Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu



Podobne dokumenty
W okresie od do w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

I. Ocena działalności Spółki

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 2011 roku przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 02 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2014

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2014 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2012 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej QUARK VENTURES S.A. za rok obrotowy 2016r.

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2016

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2009

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2008

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej. spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi. Spółka Akcyjna. w roku obrotowym 2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2016 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRYMUS S.A. z dnia 3 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza Echo Investment SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Michał Butscher, Przewodniczący Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2011 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach zwołanego na dzień 27 maja 2011r.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

ARCUS Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

Opinia Rady Nadzorczej SEKO SA w Chojnicach z dnia 07 maja 2010 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

Rada Nadzorcza. Elkop Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za 2005 rok

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. MICROTECH INTERNATIONAL Spółki Akcyjnej W ROKU 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

W 2016 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

Katowice, Marzec 2015r.

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki.

ARCUS Spółka Akcyjna

Transkrypt:

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. Informacje ogólne z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, powstała w wyniku przekształcenia Spółki Human Resource Consulting Sp. z o.o. Dniem przekształcenia i tym samym dniem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej był dzień 9 grudnia 2010 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2011 była działalność Agencji Zatrudnienia, świadczenie usług rekrutacyjnych i usług w zakresie konsultingu HR. Zgodnie z 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków. W okresie od 1.01.2011 do 16.06.2011 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym: Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu W dniu 16 czerwca 2011 r. Pan Marcin Liwacz złożył rezygnację ze stanowiska tak więc w okresie od 17.06.2011 do 31.12.2011 Rada Nadzorcza nadzorowała prace jednoosobowego Zarządu Spółki w osobie Piotra Macoch. Skład Rady Nadzorczej W okresie od 1.01.2011 do 15.04.2011 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali: Waldemar Paturej Przewodniczący Rady Nadzorczej ul. Leszno 8/1 01-192 Warszawa tel.: +48 22 862 38 12 www.hrc.com.pl zakładowy wynosi 850 000 zł, opłacony w całości.

Jarosław Kopyt Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kamil Grzeszczuk Członek Rady Nadzorczej Sebastian Michalak Członek Rady Nadzorczej Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej W dniu 15 kwietnia 2011 r. na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Pan Sebastian Michalak. Jednocześnie zostali powołani Panowie Andrzej Wierzba i Tomasz Banasiak. Od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej był następujący: Waldemar Paturej Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Kopyt Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kamil Grzeszczuk Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wierzba Członek Rady Nadzorczej Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej Tomasz Banasiak Członek Rady Nadzorczej Informacje o działalności Rady Nadzorczej Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb. Badanie sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Zdaniem audytora sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki. Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Grupa

HRC S.A. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku; - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 r.; - zestawienie zmian w kapitale własnym; - rachunek przepływów pieniężnych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 20101r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki: Marcin Liwacz Prezes Zarządu w okresie 1.01.2011 16.06.2011

Piotr Macoch - Członek Zarządu w okresie 1.01.2011 31.12.2011 Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie netto 176 748,60 w następujący sposób: 1. W zakresie kwoty 14 139,89 zł (8 % zysku) na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 1 KSH. 2. W zakresie kwoty 85 000zł na wypłatę dywidendy - 0,01 zł na każdą jedną akcję. 3. W zakresie kwoty 3 842,40 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych 4. W zakresie kwoty 73 766,31 zł na kapitał rezerwowy Spółki Właściwe podpisy pod uchwałą