FORMULARZ. Pełnomocnika:

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku Białej w dniu 13 października 2017 r. Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (dalej: Spółka ), zwołanym na dzień 13 października 2017 r., przez Pełnomocnika:.... (imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu toż-samości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP) działającego w imieniu i na rzecz Akcjonariusza:..... (imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu toż-samości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP) Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 13 października 2017 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w Ogłoszeniu o zwołaniu Spółki w Bielsku Białej, przy ul. Partyzantów 41. (data, miejscowość) (podpis) Wyjaśnienia: 1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 2. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez. 3. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą. 4. W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. 5. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Strona 1 z 10

2 w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. 6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 7. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce sposobu postępowania w powyższej sytuacji. 8. Spółka nie weryfikuje (nie ma podstaw prawnych by weryfikować), czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Akt głosowania niezgodnie z niniejszą Instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołane na dzień 13 października 2017 r., godzina 10.00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów Do punktu 2 Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Białej (dalej: Spółka ) na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. 2017, poz. 1577) oraz 5 ust. 2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [] do pełnienia funkcji Przewodniczącego zwołanego na dzień 13 października 2017 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 2 z 10

3 2. Do punktu 2) Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Białej (dalej: Spółka ) podejmuje podejmuje uchwałę następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 października 2017 roku: []. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 3 z 10

4 3. Do punktu 5) Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Białej (dalej: Spółka ) podejmuje uchwałę następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2017 roku: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne. 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu. 11) Wolne wnioski i sprawy rożne. 12) mknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Strona 4 z 10

5 4. Do punktu 6) porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Białej (dalej: Spółka ) na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz.U. 2017, poz. 1577) podejmuję następującą uchwałę: Walne Zgromadzenie Spółki zmienia brzmienie 2 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie tego ustępu i wprowadza się następujące brzmienie: 5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności określone w: 1) powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego, 2) zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) łączniku II do lecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Walne Zgromadzenie Spółki zmienia brzmienie 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie tego paragrafu i wprowadza się następujące brzmienie: 5 1. W Spółce działa Komitet Audytu, który jest stałym komitetem funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia madantu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może też w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna w rozumieniu kryteriów, o których mowa w 2 ust. 5 Statutu. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetu audytu. 4. Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. Strona 5 z 10

6 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w obowiązujących przepisach prawa zadania komitetu audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza. Niezbędną w tym zakresie uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż uchwalone w niej zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 5. Do punktu 7) Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Białej (dalej: Spółka ), na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz.U. 2017, poz. 1577), podejmuje uchwałę o następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu: STATUT SPÓŁKI Abadon Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej (tekst jednolity ustalony w dniu 13 października 2017 r. Uchwałą nr /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (dalej: Spółka ) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr /2017 Spółki z dnia r. w sprawie zmian Statutu Spółki) ( ) Strona 6 z 10

7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż Statut Spółki w brzmieniu jak w powyżej wejdzie w życie z chwilą rejestracji zmian przedmiotowego Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przyjętych Uchwałą nr. Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia. w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Do punktu 8) Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Abadon Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej (dalej: Spółka ) na podstawie 4 ust. 4 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Regulamin ) ustalone Uchwałą nr []/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia [] 2017 r. polegające na uchyleniu dotychczasowego brzmienia 3 Regulaminu i wprowadzeniu brzmienia jak niżej: Artykuł W Spółce działa Komitet Audytu, który jest stałym komitetem funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia madantu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może też w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Strona 7 z 10

8 Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna w rozumieniu kryteriów, o których mowa w 1) powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach dotyczących biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego, 2) zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) łączniku II do lecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetu audytu. 4. Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej oraz niniejszy Regulamin. 5. sad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących w Spółce funkcje: przewodniczącego oraz innych członków Komitetu Audytu ustala Walne Zgromadzenie. 6. W przypadku gdy dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez całą Radę Nadzorczą (działającą in corpore). Niezbędną w tym zakresie uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Do punkt 9) Porządku obrad. Projekt uchwały Strona 8 z 10

9 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Białej (dalej: Spółka ), na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 2 ust. 2 i 4 Statutu Spółki podjęło Uchwałę o następującej treści: Z dniem [] 2017 r. powołuje się [] do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej 3 (trzy) - letniej kadencji. Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż zmiana w składzie Rady Nadzorczej nastąpi w terminie określonym w jej treści. 8. Do punktu 10) Porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących w Spółce funkcję członków Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Abadon Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej (dalej: Spółka ) na podst. 4 ust. 6 Statutu Spółki postanawia, co następuje: Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w obradach oraz wykonywania czynności w ramach Komitetu Audytu w następującej wysokości: 1) Przewodniczący Komitetu Audytu - [] złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; 2) Członek Komitetu Audytu - [] złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; Strona 9 z 10

10 Wynagrodzenie z tytyłu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. 3 Wynagrodzenie z tytyłu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Strona 10 z 10