Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ---------------------------------------------- w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia----------------------------------- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wacława Jankowskiego akcjonariusza Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2012 4. Liczba głosów za" 38.316.512 00 Uchwała nr 2/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 2. Sprawy organizacyjne:------------------------------------------------------------------------ a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, --------------------------------------------- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania waŝnych uchwał,--------------- c) przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------------------- d) wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------- 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. ------------------------ 4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. ---- 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.------------- 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. --------- 7. Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------------------------------------ a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,--------
2 b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,----------------------------------------------------------------------------------------- c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,----------------------------------------------------------------------------------------- d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011,----------------------------------------------- e) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011,------------------------------- f) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,----------------------------------------------------------------------------------------- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-------------------------------------------------------------------------------- 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok. -------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------------------------------------ a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, ---------------------------------------------------- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok.----------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------ II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2012 4. Liczba głosów za" 38.316.612 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak Uchwała nr 3/2012 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej ----------------------------------------------- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: ------ 1. Agnieszka Jóźwiak,------------------------------------------------------------------------ 2. Anna Więzowska,-------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
3 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2012 4. Liczba głosów za" 38.316.612 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak Uchwała nr 4/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------- podstawie art. 393 pkt 1 i 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, w skład którego wchodzą: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 441.705.704,59 zł.-------------------------------------------------------------------------- 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 22.716.034,62 zł.----------------------------------------------------------------------------------- 3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie środków pienięŝnych o kwotę 4.152.862,94 zł.----------------------------------------------------------- 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.716.034,62 zł.------------------------------------------------------------- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok.------------------------------------------ II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2012
4 Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ----------------------------------------------- w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------- podstawie art. 393 pkt 1 i 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłoŝone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółk w 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2012 Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ----------------------------------------------- w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku ------------------------------------------------------------------------ podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku. -------------------------------
5 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51.09 % Uchwała nr 7/2012 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2011 -------------------------------------- podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 22.716.034,62 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) osiągniętego za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 15.216.034,62 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.--------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym Uchwała nr 8/2012
6 w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011 ---------------------- podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały Nr 7/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję, postanawia ustalić:--------- - dzień dywidendy na 20 września 2012 r.,----------------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na dzień 6.12.2012 r.-------------------------------------------- II. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy, obowiązującymi notowane spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.------------------------------------------------------- III. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------ L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2012 8. Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy 38.316.612 9. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51.09 % 10. Łączna liczba waŝnych głosów 38.316.612 11. Liczba głosów za" 38.316.611 12. Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" 1 14. Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 9/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------- absolutorium Pani Halinie Mirgos Prezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------ L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2012
7 Uchwała nr 10/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ---------------- absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. ----------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51.09 % Uchwała nr 11/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ------------------------------------------------- w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ------------ absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. -------------------------------
8 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2012 Uchwała nr 12/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ------------------- absolutorium Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. ------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2012 Uchwała nr 13/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku -------------------------------------------------
9 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ------------------------------------ absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. --------------------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51.09 % Uchwała nr 14/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. -------------- absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. ----------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2012 8. Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy 38.316.612 9. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09 % 10. Łączna liczba waŝnych głosów 38.316.612 11. Liczba głosów za" 38.316.611 12. Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" 1
10 14. Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 15/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ------------------------------------------------- w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ------------------------------------ absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. ----------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 511,09 % Uchwała nr 16/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku ------------------------------------------------- w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Gola absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. ------------------------------------ absolutorium Panu Markowi Gola z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku. --------------------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2012 8. Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy 38.316.612 9. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09 %
11 10. Łączna liczba waŝnych głosów 38.316.612 11. Liczba głosów za" 38.316.611 12. Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" 1 14. Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 17/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok --------------------------------- podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2011, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:---------------------------------- 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 610.878 tys. złotych.----------------------------------------------------------- 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 25.192 tys. złotych.--------------------------------------------------------------------------------- 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie środków pienięŝnych o kwotę 6.248 tys. złotych.-------------------------------------------------------------------------- 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.281 tys. złotych.---------------------------------------------------------- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok.------------------------------------------ L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2012 5. Liczba głosów przeciw" 1 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak
12 7. Zgłoszone sprzeciwy 1 W tym miejscu Akcjonariusz -Wiesław Kłodnicki, który głosował przeciw uchwale zgłosił sprzeciw do powyŝszej uchwały.-------------------------------------------------------- Uchwała nr 18/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok ----------------------------------------------------------- podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2012 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09% 5. Liczba głosów przeciw" 1 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak 7. Zgłoszone sprzeciwy 1