Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr... Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... 2015 roku w sprawie upowaŝnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego: 1. UpowaŜnia Pana Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 2. UpowaŜnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przysługujących Województwu Małopolskiemu z posiadanych przez niego udziałów w spółce Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w tym do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku Uchwała Nr III/1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia.. 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o treści: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Pana Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku Uchwała Nr III/2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o treści: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) zł. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr III/3/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) zł. Działając na podstawie 17 pkt 20) Aktu ZałoŜycielskiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje: 1. 1. Na podstawie uchwały nr 758/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał od Instytucji Zarządzającej MRPO dofinansowanie w kwocie 6 016 344,16 zł. na realizację projektu pod nazwą Modernizacja i dostosowanie budynku ZOL w Makowie Podhalańskim na potrzeby utworzenia Małopolskiego Centrum SENIBUS SERVIAM w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna. Zgodnie z warunkami zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jako Beneficjent środków dotacyjnych zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na kwotę nie mniejszą niŝ 1.804.903,25 zł. 2. W związku z powyŝszym wyraŝa się zgodę na złoŝenie przez Zarząd Spółki, Instytucji Zarządzającej MRPO, zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 1.804.903,25 zł.
3. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wynika z Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały III/2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 2015 roku