w sprawie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUG S.A.:

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku

Uwagi Zarządu: art K.s.h. przewiduje tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZ ELKOP S.A. zwołane na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołane na dzień r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku

Projekty uchwał. NWZ INVESTMENT FRIENDS S.A. zwołanego na dzień r.

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr /2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GLG PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 2015 R.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy

Raport bieżący nr 7 / 2017

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały podjęte na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej w dniu 21 października 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANWIL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 WRZEŚNIA 2009 ROKU

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

PROJEKTY UCHWAŁ. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna. w dniu sierpnia 2013 roku. UCHWAŁA nr

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

Projekty Uchwał na ZWZA

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej w dniu r.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 5 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.. z siedzibą we Wrocławiu. z dnia 7 września 2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 7 lipca 2009, godz Uchwała nr 3

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA. Firma/nazwa: Nr właściwego rejestru (np. KRS): Adres siedziby:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

Transkrypt:

w sprawie Przewodniczącego Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan-ią/-a. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepis art. 430 k.s.h. uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki w ten sposób, że akcje serii A, B, C i D oznacza się nową serią E. 2. Liczba akcji oznaczonych nową serią E wynosi 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden). 3. Zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki w nową serię E odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden). 4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki. W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii A, B, C i D Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacja przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. 2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 3 (trzy) akcje Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda. 3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 30 gr (trzydzieści groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki. 4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 28.838.867 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem). 5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy). 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Presto S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 3 (trzy) dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostaną wymienione na jedną akcję o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd ( Wskazany Podmiot ), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sad rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dwóch, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taka liczbę akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. 3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 3 (trzy). 4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 3. W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-set sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 28.838.867 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 5 k.s.h., uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr lub uchwale nr, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.