Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. Z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.... Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad Uchwała numer 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1/..., 2/..., 3/.... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad Uchwała numer 3

2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad Uchwała numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. za rok obrotowy V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad Uchwała numer 5 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

3 VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad Uchwała numer 6 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki Widok Energia S.A. za 2011 rok art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, postanawia w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki Widok Energia S.A. w roku obrotowym VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad Uchwała numer 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad Uchwała numer 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy IX. Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad Uchwała numer 9 w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym X. Projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad Uchwała numer 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym XI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad Uchwała numer 11

5 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym XII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 18 porządku obrad Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym XIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

6 XIV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad Uchwała numer 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym XV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 21 porządku obrad Uchwała numer 15 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 9 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Widok Energia S.A. od posiedzenia w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100), a w przypadku Członków Rady Nadzorczej mieszkających poza Trójmiastem w kwocie 5.300,00 złotych (pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) za każde posiedzenie. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów podróży. XVI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 22 porządku obrad Uchwała numer 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie

7 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i 2 pkt h) Statutu Spółki, w świetle zapisu art. 351 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje: 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić w 3 Statutu Spółki ust. 1 w następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż ,- (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) złotych i nie więcej niż ,- (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na nie mniej niż (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja. 2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść 3 Statutu Spółki ust. 1 w następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,- (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja. 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić w 3 Statutu Spółki ust. 4a w następującym brzmieniu: 4a. Wprowadza się nie mniej niż (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda, o numerach od do / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść 3 Statutu Spółki ust. 4a w następującym brzmieniu: 4a. Wprowadza się akcje na okaziciela serii C w liczbie (dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) o numerach od do na łączną kwotę ,- (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych. 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych, w związku z niniejszą uchwałą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4