Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

Podobne dokumenty
Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia r.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

A K T N O T A R I A L N Y

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

Do punktu 7 porządku obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 02/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Strona 1. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr 1/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VENTURE CAPITAL POLAND

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 07 SIERPNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Transkrypt:

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------ Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 9.466.172 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 80,61 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego

odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ---------------------------- Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.--------------------------------------------- Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: --------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------- 1) Otwarcie. --------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego. ------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz 2

skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------ 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ----------------------------- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. ------------- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------------ b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------------------------ c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, ------------------------ d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, ------------------------ e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, ------------------- g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, --------------------------------- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------- 10) Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------- 3

jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne podjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------- Ad 5) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------- Ad 6) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------- Ad 7) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za 4

rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------ Ad 8) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------- Ad 9) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018: --------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ------------- 5

jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018: --------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego: ---------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.927.982,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze), ----------------------- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), ------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie 6

kapitału własnego o kwotę 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), --------------------------------------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279.082,43 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze), -------------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------- jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: --------------------------------- Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 7

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. ------------------------------------------------------------------------------- jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: --------------------------------- Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 8

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.za rok obrotowy 2018, obejmującego: ---------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.258.202,34 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa złote i trzydzieści cztery grosze), ----------------------------------------------------------- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.875.278,94 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), -------------- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 706.119,97 zł (siedemset sześć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), --------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.930,77 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), ------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------------------- jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne 9

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: ------------------------------------------------ Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta 10

z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. ------------------------------------------------------- jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018: ----------------- Uchwała nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 1 i art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 11

2018 w wysokości 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: ---------------------------------------------------- - kwota 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; --------- - kwota 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. ---------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: ---------------------------------------------------------------------- - dzień dywidendy na 27 września 2019 roku; -------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na 18 października 2019 roku. --------------------- 3. jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:----------------------------------- Uchwała nr 9 12

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.147.681 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, --------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 13

w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyłączęnia od głosowania Andrzeja Guszała jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, --------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------- tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:------------------- Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 15

2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------ tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------- 16

tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------------------- tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne 17

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------- tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne 18

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Pani Annie Chmura Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmura Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------ tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne Ad 10) aktualnego porządku obrad------------------------------------------------- Wobec wyczerpania punktów 1) - 9) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. ---------------------------------------------------------- 19