Załącznik nr I.17.1 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane

Załącznik nr I.17.1 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do oceny projektów zintegrowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), gdzie Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK) stanowią wspólnie właściwe departamenty Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF). 2. Komisja Oceny Projektów, zwana dalej Komisją lub KOP, stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów. 3. Ocena projektów zintegrowanych odbywa się w ramach dwóch etapów. Ocena w ramach I etapu preselekcji projektów zintegrowanych obejmuje ocenę uproszczonych wniosków o dofinansowanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ocena w ramach II etapu w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie właściwe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dokonywana jest w ramach Podzespołów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR/EFS), funkcjonujących w ramach Komisji, na podstawie regulaminów pracy Komisji Oceny Projektów właściwych odpowiednio dla EFRR i EFS w zakresie dotyczącym projektów zintegrowanych. 4. Prace KOP trwają od momentu rozpoczęcia procesu oceny projektu zintegrowanego do czasu rozstrzygnięcia konkursu na projekty zintegrowane, w tym zakończenia procedury odwoławczej. 2 Zadania Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Do zadań Komisji należy: a) dokonanie rzetelnej i bezstronnej oceny spełnienia kryteriów formalnomerytorycznych przez projekty zintegrowane w ramach I etapu oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), b) sporządzenie listy projektów zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (ustawy wdrożeniowej) po zakończeniu II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego); sporządzenie protokołu z prac KOP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach 1

całościowej oceny projektów zintegrowanych, c) podanie do publicznej wiadomości informacji w zakresie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji, o której mowa w art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, po rozstrzygnięciu konkursu projektów zintegrowanych. 2. Ocena formalno-merytoryczna, o której mowa w ust. 1 lit. a może być dokonywana przy użyciu Systemu Oceny Formalno - Merytorycznej (SOFM). 3 Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Skład KOP zatwierdzany jest przez Marszałka Województwa. Liczba członków Komisji w ramach danego konkursu na wybór projektów zintegrowanych powinna być adekwatna do liczby wniosków podlegających ocenie. 2. W skład KOP obligatoryjnie wchodzą: Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz KOP. 3. Przewodniczący nie może jednocześnie pełnić funkcji Sekretarza. 4. Komisję tworzą: 1) wyznaczeni w ramach Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych: a) pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DEFRR), Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) i Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR); b) fakultatywnie inni pracownicy departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostek podległych; 2) eksperci w rozumieniu art. 49 ustawy wdrożeniowej, tj. osoby, dokonujące oceny projektów i wybrane w drodze otwartego naboru, według jawnych kryteriów, które: a) korzystają z pełni praw publicznych; b) mają pełną zdolność do czynności prawnych; c) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe; d) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektów; e) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPOWP; f) w obszarze właściwym dla EFS posiadają ważny certyfikat na lata 2014-2020; 3) pracownicy Instytucji Pośredniczącej ZIT BOF (IP ZIT BOF) 1 wyznaczeni w ramach Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych. 5. W posiedzeniach KOP mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji nadrzędnych w stosunku do IZ/IP ZIT BOF w systemie wdrażania programu operacyjnego oraz partnerzy. Osoby te nie mogą dokonywać oceny projektów, uczestniczą w posiedzeniu w charakterze obserwatorów. Przed udziałem w posiedzeniu osoby te podpisują 1 W przypadku konkursów ogłaszanych w ramach Strategii ZIT BOF IOK stanowią wspólnie właściwe departamenty IZ oraz IP ZIT BOF. 2

deklaracje poufności (Załącznik nr KOP-3). 6. Członkowie Komisji mogą być wykluczeni ze składu KOP w sytuacji, gdy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzję o wykreśleniu danego członka ze składu KOP podejmuje Marszałek Województwa na wniosek Przewodniczącego KOP w uzgodnieniu z dyrekcją właściwych departamentów IZ oraz IP ZIT BOF. Uwzględniając zasadę poufności i bezstronności, w sytuacji wykreślenia danego członka ze składu KOP, Przewodniczący KOP każdorazowo podejmuje decyzję dotyczącą anulowania bądź nie, wszystkich ocen dokonanych przez danego członka w ramach niniejszego KOP. Stosowne zapisy w tym zakresie, wraz ze wskazaniem osoby, która podjęła decyzję oraz przesłanek jej podjęcia należy zawrzeć w protokole z prac KOP. 4 Tryb prac Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach I etapu oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie dokonuje się na stosownym formularzu - Karcie oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego (karta oceny - etap I) zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWP). Wzór karty oceny projektu zintegrowanego stanowi załącznik nr KOP- 4 do Regulaminu KOP. Ocena w ramach I etapu oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie przeprowadzana jest przez pracowników IP ZIT BOF, o których mowa w 3 ust. 4 pkt 3, a w przypadku konieczności przeprowadzenia trzeciej oceny, o której mowa w 11 ust. 10 i 13 możliwe jest jej dokonanie również przez członków KOP, o których mowa w 3 ust. 4 pkt 1. 2. Po rozpoczęciu prac KOP Sekretarz Komisji rozsyła (drogą elektroniczną) do osób wymienionych w 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu informację o pracach KOP wraz z Regulaminem KOP. Do osób wymienionych w 3 ust. 4 pkt 3 Sekretarz KOP wysyła dodatkowo wzór oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności (załącznik nr KOP-1 i KOP-2) oraz listę wniosków podlegających ocenie z wyszczególnieniem nazwy Wnioskodawcy, numeru i tytułu projektu, kwoty wnioskowanego dofinansowania. 3. W terminie do 3 dni kalendarzowych od wysłania informacji, osoby wymienione w 3 ust. 4 powiadamiają Sekretarza Komisji o swoim udziale lub nie uczestniczeniu w pracy KOP. 4. W przypadku, gdy członek Komisji nie może brać udziału w pracy KOP, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Przewodniczącego KOP, który za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych może wnioskować do Marszałka Województwa o rozszerzenie składu KOP. 5. W trakcie trwania posiedzenia KOP Przewodniczący, w przypadku gdy uzna, że jest to konieczne dla sprawnego i efektywnego procedowania w ramach Komisji, ma możliwość złożyć za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych do Marszałka Województwa wniosek o rozszerzenie składu KOP. 6. Ekspertom, o których mowa w 3 ust. 4 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w umowie. 5 3

Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego 2 Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Przewodniczący jest zobowiązany podpisać deklarację poufności (załącznik nr KOP-2) bez zbędnej zwłoki po powołaniu go na niniejszą funkcję. 2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji Przewodniczącego, rolę Przewodniczącego pełnią zastępcy powołani w składzie KOP. Zastępca Przewodniczącego, uzyskuje uprawnienia i wykonuje obowiązki Przewodniczącego tylko w czasie jego nieobecności w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Komisji (Zastępca nie może uchylić lub unieważnić oceny członków Komisji, ani wnioskować o wykluczenie któregokolwiek członka Komisji ze składu). W ramach etapu I oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie w czasie nieobecności Przewodniczącego KOP Zastępca Przewodniczącego z IP ZIT BOF uzyskuje uprawnienia i wykonuje jego obowiązki. 3. Zadaniem Przewodniczącego jest zapewnienie zgodności prac KOP z Regulaminem Konkursu i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności zapewnienie, iż ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami przyjętymi przez KM RPOWP. 5. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac KOP poszanowania zasady bezstronności i rzetelności oceny. 6. Przewodniczący przeciwdziała próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty niebiorące w niej udziału. 7. Przewodniczący KOP nie ocenia uproszczonych wniosków o dofinansowanie, ma jednak uprawnienia do zapoznania się z każdym z uproszczonych wniosków o dofinansowanie przedłożonym do oceny w ramach KOP. Przewodniczący ma uprawnienia do: a) samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia, w szczególności w kwestiach spornych zarówno między oceniającymi (np. znaczące rozbieżności w ocenie), jak Sekretarzem a oceniającymi, jak i Wnioskodawcami a członkami KOP w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie. Decyzja Przewodniczącego KOP podejmowana w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczących oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dołączana jest do protokołu z prac KOP. b) wydania interpretacji zapisu danego kryterium, sposobu wyliczenia punktacji w danym kryterium lub reguł postępowania w ramach danego KOP jeśli nie jest to wprost określone w dokumentach programowych lub dokumentach własnych IOK. Ww. interpretacja wraz z uzasadnieniem dołączana jest do protokołu z prac KOP. 8. Do kompetencji Przewodniczącego należy również weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac KOP. W przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, Przewodniczący KOP może podjąć decyzję o: a) zwróceniu niepoprawnej Karty oceny do poprawy przez członka oceniającego, który dokonał wadliwej lub niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego KOP zostały uznane za wadliwe lub niepełne) albo 2 ma zastosowanie w całym 5, z zastrzeżeniem ust. 2 4

b) skierowaniu wniosku do dodatkowej oceny, którą przeprowadza inny członek oceniający KOP wybrany w drodze losowania przez Przewodniczącego KOP. 9. Przewodniczący reprezentuje KOP w kontaktach z Wnioskodawcami, dyrekcją IZ, Marszałkiem Województwa oraz Prezesem Stowarzyszenia BOF. Przewodniczący określa termin (od 1 do maksymalnie 7 dni) nadesłania odpowiedzi i/lub złożenia uzupełnień (w ramach weryfikacji kryteriów formalno-merytorycznych) w piśmie dającym Wnioskodawcy możliwość złożenia wyjaśnień i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów podczas prac KOP. 10. Przewodniczący KOP ma uprawnienia do podpisywania pism w trakcie naboru i oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPOWP 2014-2020, w tym w szczególności do podpisywania informacji o wynikach oceny wniosków. W sytuacjach nadzwyczajnych Przewodniczący ma prawo uchylić ocenę uproszczonego wniosku o dofinansowanie. Przewodniczący może skorzystać z tego prawa tylko w przypadku, gdy przyjęcie danej oceny do wyliczenia średniej oceny dla wniosku spowoduje wypaczenie wyniku oceny przedmiotowego wniosku/będzie świadczyło o nierównym i niesprawiedliwym sposobie oceny danego wniosku w stosunku do sposobu oceny innych wniosków ocenianych w ramach danej KOP. Przewodniczący w tym przypadku musi mieć uzasadnione wątpliwości, że pozostawienie przedmiotowej oceny doprowadzi do nierównego sposobu oceny projektów podlegających ocenie w ramach KOP. 11. Przewodniczący ma uprawnienia również do zapoznania się z każdym z pełnych wniosków o dofinansowanie przed zatwierdzeniem wyników oceny projektów zintegrowanych w postaci listy, o której mowa w 14 ust. 3. 6 Sekretarz Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Sekretarz odpowiada za organizację pracy KOP. 2. Sekretarz jest zobowiązany podpisać deklarację poufności (załącznik nr KOP-2) przed rozpoczęciem pracy KOP. 3. Sekretarz lub Przewodniczący przedstawia członkom KOP zasady i kryteria oceny projektów będących przedmiotem oceny. 4. Sekretarz przekazuje członkom KOP listę wniosków złożonych w ramach danego konkursu, zestawienie wniosków wylosowanych dla poszczególnych oceniających oraz zapoznaje członków KOP z systemem SOFM. 5. Przed przystąpieniem do oceny wniosków Sekretarz legitymuje tych spośród członków KOP, których nie zna osobiście. 6. Sekretarz udostępnia członkom KOP dokumenty niezbędne do oceny wniosku. 7. W trakcie prac KOP Sekretarz wykonuje czynności związane z wymianą wszelkich dokumentów z oceniającymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SOFM. W sytuacji, gdy nie jest możliwy bezpośredni kontakt oceniającego z Przewodniczącym KOP, Sekretarz przekazuje informacje pomiędzy oceniającymi a Przewodniczącym. 8. W trakcie prac KOP Sekretarz dokonuje weryfikacji kompletności dokumentacji sporządzonej przez członków (kompletności wypełnienia karty oceny przez oceniającego) i tworzy listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny. 9. Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za przechowywanie i obsługę wniosków w formie papierowej i elektronicznej (w SOFM) w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych. 5

10. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Sekretarza, Przewodniczący KOP spośród członków KOP wyznacza jego zastępcę. Zastępca Sekretarza uzyskuje uprawnienia i wykonuje obowiązki Sekretarza tylko w czasie jego nieobecności w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Komisji, dokonując jednocześnie oceny przydzielonych mu (jako oceniającemu) wniosków o dofinansowanie. 7 Sposób dokonywania oceny 1. Przewodniczący KOP inicjuje i kieruje pracami Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane. 2. Członkowie KOP dokonują oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie w trakcie pracy Komisji. 3. Komplet materiałów niezbędnych do dokonania oceny w ramach I etapu oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie znajduje się w siedzibie IP ZIT BOF oraz jest wprowadzany do SOFM dla danego KOP przez Sekretarza KOP (przy uwzględnieniu możliwości SOFM). 4. Pracownicy IOK wymienieni w 3 ust. 4 pkt. 1 (w przypadku konieczności przeprowadzenia trzeciej oceny, o której mowa w 11 ust. 10 i 13) i 3 będący członkami KOP uczestniczą w jej pracach w miejscu wskazanym przez IP ZIT BOF w przypadku I etapu oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie lub przez IZ w przypadku II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. Pracownicy IOK uczestniczący w KOP mogą otrzymać wersję papierową wniosku i załączników, które zostały dla nich wylosowane do oceny. 5. W przypadku, gdy ekspert jest zaangażowany do dokonania oceny oraz niezbędna jest mu wersja papierowa wniosku o dofinansowanie lub któregokolwiek z jego załączników, wnioskuje on w formie pisemnej do Przewodniczącego KOP o wyrażenie zgody na wydanie takiego dokumentu w celu dokonania oceny wniosku poza siedzibą IZ lub IP ZIT BOF. Przedmiotowe dokumenty w formie papierowej (egzemplarz złożony przez Wnioskodawcę oznaczony jako kopia) po zabezpieczeniu (spakowaniu w kopertę wewnętrzną i zewnętrzną) przesyłane są do rąk własnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Pocztą Polską lub firmą kurierską przez Sekretarza Komisji. Ekspert dodatkowo podpisuje zobowiązanie o tym, że nie będzie powielać, rozpowszechniać, dystrybuować i przywłaszczać ww. dokumentów oraz zobowiązuje się do ich zwrotu do IZ do rąk własnych Sekretarza KOP lub odesłania do IZ w taki sam sposób w jaki został ekspertowi dostarczony. 6. Oceniający zobowiązują się w obecności Sekretarza KOP przed otrzymaniem wniosków o dofinansowanie podpisać deklarację poufności (załącznik nr KOP-2) oraz niezwłocznie w terminie ustalonym z Sekretarzem KOP oświadczenie o bezstronności (załącznik nr KOP- 1) oraz wypełnioną kartę oceny wniosku o dofinansowanie. 7. W szczególnych przypadkach, gdy oceniający nie może podpisać deklaracji poufności, oświadczenia o bezstronności oraz kart oceny w siedzibie IZ lub IP ZIT BOF w obecności Sekretarza KOP, może poświadczyć swój podpis notarialnie (tj. przedłożyć tzw. wzór karty podpisu ) i: dostarczyć podpisane ww. dokumenty do IZ RPOWP/IP ZIT BOF lub przesłać (drogą elektroniczną) do Sekretarza KOP wskazane przez Sekretarza KOP dokumenty podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W sytuacji, gdy IZ RPOWP dysponuje już notarialnym potwierdzeniem podpisu danego 6

eksperta, nie ma obowiązku jego poświadczania przy zawieraniu każdej kolejnej umowy. Wyjątek stanowi zmiana danych osobowych eksperta skutkująca zmianą wzoru podpisu. 8. Jeśli w opinii KOP, do pełnej i rzetelnej oceny uproszczonego lub pełnego wniosku o dofinansowanie konieczne jest uzyskanie opinii lub ekspertyzy, Przewodniczący KOP, na prośbę oceniających dany projekt, wnioskuje do właściwej dyrekcji IZ (w zależności od specyfiki funduszu, którego ma dotyczyć) o dostarczenie takiej opinii/analizy/ekspertyzy. Wydane ekspertyzy / opinie / analizy stanowią dodatkowy materiał/oficjalne dokumenty w ramach przeprowadzonej oceny projektu. 9. Opinie/analizy/ekspertyzy mają za zadanie wspomóc oceniających w dokonaniu oceny nie mają charakteru bezwzględnie wiążącego. Opinię/analizę/ekspertyzę może przygotować komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach polecenia służbowego zwierzchnika lub podmiot zewnętrzny na zlecenie IZ/IP ZIT BOF. Przed rozpoczęciem pracy nad danym uproszczonym lub pełnym wnioskiem o dofinansowanie osoba sporządzająca ekspertyzę/opinię/analizę podpisuje deklarację poufności (załącznik nr KOP-2) zobowiązując się do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach oraz informacji z przebiegu procesu oceny wniosków, a także oświadczenie o bezstronności (załącznik nr KOP-1) oświadczając, iż nie łączy jej z Wnioskodawcami stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności wydanej opinii/analizy/ekspertyzy. 10. W przypadku konieczności uzyskania dokumentów wymienionych w ust. 8, termin oceny wniosku może zostać wydłużony o czas ich uzyskania. 8 Zasada bezstronności i poufności 1. Członkowie KOP nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Poszczególni oceniający w ramach posiedzeń KOP mogą rozmawiać na temat interpretacji danych zawartych zarówno w uproszczonych, jak i w pełnych wnioskach o dofinansowanie. Nie mogą jednak wywierać nacisków lub presji na innych członków KOP. 3. Nie podpisanie deklaracji/oświadczeń, o których mowa w 7 ust. 6, pozbawia członka KOP możliwości dalszej oceny wniosków w ramach KOP. W takiej sytuacji blokuje się niezwłocznie oceniającemu dostęp do wniosku/wniosków w ramach SOFM i zaprzestaje oceny dalszych wniosków w ramach KOP. W takim przypadku zastosowanie ma sposób postępowania opisany w ustępie 5. 4. Oceniający zobowiązani są poinformować Przewodniczącego KOP bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Komisji (mailowo lub faksem) o zaistnieniu okoliczności potencjalnie uniemożliwiających ich udział w pracach KOP, tj. gdy nie mogą oceniać któregokolwiek z wylosowanych dla nich wniosków. Przewodniczący KOP weryfikując poszanowanie zasady bezstronności oceny, podejmuje decyzję co do możliwości dalszej pracy oceniającego w ramach KOP. 5. W sytuacji, gdy Sekretarz Komisji uzyska informacje świadczące o możliwości nie zachowania bezstronności lub poufności ze strony członka KOP, zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Przewodniczącego KOP, który następnie może wnioskować o wykreślenie oceniającego z listy członków KOP. W sytuacji, gdy dojdzie do wykreślenia danego członka ze składu KOP, należy zablokować jego dostęp do SOFM w ramach KOP oraz 7

anulować wszystkie dokonane przez niego oceny, w przypadku gdy możliwość niezachowania bezstronności i niezależności będzie uzasadniona i uprawdopodobniona, np. znaczną różnicą między jego ocenami a ocenami innych członków KOP. 6. Instytucja Zarządzająca w ramach II etapu oceny, a IP ZIT BOF w ramach I etapu oceny przechowuje i obsługuje wnioski złożone w ramach konkursu w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych. Dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby, które uczestniczą w organizacji konkursu i ocenie wniosków. Oceniający mają ograniczony dostęp do SOFM, tj. tylko do wylosowanych wniosków w ramach danej KOP. Dostęp pełny mają: Przewodniczący KOP, Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Podzespołu oceny projektów oceniającego projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR/EFS), Sekretarz KOP oraz Sekretarze Podzespołów EFRR i EFS i Administrator Systemu. 7. Każda osoba uczestnicząca w ocenie wniosków oraz Sekretarz KOP są zobowiązani do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach oraz informacji z przebiegu procesu oceny wniosków. 8. Informacji o przebiegu prac KOP może udzielać Sekretarz KOP Przewodniczącemu KOP, dyrekcji IZ oraz IP ZIT BOF, a także członkom KOP. 9 Komunikacja z Wnioskodawcą 1. Komunikacja z Wnioskodawcą w trakcie procesu oceny wniosków odbywa się poprzez wysłanie pisma, podpisanego przez Przewodniczącego KOP, za pomocą e-mail i/lub faksu (w zależności od preferowanej formy wskazanej przez Wnioskodawcę) oraz drogą pocztową. Odpowiedzialność za brak zapewnionego przynajmniej jednego skutecznego narzędzia szybkiej komunikacji leży po stronie Wnioskodawcy. 2. Procedurę oraz zakres możliwości komunikacji z Wnioskodawcą określa 11 ust. 4-7 niniejszego Regulaminu oraz Regulamin konkursu. 3. W przypadku oceny w ramach kryteriów merytorycznych oceniający zgłaszają zapytania do wniosków Sekretarzowi KOP za pośrednictwem SOFM lub poczty elektronicznej, wskazując uzasadnienie i kryterium, którego dotyczy zapytanie. Przewodniczący KOP, uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, weryfikuje zasadność zadanego pytania. Odpowiedź Wnioskodawcy przekazywana jest oceniającym za pośrednictwem SOFM lub poczty elektronicznej przez Sekretarza KOP. 4. IOK zapewnia dostęp do informacji związanych z przebiegiem wyboru projektów poprzez udzielanie na prośbę Wnioskodawcy informacji o postępowaniu, jakie toczy się w odniesieniu do jego projektu. 10 Procedura wyboru członków Komisji Oceny Projektów oceniającej poszczególne wnioski uproszczone projektów zintegrowanych 1. Każdy uproszczony wniosek o dofinansowanie poddawany jest ocenie formalnomerytorycznej przez dwóch losowo wybranych członków Komisji spośród osób wskazanych w 3 ust. 4 pkt 3 w zakresie kryteriów formalno-merytorycznych 8

obligatoryjnych, kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych oraz w zakresie kryteriów merytorycznych szczegółowych (kryteriów różnicujących), z zastrzeżeniem ust. 5. 2. Losowanie oceniających dane projekty przeprowadza Przewodniczący KOP wraz z Sekretarzem KOP. Na podstawie przeprowadzonego losowania tworzone jest zestawienie oceniających i przyporządkowanych im wniosków, które jest dołączane do protokołu z prac KOP. W ramach procedury losowania Przewodniczący KOP bierze pod uwagę dotychczasowe obciążenie pracą poszczególnych członków KOP, np. w ramach innych równoczesnych KOP oraz nieobecności (urlopy, zwolnienia, itp.). 3. W celu zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oceny kilku projektów, złożonych przez tego samego Wnioskodawcę w ramach jednego konkursu, Przewodniczący KOP może przydzielić oceniającemu więcej niż jeden wniosek tego samego Wnioskodawcy. 4. Ocena projektu kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy oceniający wskazani w 3 ust. 4 pkt. 3 w ramach przeprowadzonej przez siebie oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie, uznali za niespełnione którekolwiek z kryteriów formalnomerytorycznych obligatoryjnych lub merytorycznych dopuszczających szczególnych. 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia trzeciej oceny, o której mowa w 11 ust. 10 i 13 możliwe jest jej dokonanie przez członków KOP, o których mowa w 3 ust. 4 pkt 1. 11 Tryb pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane (I etap oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie) 1. Posiedzenie otwiera i zamyka Przewodniczący KOP. 2. Ocena formalno-merytoryczna projektów zintegrowanych rozumiana jest jako sprawdzenie opracowanego przez Wnioskodawcę uproszczonego wniosku o dofinansowanie oraz załączników (jeśli dotyczy) pod kątem stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP. 3. Jeżeli projekt zintegrowany spełnia wszystkie kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne, oceniający weryfikują zgodność projektu ze wszystkimi kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi szczególnymi. Jeżeli spełnione są wszystkie wskazane wyżej kryteria, oceniający weryfikują kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące). 4. KOP może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie dodatkowego wyjaśnienia do uproszczonego wniosku i/lub załączników (jeśli dotyczy) oraz o uzupełnienie i/lub poprawę błędów we wniosku, przy założeniu, że wprowadzone zmiany nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji projektu zintegrowanego, np.: skutkować zmianą oceny na pozytywną w ramach kryteriów merytorycznych lub podwyższeniem liczby punktów, które przyznał oceniający na podstawie danych zawartych w uproszczonym wniosku. 5. Jeśli oceniający uzna, że wyjaśnienia złożone przez Wnioskodawcę w ramach odpowiedzi na zadane pytania, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie wprost w zapisach uproszczonego wniosku o dofinansowanie, wskazuje Wnioskodawcy zakres korekty wniosku. 6. Dokonana korekta nie może skutkować zmianą oceny na pozytywną w ramach kryteriów merytorycznych lub podwyższeniem liczby punktów, które przyznał oceniający na podstawie danych zawartych we wniosku. 9

7. Brak złożenia odpowiedzi/uzupełnień, o których mowa w pkt. 5, w wyznaczonym terminie oznacza, że uproszczony wniosek podlega ocenie na podstawie posiadanych informacji/dokumentów. 8. Każdy członek Komisji wydaje swoją ocenę indywidualnie w formie wypełnionej karty oceny projektu zintegrowanego w SOFM. Członkowie Komisji zobowiązani są udzielić szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia do swojej oceny w ramach wszystkich kryteriów, które tego wymagają, o ile są weryfikowane oraz przyznania punktacji dla każdego kryterium punktowego, o ile projekt spełnia wszystkie kryteria dopuszczające. 9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów o charakterze zero-jedynkowym, oceniający wskazani w 3 ust. 4 pkt. 3 kończą wypełnianie karty oceny projektu zintegrowanego na ocenie wszystkich kryteriów wskazanych dla danej grupy, tj. odpowiednio: 1) gdy niespełnione zostanie co najmniej jedno kryterium formalno-merytoryczne obligatoryjne wypełniona zostanie karta dla tej grupy kryteriów; 2) gdy niespełnione zostanie co najmniej jedno kryterium merytoryczne dopuszczające szczególne, wypełniona zostanie karta w zakresie kryteriów formalnomerytorycznych obligatoryjnych oraz kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych. 10. W przypadku, gdy dwóch członków Komisji (wskazanych w 3 ust. 4 pkt. 3) negatywnie oceniło spełnienie kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych lub kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych, uproszczony wniosek zostaje odrzucony. W przypadku, gdy jeden z członków Komisji uznał, że uproszczony wniosek spełnia kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne, a drugi z członków Komisji uznał, że wniosek nie spełnia tych kryteriów, dokonywana jest trzecia ocena przez losowo wybranego członka KOP. Ostateczną oceną jest ocena, którą wydało w takim przypadku dwóch oceniających (tj. jeśli I oceniający ocenia negatywnie, II oceniający ocenia pozytywnie, dolosowany dodatkowy III oceniający wydaje ocenę negatywną, końcowa ocena dla wniosku jest oceną negatywną.) 11. W przypadku kryteriów merytorycznych szczegółowych (różnicujących), gdy dwóch oceniających, wskazanych w 3 ust. 4 pkt 3, przyznało w trakcie oceny wniosku mniej niż 60% 3 całkowitej liczby punktów przewidzianych w karcie oceny, niezależnie od wielkości różnicy procentowej punktów pomiędzy ocenami, nie dokonuje się trzeciej oceny, a ocena ostateczna jest średnią dwóch ocen. 12. W przypadku, gdy ocena jest dokonywana przez dwóch oceniających wskazanych w 3 ust. 4 pkt. 3, końcowa ocena projektu stanowi sumę średnich arytmetycznych ocen przyznanych przez oceniających w ramach poszczególnych kryteriów punktowych (jeżeli rozbieżności w ramach poszczególnych kryteriów punktowych wynoszą mniej niż 20% ilości punktów przewidzianych w ramach danego kryterium, nie dokonuje się tzw. oceny rozstrzygającej). 13. W przypadku wystąpienia zasadniczych rozbieżności w ocenie danego wniosku tj. w przypadku, o którym mowa w ust. 12, gdy rozbieżności w ramach poszczególnych kryteriów sięgają co najmniej 20% ogólnej sumy punktów przewidzianych w ramach danego kryterium konieczne jest dokonanie dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego członka KOP wyłonionego w drodze losowania. Oceną kryterium jest średnia z dwóch ( ) 4 najbardziej zbliżonych do siebie 3 O ile nie było innej rekomendacji ze strony KM RPOWP. 4 gdzie: In ocena dokonana przez pracownika IOK (n=liczba ocen), - średnia ocen. 10

ocen ( ). W przypadku gdy różnice pomiędzy trzema ocenami są równe ( ) 5, oceną ostateczną jest średnia z trzech wydanych ocen ( ). 14. Termin oceny formalno-merytorycznej każdorazowo określa Regulamin konkursu. 15. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość wniosków) termin oceny formalnomerytorycznej w ramach I etapu oceny może zostać przedłużony. Decyzję o przedłużeniu oceny podejmuje Przewodniczący KOP. Informacja o przedłużeniu terminu oceny zamieszczana jest na stronie internetowej IOK. 12 Wyniki oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu oceny projektów zintegrowanych 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 6 maksymalnej liczby punktów przewidzianych w karcie oceny projektu zintegrowanego. Wyniki oceny wszystkich uproszczonych wniosków o dofinansowanie, które podlegały ocenie w ramach KOP, przedstawiane są w formie listy zatwierdzanej przez Przewodniczącego KOP. Projekty są uszeregowane od tych, które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych. Na liście uwzględnia się wszystkie projekty, które podlegały ocenie. Sposób uszeregowania na liście projektów o tej samej liczbie punktów IOK wskaże każdorazowo w Regulaminie konkursu. Ww. listę przygotowuje Sekretarz KOP. Ponadto Sekretarz KOP sporządza listę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, która jest zatwierdzana przez Przewodniczącego KOP i publikowana na stronie internetowej IOK oraz przekazywana przez Przewodniczącego KOP do Przewodniczących właściwych Podzespołów (EFRR i EFS) wskazanych w powołaniu Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych. Ponadto w ramach informacji o zakwalifikowaniu się projektów do kolejnego etapu, do wiadomości Przewodniczących właściwych Podzespołów (EFRR i EFS) przekazywane są: lista projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 1 egzemplarz każdego uproszczonego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej, który został pozytywnie oceniony oraz kopie wezwań do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie. 13 Procedura odwoławcza w zakresie I etapu oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie 1. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy od negatywnego wyniku oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie. 2. W przypadku, gdy protest od oceny został rozstrzygnięty pozytywnie, KOP przeprowadza ocenę wniosku tylko w zakresie kryteriów i zarzutów uznanych w ramach środka odwoławczego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Z oceny tej zostaną wykluczeni oceniający, którzy wcześniej oceniali dany wniosek. Ocena formalno- 5 Δ różnica pomiędzy poszczególnymi ocenami. 6 O ile nie było innej rekomendacji ze strony KM RPOWP. 11

merytoryczna danego wniosku, dla którego środek odwoławczy został rozstrzygnięty pozytywnie, trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wpływu rozstrzygnięcia protestu do IZ. Oceny dokonują osoby wskazane w 3 ust. 4 pkt 3. 3. Członkowie Komisji oceniający projekty w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu zobowiązani są do: zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny projektu (nie upublicznia się na forum KOP nazwisk osób dokonujących pierwotnej oceny projektu), treścią środków odwoławczych złożonych przez Wnioskodawcę, treścią rozstrzygnięć środków odwoławczych wraz z uzasadnieniem, oraz w szczególności do wnikliwego przeanalizowania wskazanych nieprawidłowości w pierwotnie przeprowadzonej ocenie. 14 II etap oceny pełnych wniosków o dofinansowanie 1. Ocena w ramach II etapu w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie właściwe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dokonywana jest w ramach Podzespołów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, funkcjonujących w ramach KOP na podstawie regulaminów pracy Komisji Oceny Projektów właściwych odpowiednio dla EFRR i EFS w zakresie dotyczącym projektów zintegrowanych. 2. Po zakończeniu oceny w ramach Podzespołu EFRR/EFS, Sekretarze niniejszych podzespołów przekazują do Sekretarza KOP częściowe protokoły zawierające informacje o przebiegu i wynikach oceny pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach ww. podzespołów oraz listy wszystkich ocenionych projektów, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej zawierające przyznane oceny, wskazując projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów określone dla EFRR lub EFS. 3. Sekretarz KOP w imieniu IOK w oparciu o wyniki oceny pełnych wniosków o dofinansowanie EFRR i EFS otrzymanych od Sekretarzy podzespołów oraz uwzględniając wyniki oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie w zakresie przyznanej oceny punktowej, przygotowuje wspólną listę wszystkich ocenionych wniosków, zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów, uzyskały wymaganą liczbę punktów (na I etapie oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie). Minimalny zakres informacji umieszczanych na liście jest wskazany w podrozdziale 6.4 pkt 8 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Projekty są uszeregowane od tych, które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych według punktacji przyznanej na I etapie oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie. 4. Z uwagi na zintegrowany charakter projektów podlegających zatwierdzeniu, ocena negatywna jednego z pełnych wniosków o dofinansowanie (EFRR lub EFS) wchodzących w skład projektu zintegrowanego skutkuje niezatwierdzeniem do dofinansowania drugiego projektu. W takim przypadku negatywna ocena jednego z pełnych wniosków odpowiadających części projektu zintegrowanego będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach drugiego/pozostałych wniosków o dofinansowanie, co skutkuje wskazaniem na liście, o której mowa w ust. 3,projektów, które spełniły kryteria oceny projektów w zakresie pełnych wniosków o dofinansowanie zarówno EFS i EFRR i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach I etapu oceny,. 5. Lista, o której mowa w ust. 3 zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP i akceptowana przez Zastępców Przewodniczącego KOP z IZ RPOWP. 12

15 Procedura odwoławcza w zakresie II etapu oceny 1. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy od negatywnego wyniku oceny pełnego wniosku o dofinansowanie EFRR i EFS. 2. W przypadku, gdy protest od oceny został rozstrzygnięty pozytywnie, ocena pełnego wniosku o dofinansowanie przeprowadzona jest tylko w zakresie kryteriów i zarzutów uznanych w ramach środka odwoławczego na zasadach opisanych w regulaminach pracy Komisji Oceny Projektów, które dotyczą Podzespołów oceniających projekty odpowiednio z EFRR i EFS. Z oceny tej zostaną wykluczeni oceniający, którzy wcześniej oceniali dany wniosek. Ocena formalno-merytoryczna danego wniosku, dla którego środek odwoławczy został rozstrzygnięty pozytywnie, trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wpływu rozstrzygnięcia protestu do IZ. Oceny dokonują osoby wskazane w 3 ust. 4 pkt 1 lub 3 ust. 4 pkt 2. 3. Członkowie Podzespołów oceniających projekty odpowiednio z EFRR i EFS w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu zobowiązani są do zapoznania się z: wynikami pierwotnej oceny projektu (nie upublicznia się na forum KOP nazwisk osób dokonujących pierwotnej oceny projektu), treścią środków odwoławczych złożonych przez Wnioskodawcę, treścią rozstrzygnięć środków odwoławczych wraz z uzasadnieniem, oraz w szczególności do wnikliwego przeanalizowania wskazanych nieprawidłowości w pierwotnie przeprowadzonej ocenie. 16 Rozstrzygnięcie konkursu i wyborów projektów zintegrowanych do dofinansowania 1. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały) na podstawie listy, o której mowa w 14 ust. 3. W przypadku projektów zintegrowanych realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, niniejsza lista po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego przekazywana jest do IP ZIT BOF celem potwierdzenia wyboru projektów w ramach alokacji przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 2. Lista wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, jest publikowana na stronie internetowej IOK i portalu. Informacje, które mają być przedstawione na liście muszą być zgodne z informacjami wskazanymi w podrozdziale 6.6 pkt 3 i 5 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej IOK także informację, o której mowa w art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. 4. Po opublikowaniu listy, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem przesłanek wskazanych w Podrozdziale 6.6 pkt 7) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, do dofinansowania wybiera się kolejne projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na dany konkurs, nie zostały wybrane do dofinansowania. 5. Wybór kolejnych projektów do dofinansowania, o których mowa w ust. 4, następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców, wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu. 13

6. Informacja o wyborze projektów do dofinansowania, o których mowa w ust. 5, jest upubliczniana na stronie internetowej IOK oraz portalu zgodnie z procedurą wskazaną w Podrozdziale 6.6 pkt 10) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 17 Protokół z prac Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane 1. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów Sekretarz KOP, bez zbędnej zwłoki, sporządza protokół z prac KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach całościowej oceny projektów zintegrowanych. Przy sporządzaniu protokołu Sekretarz KOP uwzględnia informacje o przebiegu i wynikach oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu oceny oraz informacje przedstawione w częściowych protokołach z prac Podzespołów EFRR/EFS zatwierdzonych przez poszczególnych Przewodniczących Podzespołów i przekazanych przez Sekretarzy tych Podzespołów. Protokół zatwierdza Przewodniczący KOP. 2. Protokół z prac KOP zawiera w szczególności elementy wymienione w Podrozdziale 6.4 pkt 13) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 18 Odpowiedzialność 1. Członkowie KOP są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji, rozumianych jako rzetelna i bezstronna ocena projektu. 2. IOK zapewnia spełnienie wymogów art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Szczegółowy opis zasad znajduje się w Rozdziale 4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 3. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu może spowodować wykluczenie z prac KOP. 19 Postanowienia końcowe 1. Każdy z członków KOP może zgłosić Przewodniczącemu KOP wniosek o rozpatrzenie sytuacji nieuregulowanej niniejszym Regulaminem. 2. Sytuacje, o których mowa w ust. 1, muszą zostać opisane w Protokole z prac KOP. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały). 4. Wzór oświadczenia o bezstronności stanowi załącznik nr KOP-1. 5. Wzór deklaracji poufności stanowi załącznik nr KOP-2. 6. Wzór deklaracji poufności obserwator stanowi załącznik nr KOP-3. 7. Wzór karty oceny projektu zintegrowanego stanowi załącznik nr KOP-4. 8. Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy wdrożeniowej informacją publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie są: 1) wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez Wnioskodawców, do momentu zawarcia z nimi umowy o dofinansowanie projektu albo wydania w stosunku do nich decyzji o dofinansowaniu projektu; 14

2) dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez Wnioskodawców do momentu rozstrzygnięcia konkursu. 15

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Ekspert) Załącznik nr KOP-1 Imię i nazwisko Eksperta: Wnioskodawca: Numer uproszczonego wniosku o dofinansowanie : Tytuł projektu zintegrowanego: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nr konkursu: oraz Oś Priorytetowa: oraz Działanie: oraz Poddziałanie: POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zw. z art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. oświadczam, że: 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny, w tym, że: a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu uproszczonego wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny, b) z osobą przygotowującą uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny: nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny,

d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny, e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny, f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego, g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu uproszczonego wniosku o dofinansowanie konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, h) z podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny: nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącego przedmiotem oceny, m) z osobą przygotowującą uproszczony wniosek o dofinansowanie konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny: nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem przygotowującym uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla któregokolwiek podmiotu

przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, r) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny. Imię i nazwisko Podpis Data

Załącznik nr KOP-1 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Pracownik) Imię i nazwisko pracownika: Wnioskodawca: Numer uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Tytuł projektu zintegrowanego: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nr konkursu: oraz Oś Priorytetowa: oraz Działanie: oraz Poddziałanie: oświadczam, że: 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny, w tym, że: a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu uproszczonego wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny, b) z osobą przygotowującą uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny: nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny 7, 7 Należy wykreślić w przypadku oceny projektów złożonych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa oraz IZ RPOWP 2014-2020 / IP RPOWP 2014-2020.