R Raport bieżący 97/2012 Data publikacji: 07.08.2012 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Hardex S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. informuje, że w dniu 06 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego, Pana Wojciecha Grzybowskiego, Pana Daniela Więzika, Pana Witolda Jesionowskiego, Pana Cezarego Olszewskiego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 sierpnia 2012 roku powołało do składu Rady Nadzorczej, następujące osoby Pana Adama Rogalińskiego, Pana Cezarego Olszewskiego, Pana Andrzeja Zientarę, Panią Agnieszkę Gaworczuk, Pana Marcina Zientarę, Pana Daniela Więzika, Pana Marka Matlaka. 1. Pan Adam Rogaliński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania oraz Nauk Ekonomicznych, specjalizacja - zarządzanie gospodarcze oraz ukończył studia podyplomowe marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe: styczeń 2012 obecnie: manager działu analiz i zarządzania portfelem Supernova IDM Fund S.A. oraz Supernova IDM Management Sp. z o.o. S.K.A., zarządzającej funduszem BBI Capital NFI S.A.; od początku 2011 obecnie związany z funduszem private equity Supernova IDM Fund S.A. jako analityk inwestycyjny; od 2008 - obecnie związany z rynkiem private equity/venture capital jako New Business Manager Vivex Investment Sp. z o.o.; 2006-2009 project manager w Instytucie Monitorowania Mediów Sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój projektów internetowych firmy oraz przygotowanie inwestycji zagranicznych spółki, w szczególności na rynku rumuńskim. Obecnie zasiada w radach nadzorczych: TechFund S.A. z siedzibą w Warszawie, Spryciarze.pl Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku, Solution4Office Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także pełni funkcję prokurenta Supernova IDM Management Sp. z o.o. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Adam Rogaliński wykonuje następującą działalność: manager działu analiz i zarządzania portfelem Supernova IDM Fund S.A. oraz Supernova IDM Management sp. z o.o. S.K.A.; analityk inwestycyjny Supernova IDM Fund S.A.; New Business Manager Vivex Investment sp. z o.o.; Członek Rady Nadzorczej spółek:
TechFund S.A., Spryciarze.pl Sp. z o.o., Korporacja Budowlana Kopahaus S.A., Solution4Office Sp. z o.o.; Prokurent Supernova IDM Management Sp. z o.o.. Według złożonego oświadczenia Pan Adam Rogaliński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Adam Rogaliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników 2. Pan Cezary Olszewski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, kierunek finanse i bankowość, specjalizacja zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe: kwiecień 2010 obecnie: działalność gospodarcza Cezary Olszewski Analizy Finanse opracowanie wycen, prognoz, analiz, biznesplanów na potrzeby klientów; lipiec 2009 kwiecień 2010: Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Menadżer projektów; wrzesień 2008 czerwiec 2009: Supernova Fund S.A Dyrektor inwestycyjny; luty 2003 sierpień 2008: Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Dyrektor inwestycyjny (do czerwca 2006 analityk finansowy); lipiec 2005 czerwiec 2006: Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o. Dyrektor inwestycyjny; maj 2001 luty 2003: Private Equity Poland Sp. z o.o. (firma zarządzająca majątkiem VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Foksal NFI S.A. oraz Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.) Analityk finansowy; luty 2001 maj 2001: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Analityk finansowy; czerwiec 2006 wrzesień 2008: Prezes Zarządu z spółkach Grupy kapitałowej Zachodniego NFI; maj 2006 czerwiec 2006: Rada Nadzorcza spółki Stradom S.A. Sekretarz Rady; maj 2002 marzec 2006: Rada Nadzorcza spółki PZO Investment S.A. (do października 2005 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. poprzednik prawny PZO I) Sekretarz Rady. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Cezary Olszewski wykonuje następującą działalność: Działalność gospodarcza pod nazwą "Cezary Olszewski Analizy Finanse" Członek Zarządu TECH FUND S.A. Wiceprezes Zarządu DIFRAME SP. Z O.O. Członek Rady Nadzorczej PZG ELKOM SP. Z O.O. Członek Rady Nadzorczej PZG ZAMET SP. Z O.O. Według złożonego oświadczenia Pan Cezary Olszewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Cezary Olszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 3. Pan Andrzej Zientara Wykształcenie: 1994 Juran Instytut USA, Zarządzanie przez jakość (TQM) 1987 Instytut Administracji, Restrukturyzacja i programy naprawcze 1989 Uniwersytet Warszawski, Wydział Organizacji i Zarządzania 1971 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Doświadczenie zawodowe: 2006 Doradca Prezesa
Zarządu, Prokurent Hygienika S.A. 2005 Doradca Prezesa Zarządu Emalia Olkusz Sp. z o.o. 2003-2004 Wiceprezes Zarządu FA Technika Odlewnicza S.A. 2002 Wiceprezes Zarządu Wólczanka S.A. 1999 Dyrektor ds. Budżetów i Inwestycji J.W. Construction 1998 Dyrektor Finansowy Sekom S.A. 1994-1997 Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycyjnych FSO Żerań 1993 Ekspert ds. Restrukturyzacji WGI Consulting 1986-1988 Dyrektor ds. Technicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów 1985-1986 Główny Specjalista ds. Materiałowych Komisja Planowania RM 1971-1985 Szef Działu Gospodarki Materiałowej ZM Ursus. Członek w Radach Nadzorczych: 2012 ANTI S.A., 2000-2001 Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice S.A., 1999-2000 Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. we Wrocławiu, 1999 Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTYL S.A. w Kaliszu, 1999 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach. Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Zientara nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Andrzej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Pani Agnieszka Gaworczuk jest absolwentką Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 2006 obecnie Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Gaworczuk; 2010 obecnie Członek Rady Nadzorczej Supernova IDM FUND S.A.; 2002 2005 Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego PRI- BAZALT S.A.; 2002 2005 Członek Rady Nadzorczej ECO TIRE RECYCLING S.A.; 1999 2006 prawnik, radca prawny, dyrektor biura zarządu Chemia Polska sp. z o.o. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pani Agnieszka Gaworczuk wykonuje następującą działalność: działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Gaworczuk; Członek Rady Nadzorczej Supernova IDM Fund S.A.Według złożonego oświadczenia Pani Agnieszka Gaworczuk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pani Agnieszka Gaworczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników 5. Pana Marcin Zientara jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 2009 obecnie Prezes Zarządu w spółkach z grupy kapitałowej Supernova, w tym m.in.: Spółki Supernova Property Sp. z o.o., MCJ Sp. z o.o., Elekomp Sp. z o.o., Equity Services Sp. z o.o.,doradca ekonomiczno-
finansowy dla spólek prawa handlowego i inwestorów indywidualnych; Konsultant z zakresu ochrony prawno-podatkowej, rachunków inwestycyjnych; 2009 obecnie Emalia Olkusz S.A. Członek Rady Nadzorczej; 2007 2009 Supernova Management Specjalista ds. Nadzoru właścicielskiego; Prezes Zarządu Spółki Equity Services Sp. z o.o.; Prezes Zarządu - W spółkach z grupy kapitałowej TMCI. 2006 2007 Członek Rady Nadzorczej Unimil S.A.; Członek Rady Nadzorczej Hygienika S.A.; Członek Rady Nadzorczej Supernova Capital S.A.; 2004-2007 WP Constal sp. z o.o. Prezes Zarządu; 2002 2004 EL2 sp. z o.o. Dyrektor finansowy; 2001-2002 L2Mobile.com S.A. Dyrektor ds. Systemów Informatycznych; 2000 2001 PTS Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A. Drektor ds. Wdrożeń O/Warszawa; 1999 2000 I&M Serwis s.c. Współwłaściciel; działalność gospodarcza I&M Bell; 1997 1999 działalność gospodarcza Koel-Plus; 1994 1997 wdrożeniowiec i konsultant w spółce Koel, a następnie AthenaSoft sp. z o.o. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Marcin Zientara wykonuje następującą działalność: Członek Rady Nadzorczej Emalia Olkusz S.A.; Prezes Zarządu w spółkach grupy kapitałowej Supernova. Według złożonego oświadczenia Pan Marcin Zientara nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Marcin Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 6. Pana Daniel Więzik Wykształcenie: 2007-2008 Akademia Górniczo-Hutnicza, studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Zarządcza i Controlling, specjalność: Projektowanie systemów controllingu; 2003-2007 Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie; 2002-2003 Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe na kierunku Kompetencje psychologiczne w firmie; 2001-2002 Wojskowa Akademia Techniczna, studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie; 1994-2000 Akademia Sztuk Pięknych, studia magisterskie na kierunku Konserwacja dzieł sztuki; 1997-1999 Uniwersytet Jagielloński, zajęcia uzupełniające na kierunku Prawo i administracja; 1993-1995 Akademia Górniczo-Hutnicza, zajęcia uzupełniające na kierunku Odlewnictwo. Doświadczenie zawodowe: od 2009 do chwili obecnej: EKO RECYCLING Sp. z o.o., Prezes Zarządu; od 2009 do chwili obecnej: Sekcja Przemysłu IPH w Krakowie, Wiceprzewodniczący; od 2008 do chwili obecnej: Fundacja Ochrony Głuszca Warszawa, Prezes; styczeń 2009 maj 2009: PPWK S.A., Członek Rady Nadzorczej; listopad 2008 luty 2011: Emalia Olkusz S.A., Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu; grudzień 2007 październik 2008: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, Dyrektor wykonawczy; wrzesień 2007 grudzień 2007: Cortex Grupa Kapitałowa Bydgoszcz, Dyrektor; październik 2006 czerwiec 2007: Forkan S.A. fabryka Opakowań Różnych Tczew, Grupa Kapitałowa Chemia polska, spółka zależna Opakomet S.A., Członek Rady Nadzorczej; 2005 2006: Zakłady azotowe S.A. Tarnów,
Mościska, grupa Kapitałowa Nafta polska, Członek Rady Nadzorczej; listopad 2005 listopad 2007: Opakomet S.A. Kraków, Grupa Kapitałowa Chemia polska, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu; listopad 2001 styczeń 2006: Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezydenta RP, Kierownik Zespołu Rezydencji Belweder i Hotelu Klonowa. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Daniel Więzik wykonuje następującą działalność: EKO RECYCLING Sp. z o.o. Prezes Zarządu. Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Więzik nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Daniel Więzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 7. Pana Marek Matlak jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa oraz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe: 2009 obecnie Polska Grupa Pocztowa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2008 obecnie ENCHEM sp. z o.o. In-house Lawyer; 2003 obecnie Business Consulting firma dorardcza; 2006 2008 Getin Holding Getin Bank S.A. In-house Lawyer; 2004 2006 Techmex S.A. In-house Lawyer. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Marek Matlak wykonuje następującą działalność: Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Pocztowej S.A.; In-house Lawyer ENCHEM sp. z o.o.; firma doradcza Business Consulting. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Matlak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Marek Matlak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Podstawa prawna: 5 ust 1 pkt 21 oraz 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.