FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 15 LUTEGO 2012 R. Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEGARON S.A. zwołanym na dzień 15 lutego 2012 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402 3 1 pkt 5 i 3 ks.h. I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.... Adres:... PESEL/REGON/KRS:. tel.... adres e-mail:... I. DANE PEŁNOMOCNIKA: 1) Imię i nazwisko/nazwa... Adres:.. PESEL/REGON/KRS: 2) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika... Adres:. PESEL:.... tel.... adres e-mail:..... miejscowość data podpis Akcjonariusza
UCHWAŁA NR l/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego UCHWAŁA NR 2/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 3/2012 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka UCHWAŁA NR 4/2012 w sprawie zmian w Statucie Spółki.. Podpis Pełnomocnika, data. Podpis Akcjonariusza, data
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 4063 k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania. 3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h. 4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku x" w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki Pełnomocnika" należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika. 5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania. 6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. 7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia 8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku.
Projekt uchwały do pkt. 2 UCHWAŁA Nr 1/2012 Nadzwyczajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Pana/Panią. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 4 UCHWAŁA Nr 2/2012 Nadzwyczajnego w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka. 6) Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie Spółki. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 5 UCHWAŁA Nr 3/2012 Nadzwyczajnego w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję 2009 2012. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 6 UCHWAŁA Nr 4/2012 Nadzwyczajnego w sprawie zmian w Statucie Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: - w 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 1.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. 2.Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby Spółce wyrządzić lub narazić ją na szkodę. 3.Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. przyjmuje nowe brzmienie: 1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia. 3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby Spółce wyrządzić lub narazić ją na szkodę. 4. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. - w 21 ust 2 lit. h Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również: h) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu mających być przedmiotem uchwał, przyjmuje nowe brzmienie: 2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również: h) rozpatrywanie i opiniowanie na wniosek Zarządu spraw mających być przedmiotem uchwał, - w 22 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 2.Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. 3.Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki, poza pierwszym Zarządem, który jest powoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu. 4.Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki. 5.Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. przyjmuje nowe brzmienie: 2.Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. 3.Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.
4.Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.