Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia



Podobne dokumenty
Akt Notarialny. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI UBOAT-LINE SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Szczegółowy porządek obrad:

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH W DNIU 28 SIERPNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia.2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1.

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.:

FORMULARZ. Dane Akcjonariusza:

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 11 czerwca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwała nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. AZTEC International S.A. z dnia.. w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzieo 28 maja 2018 roku

Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon NIP. Liczba akcji. Ilość głosów II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekty uchwał. przedstawione w żądaniu zwołania. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A.

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

Uchwała Nr /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROVECTA-IT SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie w dniu

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

Uchwała Nr 2 z dnia 18 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 24 lutego 2015 r. Wzór pełnomocnictwa. Adres:...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WZÓR FORMULARZA. Ja/działając w imieniu* (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) adres: PESEL/REGON/KRS*:

Transkrypt:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. wybiera na Przewodniczącego. Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad,

6) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zmian w Statucie Spółki, b. uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., c. uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B, e. odwołania członka Rady Nadzorczej, f. powołania członka Rady Nadzorczej, g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) wolne wnioski, 8) zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie przepisów art. 430 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. postanawia, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w 2 ust. 1 pkt 11) na końcu kropkę zamienia się na przecinek oraz dodaje się pkt 12)-39) o następującej treści: 12) PKD 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, 13) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów, 14) PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 15) PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, 16) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 17) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 18) PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, 19) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, 20) PKD 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski, 21) PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów, 22) PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski, 23) PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów, 24) PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, 25) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów, 26) PKD 51.22.Z Transport kosmiczny, 27) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 28) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 29) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

30) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 31) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich, 32) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 33) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 34) PKD 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych, 35) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, 36) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 37) PKD 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego), 38) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 39) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie przepisów art. 430 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. postanawia, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 20 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków : o charakterze majątkowym upoważniony jest: a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie, b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie, o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Uchwała nr 6 w sprawie uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Uchwała nr 7 w sprawie uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B. Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B; d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Uchwała nr 9 w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A., działając na podstawie 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 10 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A., działając na podstawie 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego numer ewidencyjny PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 11 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A., w oparciu o art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Uboat-Line S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uboat- Line S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A.