P r o t o k ó ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 29 września 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pani Ewy Suchań - Przewodniczącej Komisji. Obecni członkowie na posiedzeniu Komisji wg załączonej listy obecności 11 osób tj. 91,6% składu Komisji. Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9.30 10.30. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm, 2. Pani Małgorzata Bukowska Witos Dyrektor Wydz. Budżetu UM Chełm, 3. Pani Krystyna Szambelan - Matyszczuk - Wydz. Kultury Oświaty UM Chełm, 4. Pani Maria Potrapeluk Wydz. Oświaty UM Chełm, 5. Pani Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk Dyr. Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm, 6. Pani Dorota Iwaniuk - Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm, 7. Pani Małgorzata Paździor-Król - Chełmski Dom Kultury, 8. Pan Robert Chełmicki Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie, 9. Pani Krystyna Mart Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, 10.Pan Krzysztof Białowicz p.o. Dyrektora MOSiR w Chełmie, 11. Pani Agnieszka Nowosad Redakcja Super Tydzień Chełmski, 12. Pan Piotr Stępień Redakcja Nowy Tydzień Chełmski, 13. Pan Marcin Kiwiński Chełmska Gazeta Internetowa Chelmonline. Pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący RM, członek Komisji Zgłosił wniosek w sprawie zdjęcia z porządku posiedzenia pkt 1 dotyczącego informacji na temat wyników badań archeologicznych prowadzonych na Górze Chełmskiej ponieważ pan prof. Buko nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2015 roku w zakresie działania Komisji. 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. 3. Sprawy różne i wniesione. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 1/7
P u n k t 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2015 roku w zakresie działania Komisji. Informację w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz z materiałami na Komisję i sesję. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm Komisji. Przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania Zrealizowane wydatki, które znajdują się w zakresie komisji zostały wykonane w kwocie 86 524 077,59 zł, co stanowi 55,19% planu i 60,36% wykonanych wydatków ogółem. W ramach zadań gminy wydatki wykonano w kwocie 43 931 136,43 zł oraz zadań powiatu w kwocie 42 592 941,16 zł z tego: wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 83 046 597,97 zł, co stanowi 57,93% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 477 479,62 zł, co stanowi 2,43% wykonanych wydatków ogółem, Według kategorii zadań wykonanie przedstawia się następująco: wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 81 747 214,51 zł wydatki w ramach środków z Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie 2 696 823,60 zł wydatki na zadania własne w ramach dotacji zrealizowano w kwocie 1 879 960,88 zł wydatki na podstawie porozumień zrealizowano w kwocie 200 078,60 zł Według klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco; dział 630 Turystyka 10 100 zł dział 801 Oświata i wychowanie 68 215 494,07 zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 274 439,66 zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 804 026,64 zł dział 926 Kultura fizyczna 2 220 017,22 zł Wydatki w ramach zadań bieżących zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 56 446 085,88 zł stanowi to 65,24% wykonanych wydatków w ramach komisji, Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 2/7
dotacje 14 423 494,12 zł stanowi to 16,67% wykonanych wydatków w ramach komisji, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 330 393,25 zł stanowi to 13,09% wykonanych wydatków w ramach komisji, świadczenia na rzecz osób fizycznych 734 068,06 zł stanowi to 0,85% wykonanych wydatków w ramach komisji, remonty 112 556,66 zł stanowi to 0,13% wykonanych wydatków w ramach komisji, Wydatki w ramach zadań majątkowych, zostały zrealizowane w: w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano 9 815,40 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 3 458 059,09 zł w dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 9 605,13 zł Dochody w ramach komisji zostały wykonane w wysokości 64 514 454,69 zł największą pozycją są subwencje oświatowe w kwocie 60 072 060,00 zł następnie środki to dotacje 3 271 637,98 zł z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 471 883,25 zł oraz dochody własne 698 873,46 zł Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu powstały na kwotę 2 957 298,30 zł. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. W związku z tym Pani Ewa Suchań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2015 roku w zakresie działania Komisji. Komisja większością głosów przy 8 głosach za, 0 przeciw i 3 głosach wstrzymujących się, przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2015 roku w zakresie działania Komisji. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 3/7
P u n k t 2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. Informację w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz z materiałami na Komisję i sesję. Pani Elżbieta Bajkiewicz Kaliszczuk Dyr.Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm Przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. Treść przedstawionej informacji w załączeniu. D Y S K U S J A : Pan Eugeniusz Wilkowski członek Komisji - Czy Starostwo Powiatowe partycypuje w kosztach działalności Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz jak to wsparcie kształtowało się w ostatnich latach? Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm Poinformowała, że Starostwo Powiatowe w tym roku przekazało 50.000 zł. na potrzeby Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto ostatnio odbyło się spotkanie ze Starostwem, na którym ustalono, że zostanie przedstawiona nowa kalkulacja na rok przyszły o stopień inflacji. Pani Małgorzata Sokół członek Komisji - w informacji jest wykazany zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 93 000, 63 zł. w związku z tym, co to jest za sprzęt? - zostały zaplanowane koszty związane z inwestycjami w wysokości 173.000 zł, w związku z tym czego dotyczą te inwestycje? - pozycja dotycząca świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia pracowników w wysokości 3.300 zł. - dlaczego nie zostały rozliczone zobowiązania ze Studiem Squat, które wynoszą 1 059, 40 zł., - z jakiego tytułu powstały zobowiązania wymagalne, które wynoszą 3 860,92 zł? Pani Małgorzata Paździor-Król - Chełmski Dom Kultury Poinformowała, że zakupiony sprzęt specjalistyczny dotyczy specjalnego Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 4/7
oświetlenia na scenę, kamery oraz komputerów, ponieważ przyjeżdżający artyści z koncertami do Chełmskiego Domu Kultury mają takie wymagania. Środki finansowe wydatkowane na szkolenia dla pracowników dotyczyły szkoleń specjalistycznych w zakresie księgowości oraz prowadzenia archiwum, których zakres w PUP nie był dostępny. Jeżeli chodzi o zaplanowane środki na inwestycje, to dotyczą uruchomienia w Chełmskim Domu Kultury drugiej sali kinowej, co wiąże się z potrzebą zakupu drugiego projektora. Poza tym zaplanowany jest też remont łazienek. Zobowiązania dotyczą należności nie zapłaconych przez kontrahentów. Pozostałe należności dotyczą terminu płatności faktur w miesiącu lipcu, a sprawozdanie dotyczy I półrocza br. Pani Małgorzata Sokół członek Komisji Poinformowała, że są możliwości pozyskania dofinansowania do szkoleń nawet w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez PUP. Jest to nowy instrument. Pracodawca decyduje o zakresie szkolenia. Należy skontaktować się z PUP w tej sprawie. Ponadto poinformowała, że w Chełmskiej Bibliotece Publicznej są zobowiązania z tytułu dostawy energii elektrycznej czy c.o. W związku z tym uważa, że należałoby rozważyć możliwości pozyskania i wykorzystania środków odnośnie docieplenia budynków użyteczności publicznej i ustawienie źródeł energii odnawialnej, ustawienie solarów przynajmniej na nowych obiektach w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jest to praktyka prowadzona w wielu miastach. Samorządy stawiają fermy solarne i produkują własną energię na potrzeby własne jednostek budżetowych. Nasze miasto mogłoby też w to zainwestować przy wykorzystaniu środków europejskich, które w perspektywie będą na pewno na ten cel przeznaczone. Ponadto są zobowiązania z tytułu składek ZUS w wysokości 56 512,04 zł. Czy to są składki miesięczne? Pan Robert Chełmicki Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie Poinformował, że ustawienie solarów nie jest taką prostą sprawą. Są to ogromne koszty. Poza tym trzeba mieć środki na wkład własny. Jeżeli chodzi o składki ZUS, to jest to skala miesięczna. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu br. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 5/7
Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. W związku z tym Pani Ewa Suchań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. Komisja jednomyślnie przy 11 głosach za, przyjęła informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. P u n k t 3 Sprawy różne i wniesione. Pan Mariusz Kowalczuk Wiceprzewodniczący RM, członek Komisji Poinformował, że otrzymał pismo od pracowników pedagogicznych Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie w sprawie wnikliwego zbadania sytuacji panującej w tej placówce. W tej placówce jest konflikt pomiędzy dyrektorem a pracownikami. Treść pisma w załączeniu. Pan Zdzisław Szwed Wiceprzewodniczący RM, członek Komisji Poinformował, że też otrzymał pismo od pracowników pedagogicznych Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie w tej samej sprawie. W przedstawionym piśmie stawiane są poważne zarzuty wobec dyrektora tej placówki jak fałszowanie dokumentów. W związku z tym uważa, że sprawa ta powinna być jak najszybciej wyjaśniona. Pan Eugeniusz Wilkowski członek Komisji Poinformował, że powinno wysłuchać się obie strony. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm Wyjaśniła, że w chwili obecnej prowadzona jest kontrola przez Biuro Kontroli UM Chełm oraz pracowników Wydziału Oświaty UM Chełm. W związku z tym zwróciła się z prośbą o wstrzymanie się z tą sprawą do czasu zakończenia kontroli. Pani Krystyna Szambelan - Matyszczuk - Wydz. Kultury Oświaty UM Chełm Poinformowała, że faktycznie trwa konflikt w tej placówce. Pracownicy byli u Prezydenta Stanisława Mościckiego w tej sprawie. Tak jak poinformowała Pani Skarbnik w chwili obecnej przeprowadzana jest kontrola w tej placówce. Dlatego też proponuje poczekać do wyników kontroli. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 6/7
Pani Ewa Suchań Przewodnicząca Komisji Stwierdziła, że w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie trwa konflikt od miesiąca maja br. Uważa, że powinny być wysłuchane obie strony. W związku z tym zwróciła się z prośbą do Prezydenta Mościckiego o umożliwienie Jej uczestniczenia w tych rozmowach. Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Komisji /-/Ewa Suchań Protokołowała : /-/Katarzyna Wanarska inspekt. w Wydz. Org. i Nadz. Ref. BRM UM Chełm Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji OKiS RM Chełm odbytego w dniu 29.09.2015 r. 7/7