Raport bieżący nr 63 / 2010

ELZAB RB-W 63 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 63 / 2010 Data sporządzenia: 2010-11-29 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 22.11.2010 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 24.11.2010 r., w związku z otrzymanym w dniu 26.11.2010 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wnioskiem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej Spółka ) na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 11, Zarząd Spółki postanowił uwzględnić wniosek akcjonariusza w całości i zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 grudnia 2010 r. w sposób następujący: Do porządku obrad NWZ wprowadzony został punkt oznaczony jako 5., o treści: 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Zmianie uległa numeracja poprzednio opublikowanych punktów porządku obrad, w sposób następujący: a) było: 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. jest: 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. b) było: 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. jest: 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. c) było: 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. jest : 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. d) było: 8. Zamknięcie obrad. jest: 9. Zamknięcie obrad. W związku ze zmianą porządku obrad zmieniony został projekt uchwały nr 2. W związku ze zgłoszeniem przez w/w akcjonariusza projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki - projekt nowej uchwały otrzymuje nr 3. W związku tym zmienia się numeracja dotychczasowych projektów uchwał w sposób następujący: Było: uchwały nr 3A jest: projekt uchwały nr 4A, Było: projekt uchwały nr 3B jest: projekt uchwały nr 4B, Było: projekt uchwały nr 4/2010 jest: projekt uchwały nr 5. Nowy porządek obrad Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r., projekty uchwał uwzględniające zmiany w projekcie uchwały nr 2, nowy projekt uchwały nr 3 oraz zmienioną numerację pozostałych projektów uchwał, jak też uzupełnione uzasadnienie do projektów uchwał przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu. Akcjonariusz składający wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. uzasadnili wprowadzenie nowego punktu porządku obrad w sposób następujący: Statut Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej widełkowo (od 5 do 7 osób). Podjęcie uchwały ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej jako zgodną z najniższym progiem statutowym, w ocenie akcjonariusza NOVITUS S.A. obniży kos zty związane z funkcjonowaniem tego organu Spółki. Proponowana liczba Członków Rady Nadzorczej jest wystarczająca dla sprawnego wykonywania przez nią czynności nadzorczych określonych w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych Załączniki Plik OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad II.pdf Opis OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad Komisja Nadzoru Finansowego 1

ELZAB RB-W 63 2010 y uchwał rozszerz II NWZ 20.12.2010 i ich uzasadnienprojekty uchwał i ich uzasadnienie ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (pełna nazwa emitenta) ELZAB Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 41-813 Zabrze (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. Kruczkowskiego 39 (ulica) (numer) (032) 272 20 21 272 25 83 (telefon) (fax) zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl (e-mail) (www) 6480000255 270036336 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2010-11-29 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny 2010-11-29 Jerzy Malok Członek Zarządu - Wiceprezes ds. Handlu Komisja Nadzoru Finansowego 2

OGŁOSZENIE - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2010 R. W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna w Zabrzu na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 11.00, Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2010 r., opublikowanego 22 listopada 2010 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ogłoszeniem z dnia 24 listopada 2010 r., pozostają bez zmian. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Biernat Wiceprezes ds. handlu Jerzy Malok str. 1

U C H W A Ł A NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, oraz 9 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 listopada 2010 r. oraz opublikowanym raportem bieżącym nr 56/2010 w dniu 22 listopada 2010 r., a następnie zmieniony poprzez: - ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej w dniu 24 listopada 2010 r. i raportem bieżącym nr 57/2010 z dnia 24 listopada 2010 r., - ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej w dniu 29 listopada 2010 r. i raportem bieżącym nr 63/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4A w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana:. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4B w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana... na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 5 w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego pokryje Spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. Uchwała nr 1 uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 2 uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 3 uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie, a następnie zgłaszającego wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. Akcjonariusz uzasadnia zgłoszenie projektu tej uchwały w sposób następujący: Statut Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej widełkowo (od 5 do 7 osób). Podjęcie uchwały ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej jako zgodną z najniższym progiem statutowym, w ocenie akcjonariusza NOVITUS S.A. obniży koszty związane z funkcjonowaniem tego organu Spółki. Proponowana liczba Członków Rady Nadzorczej jest wystarczająca dla sprawnego wykonywania przez nią czynności nadzorczych określonych w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej. Uchwały nr 4A i 4B uchwały wprowadzone na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie. Akcjonariusz ten uzasadnia zgłoszenie projektów w/w uchwał w sposób następujący: NOVITUS S.A. jako akcjonariusz Spółki ELZAB S.A. pragnie zaproponować dokonanie zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki. W związku tym, iż odwoływanie i powoływanie członków rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zasadne jest zwołanie w tym celu Spółki o porządku obrad zgodnym z wnioskowanym. Uchwała nr 5 uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Biernat Wiceprezes ds. handlu Jerzy Malok