UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty



Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. Ja legitymujący się dokumentem tożsamości (imię i nazwisko) nr. /... niniejszym udzielam/y

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Co do pkt 2 porządku obrad

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

1 [Uchylenie tajności głosowania]

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr [ ] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [ ] 2016 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/2019. Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. dniu 23 czerwca 2016 roku

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Zwiększamy wartość informacji

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2019 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2019

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA) PODJ

- 0 głosów przeciw,

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr z dnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

PROJEKTY UCHWAŁ. wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 28 czerwca 2012 roku

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 5 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Ad. 2 porządku obrad. Projekt

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. W DNIU r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

Venture Capital Poland S.A. - projekty uchwał

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

VENTURE CAPITAL POLAND

UCHWAŁA NR [ ] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MAJA 2016 R.

Projekty Uchwał. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PROTEKTOR S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2019 r

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Transkrypt:

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.... UCHWAŁA NR 2 w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:... UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 24 maja 2013r. w raporcie bieżącym nr 22/2013 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl. UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA NR 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Na podstawie Art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 37.423.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2012 KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA NR 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2012 Na podstawie Art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone z:

1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.861.000. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.642.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), 3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 8 w sprawie: pokrycia straty KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego. UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r. UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r. UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu pełniącemu w 2012r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r. Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2012r. absolutorium UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r. Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki UCHWAŁA NR 15

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki UCHWAŁA NR 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki UCHWAŁA NR 17 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. W związku z wygaśnięciem mandatu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Marka Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.