SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA SKT 37 W KRAKOWIE Sprawozdanie Zarządu 23.03.2015 - Kraków
AGENDA Prace Zarządu lipiec 2014-luty 2015 Andrzej Przewięźlikowski Plany inwestycyjne Przemysław Kozioł Egzaminy nauczycielskie, stypendia Anna Milcz Status finansowy SKT i Szkoły, plany budżetowe Adam Nocoń Podsumowanie Andrzej Przewięźlikowski
ZARZĄD WHO IS WHO Andrzej Przewiezlikowski, Prezes, Komisja prawno-budżetowa Adam Nocoń VP, Komisja prawno-budżetowa, remontowa Przemek Kozioł VP, Komisja Remontowa Agata Dutka-Szmigiel skarbnik, Komisja prawno-budżetowa Tomasz Marczewski sekretarz, Komisja remontowa Anna Soblik-Milcz Komisja Edukacyjna, prawno-budżetowa Joanna Jakimowicz Komisja Remontowa Magda Gosztyła - Komisja Edukacyjna Ewa Woźniak- Komisja Edukacyjna Magda Zaręba - Komisja Edukacyjna
PRACE ZARZĄDU Spotkania w cyklu miesięcznym Budżet Harmonogram pracy szkoły Inwestycje Windykacja Stypendia naukowe Sprawy bieżące Sprawozdania dostępne na www
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REMONTOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 Skład Komisji Remontowej Przygotowanie i uchwalenie Regulaminu Wyboru Oferentów Remont dachu dużego budynku
PLANY INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZE LATA PRIORYTETY: Izolacja i docieplenie fundamentów sali gimnastycznej strona wschodnia i południowa Powiększenie sali w małym budynku + zakup pawilonu magazynowego przy małym budynku Zadaszenie ławek w ramach zielonej klasy - prośba o wsparcie inicjatywy 1% Remont sal w dużym budynku, Remont C.O., Infrastruktura telefoniczno-internetowa, Instalacja elektryczna, Wymiana stolarki drewnianej
PLANY INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZE LATA DALSZE PLANY Czyszczenie elewacji budynków Droga między budynkami Ogrodzenie - duży budynek - od strony wejścia, - mały budynek - od strony piaskownicy, brama wjazdowa Boisko wielofunkcyjne + Hala Namiotowa Dalsza rozbudowa placu zabaw, bezpieczna nawierzchnia
CYFROWA SZKOŁA Zakup nowych komputerów, oprogramowania, mikroskopu, tablicy interaktywnej. Nowa strona www Naszej Szkoły. Dziękuję
OBSZAR EDUKACJI Uchwalony regulamin stypendiów naukowych dla uczniów Gimnazjum Budżet na sem II 2 000 PLN Pozytywnie zakończone egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 3 nauczycieli (P.Moskwa, U.Srebrnicka-Mruk, K.Wszół)
FINANSE
Wysokość subwencji oświatowej na ucznia 465 460 455 450 454,88 455,03 459,3 445 440 435 430 437,52 2013 2014 425 Subwencja SP Subwencja Gimnazjum
Liczba uczniów 80 70 60 66 68 64 65 50 40 30 51 50 Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy Gimn. 20 10 0 01.09.2014 28.02.2015
Planowane przychody 2014/2015 58 8 1002 1477 Czesne Subwencja Wpisowe Inne Ogółem 2.545 tys.
Planowane koszty realizacji zadań statutowych 2014/2015 15 85 Wynagrodzenia Pomoce dydaktyczne Inne Ogółem 1.931 tys. 1831
Planowane koszty ogólno-administracyjne 2014/2015 52 68 Zużycie materiałów Zużycie energii 72 Amortyzacja Usługi obce 230 60 Wynagrodzenia administracja Inne 120 Ogółem 602 tys.
Realizacja budżetu IX 2014-II 2015 Wykonanie narastająco w zakresie przychodów na poziomie 52,53% planu rocznego. Główny czynnik - jednorazowe przychody z tytułu wpisowego. Wykonanie narastająco w zakresie kosztów zadań statutowych na poziomie 47,75% planu rocznego. Wykonanie narastająco w zakresie przychodów ogólno -administracyjnych na poziomie 47,37% planu rocznego.
160 140 Inwestycje realizowane 136,78 120 100 IT 80 Budynek Otoczenie 60 40 52,4 44,4 36,2 42,5 55,5 Nagrody jubileuszowe Ogółem 20 0 13 3,78 2013/2014 2014/2015
120 100 109,5 Czesne - zaległości 101,1 80 do 1 roku 60 53,7 53,7 1-2 lata 2-5 lat 40 36,7 32,1 powyżej 5 lat ogółem 20 0 8,6 10,5 10,5 4,8 stan na 31.08.2014 stan na 28.02.2014
Wnioski Każdy uczeń przekłada się na ponad 13,5 tys. przychodów szkoły rocznie Wzrost czesnego o 1% przekłada się na wzrost przychodów szkoły o ponad 15 tys. rocznie Większość kosztów szkoły ma charakter stały. Wynagrodzenia stanowią 81% budżetu. Obecny budżet przygotowany przy założeniu braku wydatków inwestycyjnych Źródło finansowania - amortyzacja/ oszczędności z lat poprzednich/ nadwyżki z realizacji budżetu. Kluczowym aspektem jest utrzymanie/ zwiększanie liczby uczniów.
DZIĘKUJĘ
ZARZĄD NASTĘPNE KROKI Wsparcie rekrutacji do Gimnazjum Wybór oferty na przebudowę strony www Rozstrzygnięcie przetargów na remonty wakacyjne Plany pracy dla szkoły na rok szkolny 2015/2016 arkusze godzinowe Gala 2015 Budżet 2016/2017 Luty 2016 wybory nowego Zarządu 2016/2017 negocjacje w.s przedłużenia dzierżawy budynków i terenu szkoły
DZIEKUJĘ