FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica Nr lokalu Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): NAZWA PODMIOTU NR KRS / NR REJESTRU ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): Ulica Nr lokalu Miasto: 1
Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny Ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica Nr lokalu Miasto: Kod pocztowy: do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2017 roku. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi FOTA S.A. w upadłości układowej w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2
UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1 UCHWAŁA nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 25/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2017 roku. 3
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2 UCHWAŁA nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 82.677 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 36.942 tys. złotych; c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3 4
UCHWAŁA nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2016, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 77.346 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 40.144 tys. złotych; c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku; d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4 5
w sprawie: pokrycia straty za rok 2016 UCHWAŁA nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2016 wynoszącą 36.940 tys. złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) z zysków z lat przyszłych. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5 6
w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 6 Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2016. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 7 Krzysztofowi Wilkiel absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2016. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7 7
w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 8 Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8 8
w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 9 Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 10 FOTA w upadłości układowej S.A. z siedzibą w Gdyni Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10 9
w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 11 Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11 10
w sprawie: udzielenia absolutorium UCHWAŁA nr 12 Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12 w sprawie: dalszego istnienia spółki UCHWAŁA nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni mając na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli Spółki i stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec przesłanek dotyczących straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu stanowiska Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki postanawia kontynuować działalność i istnienie Spółki oraz nie otwierać jej likwidacji. 11
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13 12