. oceny parametrycznej jednostek nauczających pedagogów i planują ja przesłać do MNiSW; KRUP wnioskuje m.in. o uwzględnienie autorskich programów edukacyjnych w ocenie ww. jednostek Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: ~ Proszę o uaktualnienie opisów swoich specjalności na stronach WWW, tak aby były one przejrzyste i interesujące dla czytelnika. 4
~ Osoby niepełnosprawne zgłaszają się na studia podyplomowe; pozostała nam kwota 229 tys. zł na kształcenie i rehabilitacje studentów niepełnosprawnych - czy można te środki wykorzystać na opłacenie im czesnego za podyplomówkę? Należy to sprawdzić pod względem formalnym. Prof. H.Mikołajczyk: ~ Czy skoro, wg nowej ustawy, będzie można realizować własne programy kształcenia, to czy nie byłoby wskazane wprowadzić zapis o wymogu wprowadzenia filozofii do tychże? Prof. M.Drozdowski: Kiedyś wymogiem był blok z filozofii i ekonomii w programie studiów. Wygląda na to, że MNiSW przychylne jest tego rodzaju propozycjom, ale nie ma jasno ustalonych zasad. Priorytetem dla nas przy tworzeniu programu ma być ustalenie i przebadanie efektu kształcenia na poszczególnych kierunkach. Prof. A.Aleksandrowicz: Jeśli chcielibyśmy obowiązkowo wprowadzić blok filozoficzny, to równie ważny wydaje się blok przyrodniczy. ~ Z okazji Świąt Wielkiej Nocy - składam serdeczne życzenia. Przyjęte uchwały: Rl0004/17/11 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi Edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Rl0004/18/11 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2012/2013, 201312014, 2014/2015 Rl0004/19/11 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 201212013 Rl0004/20/11 w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Rl0004/21111 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 Zatwierdził: Przew~zący Sen~a"'1 "'~/,~.,tor mgr M.2t~'1\l Łukasik dr hab~f. nadzw. Ro 5