Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. PZG- 01-10/05/2018 O S T A T E C Z N E Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie 18 pkt. 1 Statutu PZG Zarząd PZG przesyła ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: a) Mandatowej b) Skrutacyjnej c) Uchwał i Wniosków 6. Sporządzenie listy obecności 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał 8. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2017 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, ocenionego przez biegłego rewidenta 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2017 11. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017 13. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017 b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2017 d) Przeznaczenia zysku z 2017 r. na pokrycie kosztów umorzenia systemu informatycznego Eagle 2.0 z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
e) Sporządzenia sprawozdań finansowych od roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017 14. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2018 15. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2018 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2018 17. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2018-2020 18. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 19. Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 20. Głosowanie nad przyjęciem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 21. Wybór Komisji Wyborczej PZG 22. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu 23. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu 24. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji. 25. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu. 26. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu. 27. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej 28. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 30. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 31. Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 32. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG 33. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG 34. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG 35. Przedstawienie propozycji poprawek do regulaminu Komisji Rewizyjnej 36. Dyskusja nad propozycjami poprawek do regulaminu Komisji Rewizyjnej 37. Głosowanie nad poprawkami do regulaminu Komisji Rewizyjnej 38. Zmiany w regulaminach obowiązujących w Polskim Związku Golfa dodany na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC 39. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
40. Uchwała w sprawie upoważnienia Biura PZG do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w przyjętych uchwałach i uchwalonych aktach prawnych 41. Wolne wnioski - dodany na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC 42. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Liczba delegatów przysługująca każdemu członkowi PZG, zgodnie z 16 ust. 5, została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. Wedle cyt. przepisu liczba delegatów członka zwyczajnego jest równa licznie mandatów. Delegat może dysponować wszystkimi głosami przysługującymi członkowi zwyczajnemu Związku. Dopuszczalne jest aby delegat dysponował głosami tylko jednego członka zwyczajnego Związku. Nie jest dopuszczalne, aby delegat reprezentował lub głosował w imieniu innego członka zwyczajnego Związku Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Biura PZG imiennej listy delegatów członków PZG, wypełniając Załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. Dokument podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu wg aktualnego wypisu z właściwego rejestru można przekazać drogą elektroniczną (w formacie PDF lub JPEG) na adres biuro@pzgolf.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kierowanie ich na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski Prezes Zarządu z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
W załączeniu: Sprawozdanie zarządu za 2017 r. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. Wykonanie budżetu za 2017 r. Raport i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Plan budżetu na 2018 r. Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG Projekt zmian w Statucie PZG oraz regulaminie Komisji Rewizyjnej PZG Projekt Strategii rozwoju golfa w Polsce do 2022 r. Wszystkie w/w dokumenty dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG po zalogowaniu. Wiadomość otrzymują: - organizacje zrzeszone w Polskim Związku Golfa z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
Załącznik nr 1 Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 maja 2018 r. L.p. Klub liczba delegatów liczba członków na z prawem głosu 31.12.2017 ( 16 ust. 5) (*) 1 1-szy Łódzki Klub Golfowy 10 0 2 4GOLFERS KLUB GOLFOWY 19 1 3 A&A Golf Club 60 2 4 Amber Baltic Golf Club 32 1 5 Armada Golf Club 159 3 6 Augustowski Klub Golfa 28 1 7 Binowo Park Golf Club 234 4 8 Bydgoski Klub Golfowy 47 1 9 Discover Golf Club 9 0 10 Dolnośląski Klub Golfowy 23 1 11 Euler Hermes City Golf 9 0 12 First Warsaw Golf & Country Club 202 4 13 First Wrocław Golf Club 34 1 14 Gdańsk Golf & Country Club 51 2 15 Gliwicki Klub Golfowy 38 1 16 Golf Club Bytkowo 17 1 17 Golf Club Jelenia Góra 31 1 18 Golf Club Pszczyna 11 0 19 Golf Club Zajączkowo 27 1 20 Golf Palace & Country Club 2 0 21 Golf Park Józefów 244 4 22 Golf Park Mikołów 25 1 23 Golfstok Białystok 39 1 24 Gorko Golf & Country Club 25 1 25 Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 89 2 26 Gradi Golf Club 207 4 27 Kalinowe Pola Golf Club 328 5 28 Kamień Country Club 54 2 29 Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country 23 1 30 Klub Golfowy Komorów 19 1 31 Klub Golfowy Lisia Polana 147 3 32 Klub Golfowy Wierzchowiska 56 2 33 Koniński Klub Golfowy 35 1 34 Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 93 2 35 Kraków Valley Golf & Country Club 63 2 z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
36 Łódź Open Golf Club 41 1 37 Łukęcin Golf & Relax Club 23 1 38 Mazury Golf & Country Club 209 4 39 Modry Las Golf Club 81 2 40 Olympic Golf Club 48 1 41 Opolski Klub Golfowy 69 2 42 Panorama Golf Club 45 1 43 Pierwszy Kaliski KG 35 1 44 Pierwszy Lubelski Klub Golfowy 44 1 45 Play Golf Club 187 3 46 Podkarpacki Klub Golfowy 61 2 47 Polish Golf Legends Golf Club 17 1 48 Polonia Golf Club 21 1 49 Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów 0 50 Przytok Golf Club 60 2 51 Rosa Private Golf Club 55 1 52 Royal Golf Club Wilanów 137 3 53 Royal Kraków Golf & Country Club 84 2 54 Rybnicki Klub Golfowy 22 1 55 Rycerski Klub Golfowy 6 0 56 Sand Valley Golf Club 87 2 57 Sierra Golf Club 141 3 58 Słubice Golf Club 21 1 59 Sobienie Królewskie Golf & Country Club 283 4 60 SPAR Polska Golf Club 52 2 61 Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA n/d 1 62 Śląski Klub Golfowy 282 4 63 Tatfort Golf Club 51 2 64 Tokary Golf Club 159 3 65 Tower Golf Club 25 1 66 Toya Golf & Country Club Wrocław 156 3 67 Tyski Klub Golfowy 54 2 68 Vistal Golf Club 32 1 69 Warsaw Golf Links 18 1 70 Wielkopolski Klub Golfowy 32 1 5 128 118 (*) Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień 31.12.2017 lub członkowie wspierający mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora. z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.
Załącznik nr 2 Zgłoszenie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Statutowe Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 maja 2018 r. Niniejszym informujemy, że delegatem / ami (*) reprezentującym / reprezentującymi (*) Klub Na Statutowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 26 maja 2018 roku jest / są (*): 1. 2. 3. 4. 5. Uwagi:, dnia. 2018 roku Pieczęć Klubu.. Podpis / podpisy (*) osób uprawnionych do reprezentacji (*) niepotrzebne skreślić z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP 118-13-89-478.