Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 1 pkt 5 i 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej Spółką ) zwołanym na dzień 19 czerwca 2018r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:... NIP: III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma: Adres:. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:... NIP: 1
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. V. DYSPOZYCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Punkt 2 porządku obrad Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) ------------------------------------------------------------------------------------ Punkt 4 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) 2
Punkt 5 a porządku obrad zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) --------------- Punkt 5 b porządku obrad zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) ------------------------------------------------------------------------------ Punkt 5 b porządku obrad zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) --------------------------------------- 3
Punkt 5 c porządku obrad podział zysku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6) ---------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7) ------------------------------------------- 4
nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8) ------------------------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9) ------------------------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10) ----------------------------------------- 5
nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11) ----------------------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12) ----------------------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13) ----------------------------------------- 6
nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14) ----------------------------------------- nich obowiązków w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) ----------------------------------------- 7
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MZN Property SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ] -------------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZN Property Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i obejmujący następujące punkty: ------------ 1. otwarcie Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------- 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, ----- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; ---------------------------------------------------- 5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017, --------------------------------------------------------- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017, - c) podziału zysku, ----------------------------------------------------------------------------------------------- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, --- 6. sprawy różne, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017 Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania 8
tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MZN Property SA i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2017. ------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. za rok 2017 Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. za rok 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017 Warszawie po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017. Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2017 rok Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 654 170,00 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-- Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Święcickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku 9
udziela Panu Jarosławowi Święcickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------- Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------- Uchwała nr 11 10
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Święcickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Tomaszowi Święcickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Ryszardowi Czerwonce pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------- Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Maciejowi Boguckiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------- Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Michałowi Pyzikowi pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki 11
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------- Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stroińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku udziela Panu Rafałowi Stroińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku. --------------- 12