I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Podobne dokumenty
I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 marca 2019 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2019 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 9 marca 2016 r.

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2016 r.

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 r.

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Pan/Pani* IMIĘ I NAZWISKO NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NUMER NIP AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon.. Liczba akcji.. Ilość głosów.. II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(miejscowość, data i podpis) (miejscowość, data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pan/Pani* IMIĘ I NAZWISKO NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NUMER NIP AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 06 CZERWCA 2014 R.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 7/2013 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 19 MAJA 2015 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

- 0 głosów przeciw,

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon.. Liczba akcji.. Ilość głosów.. II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 5 CZERWCA 2012 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. 06 czerwca 2014 r. Kartoszyno

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Imię/Nazwisko/Firma:. Adres zamieszkania/siedziby:. PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Na podstawie regulacji art k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [ ].

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Transkrypt:

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA Dane kontaktowe Akcjonariusza ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFONICZNY ILOŚĆ AKCJI II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): NAZWA PODMIOTU NR KRS/NR REJESTRU NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS ILOŚĆ AKCJI ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFONICZNY

Ustanawia pełnomocnikiem: Pana/Panią IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR NIP PEŁNOMOCNIKA ILOŚĆ AKCJI Dane kontaktowe Pełnomocnika: ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFONICZNY do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji Stelmet S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A. zwołanym na dzień 27 marca 2019 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:.. (słownie:. ) akcji Stelmet S.A. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika. * Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. * niepotrzebne skreślić Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza

Załącznik do formularza pełnomocnictwa Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A. zwołanym na dzień 27 marca 2019 r. Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 27 marca 2019 r. roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20, przez pełnomocnika. działającego w imieniu Akcjonariusza Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa). Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza. Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A. zwołane na dzień 27 marca 2019 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku X w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą. W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą. Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany. Uchwała Nr 2 w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: - - - Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. (obejmującego również ujawnienia informacji wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna) Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 395 5 ksh Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku), obejmujące również ujawnienia informacji wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna, w całości.

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1) bilans na dzień 30 września 2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 660.315 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych). 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 23.243 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące). 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 23.243 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych). 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) w kwocie 566.322 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych). 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.149 tys. zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku).

Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. Na podstawie art. 395 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 816.316 tys. zł (słownie: osiemset szesnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych). 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 9.578 tys. zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 9.451 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) w kwocie 461.425 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.178 tys. zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku).

Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Przemysławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r. za okres sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi za sprawowanie funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Zarządu, a od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Leszkowiczowi za sprawowanie funkcji Członka Zarządu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Piotrowi Leszkowiczowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Bieńkowskiej za sprawowanie funkcji Członka Zarządu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Dominice Bieńkowskiej, sprawującej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r. za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Bieńkowskiemu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Bieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r., za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r., za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pawła Dąbka Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej Na podstawie art. 395 2 pkt 3 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 19 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. Na podstawie art. 395 2 pkt 2 ksh oraz 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Zysk w kwocie 23.243.035,27 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Przemysława Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2

Uchwała Nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Pawła Dąbka do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2

Uchwała Nr 22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Andrzeja Markiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2

Uchwała Nr 23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Piotra Łagowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2

Uchwała Nr 24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Małgorzaty Bieńkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2