RB Nr 21 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (24.06.2008) Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 23 czerwca 2008 roku. UCHWAŁA NR XXIV/1/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pana Aleksandra Wójcika...... /podpis wybranego Przewodniczącego /podpis Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/ UCHWAŁA NR XXIV/2/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 29 maja 2008 roku (poz. 6918).... UCHWAŁA NR XXIV/3/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby: 1. Bogdan Klęsk 2. Lesław Wilk 3. Andrzej Mazur. UCHWAŁA NR XXIV/4/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje: Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby: 1. Julianna Kaczor 2. Aleksander Rudnik 3. Tadeusz Basiaga. UCHWAŁA NR XXIV/5/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. 3
UCHWAŁA NR XXIV/6/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. 3 UCHWAŁA NR XXIV/7/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. UCHWAŁA NR XXIV/8a/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
UCHWAŁA NR XXIV/8b/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2007 r. do dnia 4.02.2007 r. UCHWAŁA NR XXIV/8c/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Noszkowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8.02.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. UCHWAŁA NR XXIV/9a/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium UCHWAŁA NR XXIV/9b/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. UCHWAŁA NR XXIV/9c/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium UCHWAŁA NR XXIV/9d/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium UCHWAŁA NR XXIV/9e/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoleńskiemu absolutorium UCHWAŁA NR XXIV/9f/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Augustine Kochuparampilowi absolutorium
UCHWAŁA NR XXIV/9g/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium UCHWAŁA NR XXIV/10/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2007 w wysokości: - Prezes Zarządu 0,4 % - Członek Zarządu 0,2 % Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. 3 UCHWAŁA NR XXIV/11/2008 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za 2007 rok. Na podstawie art.395 2 pkt 2 oraz art. 348 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2007 rok w wysokości 339.761.367,23 zł: - dywidenda dla akcjonariuszy: 79.863.204,00 zł - tantiema dla Zarządu: 2.038.568,00 zł - tantiema dla Rady Nadzorczej: 2.378.330,00 zł - kapitał rezerwowy: 255.481.265,23 zł Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 12,00 zł /słownie: dwanaście złotych brutto/. 3 Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku. 4 Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2008 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia. 5 Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 31 lipca 2008 roku. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 7