Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Transkrypt

1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. UCHWAŁA nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1), 2), 3), 1

2 UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2010 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2

3 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym

4 UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: trzysta osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych); - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery tysiące złotych); - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery tysiące złotych); - rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych ); - dodatkowych informacji i objaśnień. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 4

5 UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON w roku obrotowym UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, składające się z: - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5

6 - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset cztery tysiące złotych); - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę - 29 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); - dodatkowych informacji i objaśnień. UCHWAŁA nr 8 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty w kwocie tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery), poniesionej przez Spółkę Wielton S.A. w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku, w całości z kapitału zapasowego. 6

7 UCHWAŁA nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, 7

8 UCHWAŁA nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, członkowi Rady Nadzorczej, 8

9 UCHWAŁA nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, 9

10 UCHWAŁA nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Podsiadło, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepkowi, Prezesowi Zarządu, 10

11 UCHWAŁA nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

12 UCHWAŁA nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 20 12

13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Gońdzie, członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 13