ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Podobne dokumenty
1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,

Pani/Pan. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Kontakt telefoniczny

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Wzór pełnomocnictwa. Dane Akcjonariusza : Dane pełnomocnika: Imię i nazwisko/ Nazwa: Adres:... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:..

Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą fizyczną:

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

Załącznik do Raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia r.

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 5 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Uchwała nr 2/2016. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 28 czerwca 2011 r.

Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą fizyczną:

Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pani/Pan IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy:

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

Dane mocodawcy (akcjonariusza): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres:. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:. 2. Adres:...

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 29 czerwca 2016 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PEŁNOMOCNICTWO. do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. (dla osoby fizycznej)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 15 września 2015 roku

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2014 roku. ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez : (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data). Pieczęć Akcjonariusza Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią...

Uchwała nr w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania rządu z działalności Spółki w 2013 roku, 2) sprawozdania finansowego S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, 5) sprawozdania Rady Nadzorczej S.A. z działalności za 2013 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.A. za rok obrotowy 2013, 2) zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Spółki w 2013 roku, 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, 6) pokrycia straty netto z lat ubiegłych Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o.

7) udzielenia Członkom rządu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez S.A. nieruchomościami 10. mknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.A za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322.450 tys. zł; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 378 tys. zł; sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości (2.140) tys. zł; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.225 tys. zł; sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101 tys. zł; informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;

.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Spółki w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez rząd sprawozdania z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie rządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, w wersji mu przedłożonej..

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem rządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 378 tys. zł. pokryć z kapitału zapasowego..

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składa się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.199 tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.363 tys. zł; skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 1.295 tys. zł; skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 489 tys. zł; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 837 tys. zł; oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z przedłożonym przez rząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku w wersji mu przedłożonej..

w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., jako następca prawny Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych spółki przejętej Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 290.726,88 zł w całości z kapitału zapasowego spółki przejmującej czyli Jupiter Spółka Akcyjna..

w sprawie udzielenia Członkowi rządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom rządu z wykonania przezeń obowiązków w 2013 roku, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi Prezesowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku..

w sprawie udzielenia Członkowi rządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom rządu z wykonania przezeń obowiązków w 2013 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu Prezesowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 maja 2013 roku.

w sprawie udzielenia Członkowi rządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom rządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej - Wiceprezesowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr.. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.

Uchwała nr.. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.

Uchwała nr.. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Knapowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr.. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Kośmiderowi ( Kosmider) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr.. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią: 1.. 2.. 3..

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią: 1.. 2.. 3..

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać następujące wynagrodzenie: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto; (b) Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości. złotych miesięcznie brutto.

W sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez S.A. nieruchomościami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółka Akcyjna wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz Spółki działającej pod firmą KRK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie: A/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr: 44/48, 44/53, 44/57 i 44/58, o łącznej powierzchni 0,1943 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KR1P/00347561/9 wraz z prawem własności znajdujących się na działce nr 44/58 części budynku parterowego stanowiącego garaż w zabudowie szeregowej, na działkach nrnr. 44/53 i 44/57 budowli w postaci utwardzonej drogi, B/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z jedynej działki numer 44/1 o powierzchni 0,0222 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KR1P/00057325/3, C/ prawa własności nieruchomości składającej się z jedynej działki numer 44/50 o powierzchni 0,0412 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KR1P/00211310/3 za łączną kwotę netto 890.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

W sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez S.A. nieruchomościami 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( Jupiter ) wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę przysługującymi jej prawami użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Racławickiej, składających się z: (a) działek ewidencyjnych o numerach 44/71 oraz 44/72, obręb ewidencyjny nr 45-Krowodrza, o łącznej powierzchni 0,3642 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P /00086894/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; (b) działek ewidencyjnych o numerach 44/73, 44/74 oraz 44/75, obręb ewidencyjny nr 45- Krowodrza, o łącznej powierzchni 4,8064 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P /00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; (c) działki ewidencyjnej o numerze 273, obręb ewidencyjny nr 45-Krowodrza, o powierzchni 0,6414 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P /00296605/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; a także prawem własności wszystkich posadowionych na ww. nieruchomościach budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości wraz z własnością posadowionych na nich budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dalej jako Zbywane Nieruchomości ), w drodze: (i) (ii) sprzedaży przez Jupiter Zbywanych Nieruchomości na rzecz spółki pod firmą: Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523 ( Murapol ) za łączną cenę ustaloną przez rząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, lub wniesienia przez Jupiter Zbywanych Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum błocie - spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000481558 ( KCI ) w zamian za akcje obejmowane przez Jupiter w KCI. 2