UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Podobne dokumenty
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Multimedia Polska S.A. Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MULTIMEDIA POLSKA S.A. w dniu 7 marca 2011 roku. Adres:..

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BPX S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad:

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

18C na dzień r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna w dniu 27 listopada 2013 roku

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z 21 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 7 maja 2018 r. UCHWAŁA NR []

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2018 r.

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Proponuje się zmianę 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.%

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 2 sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 60 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2017 R.

Transkrypt:

UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE: POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO BYTOM S.A. 1 Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD BYTOM S.A. 1 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką VISTULA GROUP S.A., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 31 października 2018 r. 7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia opinii o połączeniu VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE: UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU BYTOM S.A. ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BYTOM S.A. uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu BYTOM S.A. Panu Ireneuszowi Żeromskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 marca 2017 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE POŁĄCZENIA VISTULA GROUP S.A. ORAZ BYTOM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) niniejszym na podstawie art. 492 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz 28 pkt. 7) Statutu Spółki: 1) uchwala o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki (spółki przejmowanej) na spółkę Vistula Group S.A. (spółkę przejmującą) za akcje, które spółka Vistula Group S.A. wyda akcjonariuszom Spółki (łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych; 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały ( Plan Połączenia ) opublikowany na stronach łączących się spółek www.vistulagroup.pl oraz www.ri.bytom.com.pl; 3) wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki Vistula Group S.A., które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; 4) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz spółki Vistula Group S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia 31 października 2018 r. Plan Połączenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia 31 października 2018 r. Projekt planowanych zmian statutu Vistula Group S.A.: I. Paragraf 8 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące 1. Kapitał zakładowy dzieli się na 234.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy wynosi 49.122.108 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych). Uzasadnienie:

W związku z dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. deklaratoryjnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego Vistula Group SA na skutek wydania przez tą spółkę akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wprowadzonego uchwałą nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 15 kwietnia 2015 roku, aktualnie ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy spółki Vistula Group S.A. wynosi 38.469.932,80 zł i jest podzielony na 181.194.964 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Vistula Group S.A. następuje o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda. II. Paragraf 1 ust. 1 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące Firma Spółki brzmi: VRG Spółka Akcyjna. III. Paragraf 1 ust. 2 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące Spółka może używać w obrocie skrótu: VRG S.A. IV. Paragraf 17 ust. 1 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.