Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Podobne dokumenty
Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Wrocław, r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

Katowice, Marzec 2015r.

ARCUS Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

Uchwała nr 3/V/2013 r. Rady Nadzorczej P.R.I. POL-AQUA S.A. z dnia 28 maja 2013 r.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

MENNICY POLSKIEJ S.A.

Katowice, Kwiecień 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2008

Warszawa, marzec 2014 r.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2009

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/13 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2013r.

ARCUS Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

RADA NADZORCZA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za 2005 rok

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Rada Nadzorcza Echo Investment SA

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego Warszawa

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku byli:

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZPUE S.A. za rok 2016

II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

CDRL S.A. UL. KWIATOWA 2, PIANOWO KOŚCIAN SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA. z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej,

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Struktura Grupy Kapitałowej Arcus

Katowice, Marzec 2016 r.

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Raport niezależnego biegłego rewidenta

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Katowice, Marzec 2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 5 czerwca 2008r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego Warszawa

Spółki BPX Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SEKO S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Transkrypt:

Załącznik do Uchwały Nr 25/II-10/2011 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza APLISENS S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2010 roku oraz Sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a ponadto oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2010 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010 i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. w Warszawie doroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2010 obejmujące: a) informacje ogólne, b) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 773 tys. zł, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 9 773 tys. zł, d) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 369 tys. zł, e) sprawozdanie za zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 68 085 tys. zł na dzień 1.01.2010 o kwotę 11 011 tys. zł do kwoty 79 096 tys. zł na dzień 31.12.2010, f) sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 070 tys. zł, g) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, h) dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2010 roku zawierające: a) informację o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych APLISENS S.A., b) opis działalności, c) prezentację sytuacji finansowej,

d) wskazanie perspektyw rozwoju, e) informacje dotyczące władz Spółki, f) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego oraz akcjonariatu, g) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, h) informacje uzupełniające. 3. Uchwałę Nr 2011/4/2 Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie wypracowanego zysku za 2010 rok w kwocie 9 772 796,09 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki wraz z uzasadnieniem. 4. Uchwałę Nr 2011/4/3 Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeniesienie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 271 758,56 zł na kapitał zapasowy Spółki, który ulegnie podwyŝszeniu wraz z uzasadnieniem. 5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010 obejmujące: a) informacje ogólne, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 9 682 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 9 893 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 853 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie za zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 69 607 tys. zł na dzień 1.01.2010 o kwotę 11 747 tys. zł do kwoty 81 354 tys. zł na dzień 31.12.2010, f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 014 tys. zł, g) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, h) dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2010 roku zawierające w szczególności: a) informację o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Grupy APLISENS, b) opis działalności Grupy Kapitałowej, c) prezentację sytuacji finansowej, d) wskazanie perspektyw rozwoju, e) informacje dotyczące władz Grupy, f) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, a) informacje uzupełniające. Zgodnie z uchwałą nr U1/9/2009 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 stycznia 2009 r. zmienioną uchwałą nr U3/1/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. badanie wymienionych 2

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010 przeprowadziła firma PKF Audyt Sp. z o.o. zwana dalej Biegłym Rewidentem. Umowa o badanie została zawarta w dniu 16 lutego 2009 roku. PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. był Zbigniew Telega Biegły rewident nr 10935. Przedstawiciel Biegłego Rewidenta uczestniczył i odpowiadał na pytania członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady, a takŝe bezpośrednio współpracował z Komitetem Audytowym działającym w ramach Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami Biegłego Rewidenta oraz raportami z badania. W opinii Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe: - sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki a skonsolidowane sprawozdanie finansowe: - sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową APLISENS. Biegły Rewident przedstawił opinie bez zastrzeŝeń i wskazał, Ŝe sprawozdania finansowe APLISENS S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak teŝ ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. W opinii do sprawozdania skonsolidowanego Biegły Rewident, nie zgłaszając zastrzeŝeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwrócił uwagę, Ŝe na dzień wydania opinii sprawozdanie finansowe spółki OOO Aplisens (Rosja), którego udział w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przed wyłączeniami wynosi odpowiednio 6% sumy bilansowej, 10% przychodów ze sprzedaŝy, 2% wyniku netto, pozostawało w trakcie badania i nie posiada opinii z badania. 3

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza otrzymała opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego spółki OOO Aplisens (Rosja). W treści opinii wskazano, iŝ za wyjątkiem wpływu na sprawozdanie finansowe okoliczności przedstawionych w części opinii zawierającej podstawę do wyraŝenia opinii z zastrzeŝeniem, sprawozdanie finansowe rzetelnie odzwierciedlało we wszystkich istotnych kwestiach sytuację finansową OOO Aplisens (Rosja) według stanu na 31.12.2010 r., wyniki finansowe jej działalności gospodarczej oraz rachunek przepływów pienięŝnych z 2010 r. zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. ZastrzeŜenie dotyczyło ujęcia w sprawozdaniu wartości kosztów nabycia niewyłącznych praw do oprogramowania, licencji, a takŝe kosztów certyfikowania towarów w kwocie 215 tys. rubli (suma bilansowa OOO Aplisens Rosja według stanu na 31.12.2010 r. wynosiła 61 588 tys. rubli). W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2010 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2010 roku Biegły Rewident stwierdził, Ŝe są one kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2010 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), a zawarte w nich informacje są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi, z których zostały zaczerpnięte. Podstawowe dane bilansowe APLISENS S.A. 1. Wartość aktywów APLISENS S.A. na koniec roku 2010 wyniosła 82 369 tys. zł, w tym wartość aktywów trwałych 38 524 tys. zł, a aktywów obrotowych 43 845 tys. zł. 2. Kapitały własne na koniec 2010 roku osiągnęły wartość 79 096 tys. zł, a zobowiązania 3 273 tys. zł. 3. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłuŝenia APLISENS S.A. na koniec roku 2010 wyniósł 4,0%. 4. Wskaźniki płynności bieŝącej i szybkiej wyniosły 21,7 i 14,7 odpowiednio. 5. W dniu 23 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego APLISENS S.A o kwotę 8 185,60 zł, które zostało zrealizowane poprzez emisję 40 928 akcji zwykłych na okaziciela serii C. W dniu 7 grudnia 2010 r. wymieniony Sąd zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 39.637,60 zł, które zostało zrealizowane poprzez emisję 166 667 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 31 521 akcji zwykłych serii D. Emisje akcji serii C i D odbyły się w ramach warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego odpowiednio na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r. Akcje serii C i D obejmowane były w wykonaniu uprawnień wynikających z posiadanych przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez APLISENS S.A. w ramach realizacji programu motywacyjnego. Po dokonaniu przedmiotowych podwyŝszeń kapitału, kapitał zakładowy APLISENS S.A. wynosi 2 547 823,20 zł i dzieli się na 12 739 116 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda (w tym 10 000 000 akcji serii A, 2 500 000 akcji serii B, 207 595 akcji serii C i 31 521 akcji serii D), z których przysługuje prawo do 12 739 116 głosów na walnym zgromadzeniu APLISENS S.A. 4

Podstawowe dane rachunku zysków i strat 1. Przychody netto ze sprzedaŝy wyniosły 46 767 tys. zł, co stanowi 36,7% wzrost w stosunku do przychodów ze sprzedaŝy osiągniętych w roku poprzednim. 2. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 35 369 tys. zł - wzrost o 40,3% w stosunku do roku 2009. 3. Zysk ze sprzedaŝy wyniósł 11 398 tys. zł. 4. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 11 655 tys. zł. 5. Przychody finansowe wyniosły 954 tys. zł, a koszty finansowe 212 tys. zł. 6. Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 12 397 tys. zł. 7. Zysk netto osiągnął wartość 9 773 tys. zł. 8. Rentowność netto sprzedaŝy: 20.9%. Podstawowe dane ze sprawozdania z przepływów pienięŝnych 1. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej wyniosły 9 363 tys. zł. 2. Wpływy z działalności inwestycyjnej wyniosły 545 tys. zł, a wydatki z działalności inwestycyjnej 10 955 tys. zł. 3. Wpływy z działalności finansowej wyniosły 48 tys. zł, a wydatki z działalności finansowej 71 tys. zł. Rada Nadzorcza APLISENS S.A., po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok obrotowy 2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2010 roku stwierdziła, Ŝe informacje zawarte w tych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a ich zawartość jest spójna. Sprawozdanie Zarządu przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje istotne dla oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej i moŝe stanowić podstawę do sformułowania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku W uzasadnieniu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok zamieszczonym w uchwale nr 2011/4/2 Zarządu APLISENS S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zarząd wskazał, iŝ realizowana przez Spółkę strategia rozwoju zakłada dokonanie w latach 2011 2013 znaczących inwestycji zwiększających moce produkcyjne oraz wzmacniających kanały sprzedaŝy i obecność na wybranych rynkach. Zarząd nie wykluczył takŝe akwizycji spółki o pokrewnym do APLISENS S.A. profilu działalności. W związku z planowanym wzrostem produkcji i sprzedaŝy Zarząd przewiduje takŝe potrzebę zwiększenia kapitału obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza podobnie jak Zarząd jest przekonana, Ŝe zrealizowanie strategii Spółki przyniesie szybszy wzrost wartości i wyceny giełdowej APLISENS S.A. i będzie w efekcie korzystne dla Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanowiła zatem przychylić się do wniosku Zarządu i zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2010 rok w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych, którego dotyczy Uchwała Nr 2011/4/3 Zarządu APLISENS S.A. składają się: niepodzielony wynik finansowy APLISENS S.A. Sp. z o.o. w 5

kwocie 1 381 tys. zł, wynik z lat ubiegłych z tytułu przekształcenia sprawozdania na MSSF w kwocie 1 097 tys. zł oraz korekta błędu z lat ubiegłych w wysokości -1 206 tys. zł. Wobec takiej przyczyny pojawienia się niepodzielonego wyniku finansowego oraz wobec wskazanej przez Zarząd w uzasadnieniu do uchwały opinii na ten temat Audytora Spółki, Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanowiła przychylić się do projektu Zarządu i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego tego zysku netto na kapitał zapasowy Spółki. Wykaz Spółek Grupy Kapitałowej APLISENS objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Wg stanu na dzień 31.12.2010 roku w skład Grupy Kapitałowej APLISENS wchodził: - podmiot dominujący, - 7 spółek zaleŝnych. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały: Spółka dominująca: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie Spółki zaleŝne od APLISENS S.A., konsolidowane metoda pełną: Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim OOO APLISENS z siedzibą w Moskwie, Rosja SOOO APLISENS z siedzibą w Witebsku, Białoruś Pozostałe spółki zaleŝne od APLISENS S.A.: APLISENS GmbH z siedzibą w Heusenstamm, Niemcy, TOV APLISENS-Ter z siedzibą w Tarnopolu, Ukraina, APLISENS France z siedzibą w Eragny Sur Osie, Francja, zarejestrowana 29 kwietnia 2010 r., oraz TOV APLISENS-Ukraina z siedzibą w Kijowie, Ukraina, której działalność została zawieszona, ze względu na nieosiąganie poziomu istotności w stosunku do głównych wielkości bilansu Grupy zgodnie z MSR 27 nie były konsolidowane. Podstawowe dane skonsolidowanego bilansu 1. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej na koniec 2010 roku osiągnęły wartość 80 418 tys. zł. 2. Wartość aktywów zwiększyła się o 17,5% do kwoty 87 853 tys. zł. 3. Zobowiązania wyniosły 6 499 tys. zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 5 461 tys. zł. 4. Wskaźniki płynności bieŝącej i szybkiej odpowiednio 10,6 i 11,8. Podstawowe dane skonsolidowanego rachunku zysków i strat 6

1. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły w 2010 roku 59 780 tys. zł i wzrosły o 32,4% (14,6 mln zł) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost przychodów nastąpił na niemal wszystkich rynkach, na których operuje Grupa APLISENS, a najwyŝszy poziom dynamiki ok. 90% r/r wystąpił w sprzedaŝy na rynkach krajów WNP. NaleŜy mieć przy tym na uwadze, iŝ APLISENS S.A. realizuje znaczącą część swojej sprzedaŝy na rynki krajów WNP poprzez współpracującą z nią krajową spółkę logistyczną będącą podmiotem niezaleŝnym od APLISENS S.A. SprzedaŜ do tej spółki traktowana jest w sprawozdaniu finansowym jako sprzedaŝ krajowa do podmiotu niezaleŝnego i nie podlega konsolidacji. Jednocześnie spółka logistyczna sprzedaje produkty APLISENS do spółek dystrybucyjnych Grupy funkcjonujących na rynkach WNP. Przychody tych spółek są w trakcie konsolidacji danych finansowych dodawane do przychodów APLISENS S.A., co skutkuje efektem dublowania przychodów ze sprzedaŝy przez spółkę logistyczną. Przy załoŝeniu, iŝ sprzedaŝ do spółki logistycznej traktowana jest jako sprzedaŝ krajowa przychody Grupy ze sprzedaŝy do krajów WNP w 2010 r. były równe 11 225 tys. zł., natomiast przy załoŝeniu, iŝ sprzedaŝ poprzez spółkę logistyczną traktowana jest jako eksport na rynki WNP przychody Grupy z tego tytułu w 2010 r. osiągnęły 20 224 tys. zł. 2. Zysk ze sprzedaŝy wyniósł 11 726 tys. zł. 3. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 12 035 tys. zł. 4. Koszty finansowe w 2010 roku wyniosły 612 tys. zł, a przychody finansowe 1 014 tys. zł. 5. Zysk netto w roku 2010 przypisany podmiotowi dominującemu wyniósł 9 682 tys. zł. 6. Rentowność netto sprzedaŝy: 16,2%. Podstawowe dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływu pienięŝnych. 1. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej wyniosły: 10 305 tys. zł. 2. Wpływy z działalności inwestycyjnej wyniosły 569 tys. zł, a wydatki z działalności inwestycyjnej 12 202 tys. zł. 3. Wpływy z działalności finansowej wyniosły 418 tys. zł, a wydatki z działalności finansowej 104 tys. zł. Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena przedłoŝonego przez Zarząd Spółki rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS doprowadziła do wniosku, Ŝe sprawozdania te są spójne, zgodne z księgami i dokumentami dostępnymi w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej APLISENS S.A. i przedstawiają wszystkie istotne aspekty działalności Grupy Kapitałowej zgodnie ze stanem faktycznym. Podsumowanie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania finansowe APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2010 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu APLISENS S.A. w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2010 rok w kwocie 9 772 796,09 złotych na 7

zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz w sprawie przeniesienie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 271 758,56 zł na kapitał zapasowy Spółki. Mając na uwadze powyŝsze Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. zatwierdzenie - Sprawozdanie finansowego APLISENS S.A. za rok obrotowy 2010, - Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2010 roku, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010, - Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2010 roku oraz wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2010 rok w kwocie 9 772 796,09 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz uchwały w sprawie przeniesienia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 271 758,56 zł, to jest zgodnie z propozycjami Zarządu. Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. 8