FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: Akcjonariusz ) spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392828, NIP: 8992725235, REGON: 021677137 (dalej jako: Spółka ), Imię i nazwisko Akcjonariusza / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Liczba akcji Numer telefonu / adres poczty elektronicznej Strona 1 z 30
oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*: Imię i nazwisko / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Numer telefonu / adres poczty elektronicznej (dalej jako: Pełnomocnik ), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: ZWZ ), zwołanym na dzień 24 kwietnia 2018 roku, na godz. 11.00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2, w sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: Tak*** Nie*** Strona 2 z 30
Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw: Tak*** Nie*** Podpis Akcjonariusza / osoby/osób* uprawnionej/-nych do jego reprezentacji Data / Miejscowość Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić ** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawą *** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X] Strona 3 z 30
FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUS W ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Zastrzeżenia: 1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. 4. Wskazać należy, że: a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa; b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania; c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza; d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów. Strona 4 z 30
Dodatkowe informacje: Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisana we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji. Strona 5 z 30
Załącznik nr 1 UCHWAŁA nr 1/04/2018 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 0 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 6 z 30
Załącznik nr 2 UCHWAŁA nr 2/04/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie 0 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią: 1. 2. 3. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 7 z 30
Załącznik nr 3 UCHWAŁA nr 3/04/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2017-31.12.2017. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Lokum Deweloper S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy 2017. Strona 8 z 30
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu. 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 22. Zamknięcie Zgromadzenia. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 9 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 4 UCHWAŁA nr 4/04/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. Strona 10 z 30
INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 5 UCHWAŁA nr 5/04/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Strona 11 z 30
Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 416 679 tys. zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych); c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 14 036 tys. zł (słownie: czternaście tysięcy trzydzieści sześć złotych); d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 884 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Strona 12 z 30
Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 6 UCHWAŁA nr 6/04/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 13 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 7 UCHWAŁA nr 7/04/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017, składającego się z: a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 570 623 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złotych); b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 76 630 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), w tym zysk netto w wysokości 71 410 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego. Strona 14 z 30
c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 54 340 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 79 017 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemnaście złotych); e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 15 z 30
Załącznik nr 8 UCHWAŁA nr 8/04/2018 w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 28.03.2018 r., aby część zysku wypracowany przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysków z poprzednich latach obrotowych, stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie 3 275 zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), wypracowany przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w kwocie 15 116 725,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku w kwocie 285,71 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 2 maja 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017. 3 Strona 16 z 30
Uzasadnienie: Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku w wysokości 3 275 zł, ale także części zysku netto wypracowanego w poprzednich latach obrotowych, stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w wysokości 15 116 725,00 zł. Zarząd ma przekonanie, że na coraz bardziej wymagającym i konsolidującym się rynku, na którym działają bardzo mocne kapitałowo podmioty, w najlepiej pojętym interesie Spółki i akcjonariuszy leży jej szybki rozwój. Do tego potrzebne są bardzo silne fundamenty finansowe. Dlatego Zarząd podjął decyzję, aby za 2017 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,84 PLN na akcję. Stanowi ona 19,7% skonsolidowanego zysku netto. Reszta środków zostanie przeznaczona na zakup gruntów i dalszy dynamiczny rozwój Spółki. Zarząd uważa, że dzięki obecnie podjętym działaniom, w kolejnych latach możliwe będzie przeznaczanie na dywidendę większej kwoty. Dlatego modyfikujemy politykę dywidendową podnosząc na najbliższe lata maksymalny poziom dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 17 z 30
Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 9/04/2018 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 18 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 10/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 19 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 11 UCHWAŁA nr 11/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 24.08.2017-31.12.2017. Strona 20 z 30
INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 12 UCHWAŁA nr 12/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Strona 21 z 30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Dotkuś - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie 01.01.2017-24.08.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 13 UCHWAŁA nr 13/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Strona 22 z 30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 14 UCHWAŁA nr 14/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król Strona 23 z 30
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arkadiuszowi Król- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 24 z 30
Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 15/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 25 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 16 UCHWAŁA nr 16/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Przeniosło - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 01.01.2017-15.11.2017. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: Strona 26 z 30
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 17 UCHWAŁA nr 17/04/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017 31.12.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 12.12.2017-31.12.2017. Strona 27 z 30
INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 18 UCHWAŁA nr 18/04/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 0 ust. 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie w następującej wysokości: Strona 28 z 30
a) 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto dla Przewodniczącego Komitetu Audytu; b) 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu; c) 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto dla Sekretarza Komitetu Audytu. 2. Za rok 2017 wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja Członka Komitetu Audytu. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 19 UCHWAŁA nr 19/04/2018 Strona 29 z 30
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 0 ust. 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 4.500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; b) 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. INSTRUKCJA AKCJONARIUS DLA PEŁNOMOCNIKA: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 30 z 30