REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ P4 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Podobne dokumenty
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

REGULAMIN ZARZĄDU. Midas Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

REGULAMIN ZARZĄDU GETBACK S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r.

REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej

UCHWAŁA Nr'/7/2017. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na r.)

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SFINKS POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby

Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: BETACOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok

REGULAMIN ZARZĄDU BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A.

Postanowienia ogólne

Uchwała Nr 12/ POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przerwy w obradach do dnia 02 stycznia 2019 roku

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna nr 02/08/2011 z dnia r.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej Capital Partners

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

R E G U L A M I N. Zarządu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna w Opolu

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009 roku

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ PFLEIDERER GRAJEWO S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A.

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ALUMETAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KĘTACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

Regulamin Rady Nadzorczej INDOS SA

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Regulamin Zarządu CIECH S.A. CIECH Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu Izostal S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU PARCEL TECHNIK S.A. W WARSZAWIE

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Regulamin Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy

Zarząd SM-MEDIA S.A. podaje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11 lutego 2005 roku:

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

CERSANIT " SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN ZARZĄDU. KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

Transkrypt:

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ P4 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie 9 ust. 3.7. Umowy Spółki pod firmą P4 sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką ), uchwala się Regulamin Zarządu Spółki (zwany dalej Regulaminem ). 2 1. Zarząd Spółki (zwany dalej Zarządem ) jest organem zarządzającym Spółki. 2. Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników i niniejszego Regulaminu. 3 Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. II. SKŁAD I KADENCJA ZARZĄDU 4 1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków. 2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani, odwoływani i zawieszani przez Zgromadzenie Wspólników. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. 4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 5. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 5 1. Zasady wynagradzania, w tym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, określa Zgromadzenie Wspólników. 2. W umowach o pracę i innych czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I ZASADY REPREZENTACJI 6 1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. 2

(tekst jednolity Dz.U. 2016 Nr 1578, ze zmianami) i Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. 2. Uchwały Zarządu wymagają: 1) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, opisane w ust. 3 poniżej, 2) wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, 3) uchwalenie Regulaminu Zarządu, 4) sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, oświadczeń dla audytorów oraz sprawozdań z działalności Spółki i przedstawianie tych dokumentów Zgromadzeniu Wspólników; 5) przygotowanie założeń do Wstępnego Planu Biznesowego lub biznes planu Spółki lub zmian do tych dokumentów oraz przedstawienie ww. dokumentów do oceny przez Zgromadzenie Wspólników; 6) przygotowanie założeń do rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również oficjalnej prognozy budżetowej oraz przedstawienie ww. dokumentów do oceny przez Zgromadzenie Wspólników; 3. Sprawami przekraczającym zakres zwykłych czynności Spółki, są: 1) czynności prawne związane z nabyciem lub zbyciem nieruchomości albo obciążeniem ich ograniczonym prawem rzeczowym, 2) czynności prawne powodujące nabycie lub zbycie prawa albo zaciągnięcie zobowiązania o wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 złotych w ramach zatwierdzonego budżetu lub kwotę 100.000 złotych poza zatwierdzonym budżetem, (gdzie przez zatwierdzony budżet należy rozumieć roczny lub kwartalny budżet zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały), z wyjątkiem: umów najmu pod punkty sprzedaży, zamówień na telefony/modemy, zamówień na media; 3) zatwierdzanie kwartalnego planu zakupów telefonó/modemów w roku kalendarzowym; 4) zatwierdzanie kwartalnego planu zakupów na media w roku kalendarzowym; 5) zawieranie umów najmu pod punkt sprzedaży Spółki, gdzie miesięczny czynsz najmu przekracza 30.000 Euro; 6) zawieranie umów ramowych przez Spółkę o szacowanej wartości zobowiązań Spółki przekraczających 1.000.000 złotych w ramach zatwierdzonego budżetu lub 100.000 złotych poza zatwierdzony budżet; 7) udzielenie pełnomocnictw we wszelkich sprawach, w których wymagana jest uchwała Zarządu, 8) ustanowienie prokury, 9) wdrożenie procedur regulujących istotne procesy organizacyjne Spółki, 3

10) sprawy dotyczące strategicznych decyzji Spółki, w tym m.in. określenie sposobu i kierunku negocjacji; 11) podejmowanie decyzji co do prowadzenia istotnych spraw sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub arbitrażowymi lub postępowań przed organami administracji publicznej, dla których utworzona została rezerwa przekraczająca 1.000.000 złotych na każdą ze spraw; 12) zatwierdzanie wytycznych i kierunków wiodących kampanii reklamowych i marketingowych, 13) sprawy związane z oznaczeniami i wizualizacją Spółki (logo, znaki towarowe itp.), 14) przyjęcie i zmiany regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu premiowania oraz ZFŚS, 15) sprawy dotyczące przejścia części zakładu pracy (art. 23¹ kp), decyzje związane ze zwolnieniami grupowymi, 16) przyjęcie wszelkich kluczowych zmian organizacyjnych w Spółce, tj.. mających wpływ na stanowiska dyrektorskie w Spółce jak również na więcej niż pięciu pracowników; 17) zmiana zasad (polityki) rachunkowości, 18) wniosek o wybór przez Zgromadzenie Wspólników audytora (biegłego rewidenta), 19) tworzenie i określanie wysokości rezerw powyżej 1.000.000 złotych, 20) sprawy związane z udzielaniem poręczeń, gwarancji, zabezpieczeń na majątku Spółki, itp. z wyłączeniem gwarancji bankowej i kaucji, która zabezpiecza zobowiązania Spółki wynikające z umowy najmu na punkt sprzedaży; przystąpieniem do innego podmiotu, przekształceniem, połączeniem, utworzeniem podmiotu zależnego, nabyciem udziałów, akcji itp., 21) określenie sposobu głosowania na zgromadzeniu wspólników w spółce zależnej, 22) zmiana adresu (lokalizacji) biura Spółki. 4. Wszelkie odniesienia do wartości transakcji w niniejszym Regulaminie będą interpretowane, jako odniesienia do wartości netto, tj. wartości pomniejszonej o kwotę podatku VAT, jeżeli jest należny w związku z transakcją. 7 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. IV. SPOSÓB DZIAŁANIA ZARZĄDU 8 Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia. 4

9 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki CEO. 2. W przypadku nieobecności CEO, prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z Członków Zarządu. 10 1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Zawiadomienie poczta elektroniczną jest wystarczające. 2. Na posiedzeniu Zarządu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów liczoną w stosunku do ogólnej liczby Członków Zarządu sprawujących swoją funkcję, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 3. W przypadku głosowania przez CEO (Prezesa Zarządu) przeciwko uchwale Zarządu ma on prawo zwrócić się z wnioskiem, aby temat objęty tą uchwałą Zarządu był przedmiotem analizy i/lub został poddany pod głosowanie przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. 11 Wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu obowiązani są zachować w tajemnicy przebieg posiedzenia, w tym w szczególności sposób głosowania za poszczególnymi uchwałami, treść zgłoszonych zdań odrębnych, a także decyzje dotyczące prowadzenia spraw Spółki, co do których zastrzeżono poufność. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie obejmuje podjętych uchwał oraz porządku obrad itp. 12 1. Uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być podjęte wyjątkowo, jedynie w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu. 2. Decyzję dotyczącą podjęcia uchwały w trybie pisemnym podejmuje CEO. 3. Warunkiem ważności uchwały podejmowanej w trybie pisemnym jest: 1) zapoznanie się przez wszystkich Członków Zarządu z projektem uchwały, 2) oddanie głosu przez wszystkich Członków Zarządu. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Spółki i zatwierdzenia uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 5

2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Umowy Spółki. 14 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. 6