I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Podobne dokumenty
I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 9 marca 2016 r.

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2016 r.

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2019 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 r.

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pani/Pan. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Kontakt telefoniczny

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 8 CZERWCA 2018 R.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

Pan/Pani* IMIĘ I NAZWISKO NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NUMER NIP AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości:

Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pani/Pan IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pan/Pani* IMIĘ I NAZWISKO NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NUMER NIP AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy.

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ UMOCOWANIE. Akcjonariusz Mocodawca: Imię i Nazwisko. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Adres zamieszkania:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan/Pani (Imię i nazwisko akcjonariusza)

Adres Telefon kontaktowy:

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

PEŁNOMOCNICTWO. do wyboru: a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz): Imię i nazwisko lub firma: Adres zamieszkania/siedziby:

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

P E Ł N O M O C N I C T W O. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą fizyczną:

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

1) identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

WZÓR FORMULARZA INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA NR

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan/Pani (Imię i nazwisko akcjonariusza)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ComPress S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN PPROMISE SPÓŁKA AKCYJNA. w dniu 30 czerwca 2014 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A. ZWOŁANE NA 1 sierpnia 2013 R.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

FORMULARZ 1 UMOCOWANIE

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan/Pani (Imię i nazwisko akcjonariusza)

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Transkrypt:

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA Dane kontaktowe Akcjonariusza ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFONICZNY ILOŚĆ AKCJI II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): NAZWA PODMIOTU NR KRS/NR REJESTRU NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS ILOŚĆ AKCJI ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFONICZNY

Ustanawia pełnomocnikiem: Pana/Panią IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR NIP PEŁNOMOCNIKA Dane kontaktowe Pełnomocnika: ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL ILOŚĆ AKCJI KONTAKT TELEFONICZNY do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji QuarticOn S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 6 na 15 piętrze (Golden Floor) budynku Atlas Tower, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:.. (słownie:. ) akcji QuarticOn S.A. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach. Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza * niepotrzebne skreślić

Załącznik do formularza pełnomocnictwa Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 6 na 15 piętrze (Golden Floor) budynku Atlas Tower, przez pełnomocnika. działającego w imieniu Akcjonariusza. Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa). Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza. Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku X w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą. W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu po oddaniu głosu nad daną uchwałą. Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wybrać Pana [imię i nazwisko] na przewodniczącego zgromadzenia Spółki.

U C H W A Ł A N R 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć następujący porządek obrad: 1. otwarcie Spółki; 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia; 3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał; 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia; 5. przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018; 6. podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; 4) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 7) udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;

8) udzielenia absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku; 9) udzielenia absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 10) udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 11) udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 12) udzielenia absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku; 13) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. wolne wnioski 8. zamknięcie obrad zgromadzenia.

U C H W A Ł A N R 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta Pani Doroty Neubauer, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 164 727,82 złotych; 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący stratę netto w wysokości -1 790 041,39 złotych; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym; 5. rachunek przepływów pieniężnych; 6. informacja dodatkowa.

U C H W A Ł A N R 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

U C H W A Ł A N R 5 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

U C H W A Ł A N R 6 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 1ust. 4 lit. c Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie -1 790 041,39 złotych, pokryć z przyszłych zysków Spółki.

U C H W A Ł A N R 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

U C H W A Ł A N R 15 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 1. lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje z dniem [data] [imię i nazwisko] do Rady Nadzorczej Spółki. 2