Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Łobzie, ul. Konopnickiej 41 Rozpoczęcie obrad 22 listopada 2011 r. godz. 15,00 17,25 Zakończenie obrad 7 grudnia 2011 r. godz. 15,10 16,00 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sola. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list obecności stwierdził quorum. 2. Ustalenie proponowanego porządku obrad Planowany porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Rozpatrzenie informacji, sprawozdań: 4.1 z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za III kwartały 2011 r. 5. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Łobeskiego na 2012 rok. 6. Wnioski i oświadczenia. 2. Zamknięcie obrad. Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Rozpatrzenie informacji, sprawozdań: 4.1 z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za III kwartały 2011 r. Helena Szulc przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2011 r. Poinformowała, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiega prawidłowo. Wyraziła nadzieję, ze tegoroczny plan dochodu z podatku dochodowego zostanie wykonany. Po stronie wydatków jednostki organizacyjne nie zgłaszają żadnych problemów. Jedynie PCPR złożył wniosek o dodatkowe środki na rodziny zastępcze. Stwierdziła, ze nie ma zagrożeń w wykonaniu budżetu po żadnej stronie. Ryszard Sola powiedział, że na ostatnim spotkaniu był poruszony temat inwestycji drogowych.
Ryszard Brodziński powiedział, że dotyczyło to mostu na rz. Rega w Unimiu. Problemem było to, że chodnik od jezdni był oddzielony barierką, a takich konstrukcji się nie robi. Barierki będą tylko zewnętrzne. Ryszard Sola zwrócił uwagę, że jest bardzo małe wykorzystanie środków na doskonalenie nauczycieli. Ryszard Brodziński powiedział, ze rok szkolny dopiero się zaczął. Helena Szulc dodała, że jest to w gestii dyrektorów. Ryszard Sola zapytał o projekty realizowane w DPS. Helena Szulc powiedziała, że jest realizowany projekt Interreg Współpraca Przygraniczna. Michał Karłowski poinformował, że Wojewoda przeznaczył dodatkowo 96 tys. zł dotacji więcej na ten rok dla DPS. Jeszcze pojawią się środki z PFRON na zakup samochodów dla Domu Dziecka i DPS. Ryszard Brodziński powiedział, że 1 grudnia będzie podpisanie umowy w tej sprawie. Helena Szulc powiedziała, że te środki będą leżały na naszym koncie jako zaliczka, a w styczniu zostanie ogłoszona procedura przetargowa. Po stwierdzeniu Zarządu, że po III kwartale 2011 r. nie ma zagrożenia w wykonaniu budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 5. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Łobeskiego na 2012 rok. Ryszard Sola powiedział, że budżet został już złożony do RIO. Mówi się, że budżet jest trudny. Będą musiały być zmiany, np. reorganizacja w jednostkach powiatowych. O wzroście wynagrodzeń można zapomnieć. Poprosił, aby Starosta powiedział kilka słów o projekcie. Marek Kubacki powiedział, że reorganizacja kojarzy się z czymś pozytywnym, a te zmiany będą uderzać w ludzi. Trzeba mieć podejście ewolucyjne. Ryszard Sola powiedział, że projekt opracowany jest przez Zarząd, radni będą nad nim głosować. Musimy znaleźć jakiś środek, aby nie robić rewolucji, tylko jakimiś małymi krokami doprowadzić do zmian. Może zmobilizować szefów jednostek do racjonalniejszych wydatków, np. względem wynagrodzeń. Ewentualne zmiany wprowadzać stopniowo. W stosunku do złożonego zapotrzebowania różnice są bardzo duże. Rząd obdarzył nas dodatkowymi zadaniami, np. pieczą zastępczą nie dając na to praktycznie żadnych środków. Na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy można powiedzieć, że urząd który pomaga bezrobotnym, staje po tej stronie. Zapytał, kogo to jest wina? Złego zarządzania? Marek Kubacki powiedział, że rozmawiał z pracownikami PUP i wie, co się tam dzieje. Zapytał, czy jeszcze będą gdzieś zwolnienia. Ryszard Sola powiedział, że DPS i Dom Dziecka posiłkują się pracownikami z PUP. Jeśli tych osób nie będzie, to będą trudności. Stwierdził, że w tym trudnym budżecie w jakiś sposób koszty tej restrukturyzacji powinniśmy ponieść po równo. Do tego momentu tolerowaliśmy to, co się dzieje w jednostkach. Ryszard Brodziński powiedział, że jest to budżet do dyskusji. Jesteśmy powiatem znanym z oszczędności i do tej pory pieniądze były. Mamy najniższy wskaźnik kosztów ponoszonych na administrację. Do tego roku było tak, że księgowi jednostek składali zapotrzebowanie, ale w tym roku okazało się, że nie jesteśmy w stanie zamknąć budżetu. W tym roku do 15 listopada został przygotowany projekt budżetu. Złożono go do RIO i Przewodniczącego Rady. Odbyło się spotkanie z kierownikami, na którym przekazano im plany finansowe z poleceniem dostosowania swojej struktury do przyznanych środków. Jeszcze przed tym spotkaniem dyrektor Namaczyński zgłosił swoje wnioski do budżetu. Wywołanie tej dyskusji jest konieczne. Wszyscy znają powagę sytuacji. Efekt będzie taki, że jeszcze będziemy
musieli popracować nad tym budżetem. W projekcie nie zostały zaplanowane podwyżki. Zostało to zrobione z zastrzeżeniem, że gdyby pojawiły się dodatkowe dochody, to wtedy te podwyżki zostaną uruchomione. Ten budżet ma optymistyczne założenia, np. zawyżony dochód z PIT. Na dziś sytuacja wygląda w ten sposób: 220 tys. zł na zimowe utrzymanie jeśli nie będzie potrzeby wysyłania sprzętu, to 200 tys. zł jest kwotą brakującą, 200 tys. zł w Starostwie dodatkowe zadania koszt zakupu tablic, Zespół Szkół w Łobzie jest niedofinansowany na 650 tys. zł. Ryszard Sola zapytał, na co przeznaczone będzie 650 tys. zł w Zespole Szkół. Helena Szulc powiedziała, że nauczyciele mają podwyżki. Środki idą z subwencji na ucznia. Ryszard Brodziński powiedział, że są to wydatki osobowe. W PCPR brakuje 186 tys. zł na pieczę zastępczą, 300 tys. zł na rodziny zastępcze. Helena Szulc powiedziała, że są to środki które wiemy w pamięci, że są niedoszacowane. Ryszard Brodziński powiedział, że jest to żelazna kwota, która uważamy, że braknie. W Powiatowym Urzędzie Pracy budżet obcinamy o 300 tys. zł, a w Domu Dziecka o 460 tys. zł. Domy dziecka zmierzają powoli do zmniejszenia struktury. Już jest mniej wychowanków. W Powiatowym Urzędzie Pracy zrobiliśmy audyt, który jednoznacznie wykazuje, że przeciętny dzień pracy w PUP był wykorzystany w 36 %. Kierownicy jednostek mają za zadanie przeanalizować swoje możliwości i poinformować jak wygląda sytuacja. Nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, na które nas stać. Swój optymizm wiążemy tylko z tym, że będzie zwiększenie subwencji oświatowej z przesunięć wewnętrznych ze szkolnictwa niepublicznego na publiczne. Odnośnie podejścia ewolucyjnego kredytu na bieżące funkcjonowanie nie zaciągniemy. Starosta Gutkowski obciął zatrudnienie w Starostwie o 10 %. Dyrektor Namaczyński sam pisze, że potrzebuje 18 pracowników. Analizujemy przeniesienie Wydziału Ochrony Środowiska do budynku Geodezji. W zwolnione przez Wydział Ochrony Środowiska pomieszczenia planujemy przenieść PCPR, aby zejść z kosztów utrzymania budynku przy ul. Bema. CIS chciał się rozwijać, więc miałby cały budynek dla siebie. Mamy dwie inwestycje droga Mołdawin Maliniec oraz zakup samochodów. W obie wkładamy środki własne. Te środki można byłoby przeznaczyć na konsumpcję, a na inwestycje zaciągnąć kredyt, tylko jest pytanie jak długo damy tak radę? Helena Szulc powiedziała, że dużą inwestycją w oszczędzanie jest termomodernizacja i solary. Marek Kubacki powiedział, że trzeba zadać sobie pytanie, czy te inwestycje są ważniejsze niż garstka tych ludzi, których sytuacja jest bardzo trudna. Trzeba jasno powiedzieć, co jest dla nas priorytetem to, że będzie zrobiona droga Mołdawin Maliniec, czy to, że zwolnieni zostaną ludzie. Może przez rok dać szansę tym ludziom na stopniowe odchodzenie z pracy. Trzeba ustalić, czego chcemy. Michał Karłowski powiedział, że pojawił się audyt, który pozwala na zewnętrzne spojrzenie na sytuację. Było 6 tys. bezrobotnych, jest 3 tys. Wszystko się cały czas zmienia. W PUP dzieje się rzecz pierwsza, która jest zwiastunem pewnej patologii, np. filia w Resku patrząc na to, co wyprawiali tamci pracownicy. Dodał, że prosił dyrektora Namaczyńskiego o przyjrzenie się tej sytuacji. Tych bezrobotnych, którzy zostali będzie bardzo trudno zaktywizować. Patrząc czysto fizycznie na wyliczenia, to mówi się o 14 etatach do zwolnienia w PUP. Stwierdził, ze trzeba szukać jeszcze innych form oszczędności, np. likwidacja dojazdów do gmin do obsługi bezrobotnych. Ryszard Brodziński powiedział, że w audycie jest napisane, że filia w Resku nie spełnia swojej roli. Ryszard Sola powiedział, że na posiedzeniu Komisji Społecznej w PUP, dyrektorzy mówili, że są za rezygnacją z dojazdów do gmin. Michał Karłowski powiedział, że filia w Resku na dziś musi przetrwać, ale z dojazdów można zrezygnować. Dodał, że rozmawiał z dyrektor Cieślak z ZUW, że rząd wycofuje się z
tej pieczy zastępczej i będzie szukać środków. Tylko, że nie wiadomo, kiedy te środki mogą się pojawić. Stwierdził, ze rok 2012 nie będzie taki zły, kolejne lata będą jeszcze gorsze. Stwierdził, że nie można wycofywać się z inwestycji, bo nie będziemy się rozwijać. Ryszard Sola powiedział, że mamy jakiś zapas na wydatki bieżące, ale to nie znaczy, że nie trzeba będzie restrukturyzować. Widzimy, że jest jakieś uzasadnienie do tego, aby zmiany w DPS, PUP i Domu Dziecka nastąpiły, ale staramy się, aby nie robić tego w takiej skali jak jest planowane w PUP. Naszą wspólną winą jest sytuacja jaka jest w jednostkach, ponieważ wcześniej nie podjęliśmy tego problemu. Może przeanalizować i zamiast 14 zwolnić 7 osób, może są osoby na umowy czasowe, albo takie, które mogą przejść na emeryturę. Może odłożyć te inwestycje. Marek Kubacki powiedział, że może zrobić reorganizację, ale etapami, żeby od razu nie zwalniać 14 osób. Może przesunąć to o rok, zobaczyć co można zrobić z tymi ludźmi, a potem dopiero robić tą kamienną drogę. Trzeba spojrzeć na to z ludzkiej strony. Ryszard Brodziński powiedział, że prowadzimy teraz rozmowy na Komisji, będziemy rozmawiać z dyrektorami jednostek. Helena Szulc powiedziała, że pamięta trudne sytuacje przy konstrukcji budżetu w poprzednich latach. W 2006 r. też była taka sytuacja. W innych powiatach pracownicy zatrudniani do realizacji programów mieli umowy na czas określony, a w PUP w Łobzie zatrudniono na czas nieokreślony. Nie było zgody Zarządu na zatrudnienie tych osób na czas nieokreślony. Ryszard Sola powiedział, że skoro w jednostkach mają nastąpi takie redukcje, to aby nie generować nowych środków, powinny już być dawane wypowiedzenia. Na przyszły rok trzeba będzie zabezpieczyć jakieś środki na odprawy dla tych ludzi. Stwierdził, że jeśli teraz zatwierdzi się taki budżet, to potwierdzimy, że ci pracownicy nie byli potrzebni, a my nie panowaliśmy nad tym. Stwierdził, że do takich zmian powinno się podchodzić ewolucyjnie. Zapytał, czy planowane są audyty w innych jednostkach. Ryszard Brodziński potwierdził. Jan Zdanowicz powiedział, że chcemy przenieść PCPR do budynku Starostwa. Nie będą to duże oszczędności ok. 20 tys. zł. Te działanie związane jest jednak z przygotowaniem do sprzedaży tego budynku. Umowa dzierżawy z CIS obowiązuje do 2015 r. Odnośnie inwestycji powiedział, że zakup samochodów pojawił się okazjonalnie i chcemy z tego skorzystać. Udało się otrzymać na ten cel środki z PFRON. Na remont drogi będą środki z FOGR. Dodał, że głęboko zastanawiałby się, czy te środki na auta przeznaczyć na przejedzenie zamiast zakup samochodów dla DPS i Domu Dziecka. Odnośnie filii PUP w Resku powiedział, że jest ona potrzebna, ale nie z taką obsadą. Paweł Marek powiedział, że zakup samochodów to wydatek jednorazowy. Zapytał, czy są zatrudnieni kierowcy, czy trzeba ich będzie zatrudnić. Helena Szulc powiedziała, że kierowcy są zatrudnieni. Będzie to wymiana aut. Paweł Marek powiedział, że jest za likwidacją filii PUP w Resku. Zapytał, dlaczego akurat w Resku jest filia. Ryszard Brodziński powiedział, że mówi się, że filia powinna być tam, gdzie jest najodleglejsza miejscowość. Helena Szulc powiedziała, że złożyła budżet. Jest nowy wzór liczenia. Aby spełniać wymogi, które mają obowiązywać od 2014 r., trzeba zacząć je stosować już od 2012 roku. Kredyty są coraz droższe, trzeba mieć możliwość, żeby je spłacać. Już teraz mieliśmy problem ze spłatą raty kredytu. Jan Zdanowicz powiedział, że informacja dyrektora PUP o zwolnieniu 16 osób wpłynęła jeszcze przed spotkaniem ze Starostą. Dyrektor ma to jeszcze potwierdzić.
Ryszard Sola powiedział, że wszyscy dyrektorzy jednostek zachowują się bardzo odpowiedzialnie jeśli chodzi o budżet. Michał Karłowski powiedział, że programami w PUP zakrywano praktycznie koszty funkcjonowania. Trzeba to oddzielić od siebie. Środki trzeba pozyskiwać, ale to są tylko dodatki. Ryszard Brodziński zapytał, czy Komisja będzie chciała zgłosić jakieś wnioski do projektu budżetu. Ryszard Sola powiedział, że Komisja okazuje troskę i wyraża zrozumienie dla zmian, które mają nastąpić, ale wnioskuje, aby nie były to zmiany rewolucyjne, np. zamiast zwalniać 14 osób zwolnić np. 7. Dodał, że chciałby zapoznać się z propozycjami dyrektorów i powiedzieć, czy ten kierunek jest dobry i te ruchy rozłożyć w czasie. Ryszard Brodziński powiedział, ze poszedłby w kierunku, aby była sugestia taka, żeby Zarząd nadal pracował nad budżetem i założyć prognozę dojścia do optimum realizacji zadań. Ryszard Sola zaproponował, aby był to jeden z wniosków Komisji. Michał Karłowski poprosił, aby to posiedzenie rozłożyć na dwa spotkania dziś bez wniosków, a następnie spotkać się ponownie dopiero wtedy, gdy wpłyną informacje z jednostek. Ryszard Sola powiedział, że można nie zamykać tego posiedzenia, ale aby były po dzisiejszym spotkaniu jakieś sugestie co do dalszej pracy Zarządu w kwestii budżetu. Marek Kubacki powiedział, ze chciałby, aby oprócz tej ewolucji znalazło się to, aby brać pod uwagę element społeczny w jednostkach. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że ci ludzie nie będą mieli pracy. Michał Karłowski dodał, że funkcjonowanie jednostek musi zaspokajać potrzeby ludzi. Ryszard Sola powiedział, że można zrobić przesunięcia w jednostkach, np. z PUP do DPS, jeśli będą odpowiednie kwalifikacje. Marek Kubacki powiedział, ze nie możemy bać się decyzji, bo to się dzieje nie tylko w powiecie łobeskim, ale w całym kraju. Natomiast czynnik społeczny w szerokim pojęciu też trzeba brać pod uwagę. Ryszard Sola zapytał o podwyżki. Helena Szulc powiedziała, że jedyna grupa, która dostanie podwyżki w przyszłym roku to nauczyciele. Ryszard Sola zawnioskował, żeby Zarząd na następnym posiedzeniu Komisji przedstawił poprawki do budżetu powodujące złagodzenie skutków społecznych. ****** Ryszard Sola zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do planu pracy na 2012 r. Zgłosił uwagę, aby w IV kwartale dopisać sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r. Pozostali członkowie nie zgłosili uwag do planu pracy na przyszły rok. ****** Ryszard Sola ogłosił przerwę w obradach do dnia 7 grudnia 2011 r. Ryszard Sola rozpoczął posiedzenie i powitał przybyłych. Powiedział, że jest to kontynuacja wcześniejszego spotkania. Głównym tematem będzie ograniczenie zwolnień w PUP do 5 osób. Dodał, że w DPS, PCPR i Domu Dziecka mogą również być zwolnienia. Marek Kubacki powiedział, że należy uwzględnić aspekt społeczny.
Ryszard Sola zapytał o przedstawienie sytuacji przez dyrektorów jednostek. Ryszard Brodziński powiedział, że w PCPR zatrudnionych jest 7 osób i zwolnień nie będzie. W Domu Dziecka planowane jest zwolnienie 5 osób. W PUP zwolnionych będzie 5 osób. Brakuje ok. 200 tys. zł, aby utrzymać na takim samym poziomie zatrudnienie w PUP. Nie wyklucza się rozwiązania filii PUP w Resku. Poinformował, ze została podpisana umowa na zakup dwóch samochodów, planowany jest remont drogi w Malińcu i wniosek na solary. Marek Kubacki zapytał, czy droga w Malińcu jest przejezdna. Jan Zdanowicz powiedział, że droga jest nieprzejezdna, należy ją remontować. Dodał, że filia PUP w Resku nie będzie miała statusu filii, lecz punktu obsługi. Marek Kubacki zapytał, od którego roku mają być likwidowane domy dziecka. Helena Szulc powiedziała, że od 2012 do 2016 roku. Marek Kubacki zapytał o możliwość przesunięcia niektórych inwestycji. Zapytał, czy będzie możliwość zatrudnienia ludzi zwolnionych z PUP w innych jednostkach. Jan Zdanowicz powiedział, że na razie nie myślimy o cięciach w inwestycjach. Ryszard Sola powiedział, ze Komisja budżetowa spotkała się dwa razy, zostały wypracowane wnioski do Zarządu, aby znalazł możliwość ograniczenia zwolnień w PUP. Komisja wnioskuje do Zarządu o wzięcie pod uwagę aspektu społecznego przy pracach nad budżetem. 6. Wnioski i oświadczenia W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 7. Zamknięcie posiedzenia Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. Protokół sporządziła: Agnieszka Maśnik