FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: Akcjonariusz ) spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , REGON: (dalej jako: Spółka ), Imię i nazwisko Akcjonariusza / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Liczba akcji Numer telefonu / adres poczty elektronicznej Strona 1 z 17

2 oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*: Imię i nazwisko / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Numer telefonu / adres poczty elektronicznej (dalej jako: Pełnomocnik ), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: NWZ ), zwołanym na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godz we Wrocławiu, w siedzibie Spółki w budynku Justin Center przy ul. Krawieckiej 1/101. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: Tak*** Nie*** Strona 2 z 17

3 Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw: Tak*** Nie*** Podpis Akcjonariusza / osoby/osób* uprawnionej/-nych do jego reprezentacji Data / Miejscowość Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić ** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawą *** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X] Strona 3 z 17

4 FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Zastrzeżenia: 1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz. 2. Niniejszy formularz instrukcji nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. 4. Wskazać należy, że: a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa; b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania; c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza; d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; e) Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów. Strona 4 z 17

5 Dodatkowe informacje: Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisana we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji. Strona 5 z 17

6 Załącznik nr 1 PROJEKT UCHWAŁA nr 1/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 8 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: 1 Powołuje się Pana/Panią. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 6 z 17

7 Załącznik nr 2 PROJEKT UCHWAŁA nr 2/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 10 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 7 z 17

8 Załącznik nr 3 PROJEKT UCHWAŁA nr 3/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią: Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 8 z 17

9 Załącznik nr 4 PROJEKT UCHWAŁA nr 4/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ) uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez NWZ. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ Strona 9 z 17

10 ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 10 z 17

11 Załącznik nr 5 PROJEKT UCHWAŁA nr 5/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art i art i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h. ), 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje: 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią... na okres wspólnej, 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 12 kwietnia 2016 r. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołany/powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan/Pani.. złożył/złożyła pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych. 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani...., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu/Pani.. będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Uzasadnienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Dotkusia rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w celu podjęcia uchwały o powołaniu do pełnienia tej funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz spełniającego kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu regulacji dotyczących spółek publicznych. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ Strona 11 z 17

12 ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 12 z 17

13 Załącznik nr 6 PROJEKT UCHWAŁA nr 6/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h. ), uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy 10 ust. 10 Statutu Spółki: 10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. - otrzymuje brzmienie: 10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych. 2. dotychczasowy 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W skład tego komitetu wchodzić będzie co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym, zadania komitetu audytu wykonywać będzie Rada Nadzorcza kolegialnie. 2. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. - otrzymuje brzmienie: Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu. Strona 13 z 17

14 3. dotychczasowy 15 ust. 2 Statutu Spółki: 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez ten Zarząd. - otrzymuje brzmienie: 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który otwiera i prowadzi Walne Zgromadzenie, wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, albo - w ostatniej kolejności - Akcjonariusz lub osoba reprezentująca Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, który jest obecny na Walnym Zgromadzeniu. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Uzasadnienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu podjęcia uchwały o zmianie Statutu. Zarząd Spółki zaproponował wprowadzenie zmian do Statutu Spółki celem dostosowania jego zapisów do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z dnia r.). Nowa ustawa ma znaczący wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym w szczególności w kontekście wyłaniania komitetów audytu i jego zadań oraz zasad współpracy z biegłym rewidentem, dlatego też Spółka podjęła działania mające na celu zharmonizowanie wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, mając na względzie skrócenie procedury wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zaproponował wprowadzenie do Statutu Spółki stosownych zmian porządkowych. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 14 z 17

15 Załącznik nr 7 PROJEKT UCHWAŁA nr 7/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 3. Członek Niezależny Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, stanowiącego załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych; - otrzymuje brzmienie: 3. Członek Niezależny Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych; 2. dotychczasowy 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę wyznaczoną przez Zarząd, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. - otrzymuje brzmienie: 3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który otwiera i prowadzi Walne Zgromadzenie, wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu, a w braku i tej osoby, przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. W przypadkach opisanych w zdaniu drugim i trzecim stosuje się ustępy 4-8 poniżej (ustępy te nie mają zastosowania w przypadku gdy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskaże Zarząd i osoba te jest obecna na Walnym Zgromadzeniu). 3. dotychczasowy 8 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 10. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Strona 15 z 17

16 - otrzymuje brzmienie: 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad podpisuje Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazany w drodze głosowania dokonuje wyżej opisanej czynności niezwłocznie po dokonaniu jego wyboru. 4. dotychczasowy 10 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. - otrzymuje brzmienie: 10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych. 5. dotychczasowy 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 15 Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej 1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że: 1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, 3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad. 3. Brak wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej nie wywołuje żadnych konsekwencji dla skuteczności wyboru i działania Rady Nadzorczej poza obowiązkami informacyjnymi określonymi w stosownych regulacjach dotyczących spółek publicznych. - otrzymuje brzmienie: 15 Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej 1. W okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że: 1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, 3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, biorąc pod uwagę zmiany określone w 1 powyżej niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Strona 16 z 17

17 Zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zacznie obowiązywać od następnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu podjęcia uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zaproponował wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki celem dostosowania jego zapisów do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z dnia r.). Nowa ustawa ma znaczący wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym w szczególności w kontekście wyłaniania komitetów audytu i jego zadań oraz zasad współpracy z biegłym rewidentem, dlatego też Spółka podjęła działania mające na celu zharmonizowanie wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, mając na względzie skrócenie procedury wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zaproponował wprowadzenie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stosownych zmian porządkowych. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: ODDANIE GŁOSU: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ ZGŁASZAM SPRZECIW Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 17 z 17