Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Transkrypt

1 Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej Izbą ) został uchwalony na podstawie 43 Statutu Izby przez Radę Izby w dniu 25 listopada 2010 r. Rada Izby na posiedzeniu w dn. 07 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę o zmianie niniejszego Regulaminu w zakresie 6 ust. 4. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Zarząd zobowiązany jest prowadzić wszystkie sprawy Izby nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Izby. 2.Prowadząc sprawy Izby i oraz reprezentując Izbę na zewnątrz, członkowie Zarządu winni przestrzegać przepisów prawa oraz stosować się do postanowień Statutu Izby, Regulaminu Rady Izby, niniejszego Regulaminu, a także nie pozostających w sprzeczności z nimi uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby Członkowie Zarządu winni wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności. 2.Członkowie Zarządu mają w szczególności prawo i obowiązek: a)brać osobisty udział w pracach Zarządu; b)rozwijać i promować działalność Izby; c)zachowywać w poufności wszelkie informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Członków Izby, o których dowiedział się sprawując funkcje w Zarządzie Izby. Rozdział 2 Powoływanie i odwoływanie Zarządu 3. 1.Zarząd Izby składa się z 5 do 9 osób. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu. 2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Izby w głosowaniu tajnym. 3.Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Kadencja Zarządu trwa cztery lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. 2.Mandat członków Zarządu wygasa: a)wraz z upływem kadencji; b)z powodu pisemnej rezygnacji członka Zarządu, przedstawionej Radzie Izby; c)z powodu odwołania członka Zarządu; d)z powodu śmierci. 3.W przypadku powołania nowego członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, jego mandat wygasa wraz z upływem wspólnej kadencji Zarządu. Rozdział 3 Posiedzenia Zarządu

2 5. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach. 2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 3.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 4.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane lub jeśli z żądaniem takim wystąpi dwóch członków Zarządu. W takim przypadku, wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien obejmować propozycję porządku obrad posiedzenia. 5.W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu informuje się o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być dokonane na co najmniej 3 dni przed jego terminem. Powiadomienie o posiedzeniu może również nastąpić w formie elektronicznej ( ). 6.W przypadku zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek dwóch członków Zarządu, Prezes Zarządu zobowiązany jest oznaczyć termin posiedzenia najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia, w którym zostało zgłoszone żądanie, chyba że z ważnych powodów nie będzie to możliwe. W takim przypadku posiedzenie zwoływane jest na najbliższy możliwy termin. 7.Posiedzenia odbywają się w siedzibie Izby, chyba że w zaproszeniu oznaczono inne miejsce jego odbycia. 8.Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, chyba że uniemożliwiają im to nie cierpiące zwłoki sprawy Izby lub inne ważne powody usprawiedliwiające taką nieobecność. 9.W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć także inne zaproszone przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu osoby, bez prawa głosu. 10.Porządek obrad posiedzenia może być uzupełniony o sprawy nieumieszczone w zaproszeniu, wymagające bezzwłocznego rozpatrzenia. W takim przypadku w miarę możliwości Prezes Zarządu winien przed lub w trakcie posiedzenia zapoznać się ze stanowiskiem członków Zarządu nieuczestniczących w posiedzeniu. 11.Posiedzeniom przewodniczy i kieruje jego pracami Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, albo inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz przyczynę nieobecności pozostałych, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz sposób i wynik ich głosowania, jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych. 2.Na żądanie choćby jednego członka Zarządu w protokole winno się znaleźć streszczenie mającej miejsce na posiedzeniu dyskusji. 3.Uczestnicy posiedzenia mogą żądać sprostowania treści protokołu aż do czasu przyjęcia protokołu. Protokół z posiedzenia powinien być przyjęty najpóźniej na początku kolejnego posiedzenia. 4.Protokół podpisują: Prezes bądź zastępujący go Wiceprezes Zarządu albo Członek Zarządu prowadzący protokołowane posiedzenie. Rozdział 4 Prowadzenie spraw Izby 7. 1.Zarząd kieruje działalnością Izby, podejmując uchwały we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Izby. 2.Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Izby. Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał. 3.Uchwały Zarządu wymaga dokonywanie w imieniu Izby czynności zobowiązujących i rozporządzających o wartości przekraczającej złotych w ramach jednej czynności lub kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku czynności dotyczących świadczeń okresowych lub powtarzających się, uchwały Zarządu wymagają czynności, których wartość jako suma tych świadczeń za okres 1 roku lub jeśli świadczenia trwają krócej niż 1 rok suma świadczeń za cały okres ich trwania przekracza złotych. 4.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Izby lub, w razie jego nieobecności, zastępującego go Wiceprezesa. 5.Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3 6.Uchwały Zarządu mogą być podjęte poza posiedzeniem, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. Rozdział 5 Reprezentowanie Izby 8. 1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym zawierania umów i podejmowania czynności zobowiązujących i rozporządzających związanych z zarządzaniem majątkiem Izby, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. 2.Prawo członka Zarządu do reprezentowania Izby w ramach reprezentacji łącznej dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Izby. 3.Oświadczenia składane wobec Izby oraz doręczenia pism mogą być skutecznie dokonywane wobec każdego członka Zarządu. Rozdział 6 Obowiązki i uprawnienia Zarządu 9. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 1)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Izby; 2)koordynowanie pracy zespołów członków Izby; 3)zarządzanie majątkiem Izby; 4)prowadzenie działalności gospodarczej Izby; 5)przyznawanie certyfikatów zgodności postępowania przedsiębiorców z zasadami etyki w działalności gospodarczej w zakresie sportu; 6)wydawanie opinii i przedstawianie stanowiska Izby; 7)przygotowanie projektu rocznego budżetu Izby oraz zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą wymagały tego potrzeby Izby; 8)podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby Jeżeli dla dokonania czynności wymagana jest zgoda Rady Izby, Prezes Zarządu winien niezwłocznie po powzięciu przez Zarząd uchwały stwierdzającej konieczność dokonania takiej czynności, wystąpić do Przewodniczącego Rady Izby o zwołanie posiedzenia Rady celem podjęcia takiej uchwały. 2.Jeżeli dla dokonania czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę stwierdzającą konieczność dokonania takiej czynności, Zarząd winien równocześnie podjąć uchwałę zwołującą Walne Zgromadzenie. 3.Zgody Rady Izby wymagają dokonywane w imieniu Izby czynności zobowiązujące i rozporządzające o wartości przekraczającej złotych, w ramach jednej czynności lub kilku powiązanych ze sobą czynności Zarząd może w drodze uchwały dokonać podziału obowiązków organizacyjnych pomiędzy członków Zarządu. Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu nie wpływa na zasadę kolegialnego prowadzenia spraw Izby przez Zarząd, ani też na zasadę reprezentacji Izby. 2.Do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności: a)kierowanie pracami Zarządu; b)zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im; c)ustalanie porządku posiedzeń Zarządu; d)utrzymywanie bieżących kontaktów i współpraca z innymi organami Izby, w tym między innymi występowanie na podstawie uchwały Zarządu do Rady Izby o podjęcie wyrażenie zgody na dokonanie czynności zobowiązującej i rozporządzającej o wartości przekraczającej złotych; e)zgłaszanie inicjatywy w zakresie zmian uregulowań statuujących ustrój Izby;

4 f)powoływanie Dyrektora Generalnego Biura Zarządu spośród członków Zarządu; g)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Dyrektorem Generalnym Biura Zarządu; h)reprezentowanie Izby na forum publicznym, w szczególności w zakresie kontaktów z mediami, organami administracji publicznej, instytucjami społecznymi, organizacjami sportowymi itp. 3.Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu należy w szczególności: a) nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie organizacji prac Zarządu oraz bieżącego funkcjonowania Izby; b)współpraca z Dyrektorem Generalnym Biura Zarządu; c) zastępowanie Prezesa Zarządu w przypadkach określonych w Statucie Izby lub niniejszym Regulaminie; d)reprezentowanie Izby na forum publicznym, w szczególności w zakresie kontaktów z mediami, organami administracji publicznej, instytucjami społecznymi, organizacjami sportowymi itp. Rozdział 8 Umowy pomiędzy członkami Zarządu i Izbą Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w Zarządzie społecznie i nieodpłatnie albo za wynagrodzeniem na podstawie umowy zawartej z Izbą (członkowie etatowi). 2.Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Izby Rada Izby, którą przy czynności reprezentuje członek Rady Izby upoważniony uchwałą Rady Izby. 3.Rada Izby ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. 4.W tym samym trybie dokonywane są wszystkie inne czynności prawne pomiędzy Izbą oraz członkami Zarządu. 13. Czas pracy członków Zarządu nie jest normowany i zależy od rozmiaru ciążących na nich obowiązków. Rozdział 9 Biuro Zarządu Izby Obsługę kancelaryjno-organizacyjną Zarządu prowadzi Biuro Zarządu. 2.Pracami Biura Zarządu kieruje Dyrektor Generalny, którym może być członek Zarządu lub osoba spoza Zarządu. Dyrektorem Generalnym nie może być członek Rady Izby. 3.Dyrektora Generalnego spośród członków Zarządu wskazuje Prezes Zarządu. Powołanie Dyrektora Generalnego niebędącego członkiem Zarządu wymaga uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie. Do odwołania Dyrektora Generalnego powołanego uchwałą Zarządu wystarczająca jest uchwała podjęta zwykłą większością głosów. 4.Do obowiązków Dyrektora Generalnego należy: a)kierowanie pracami Biura Zarządu; b)organizowanie od strony administracyjnej i technicznej pracy Zarządu oraz wsparcie organizacyjne dla działania pozostałych organów Izby; c)wykonywanie zadań wynikających z bieżącej działalności Izby w zakresie przekazanym przez Zarząd; d)wsparcie organizacyjne zespołów członków Izby i koordynacja ich prac; e)utrzymywanie kontaktów z członkami Izby w bieżących sprawach Izby; f)koordynowanie prac mających na celu przygotowanie projektu rocznego budżetu Izby oraz zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą wymagały tego potrzeby Izby; g)prowadzenie ewidencji członków Izby oraz nadzorowanie procedur związanych z przyjęciem i wykluczeniem członków Izby; h)prowadzenie bazy danych członków organów Izby; i)inne sprawy powierzone do wykonania przez Zarząd. 5.Dyrektor Generalny wykonuje swoje obowiązki w zakresie określonym w ust. 4 powyżej na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej za wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Dyrektorem Generalnym jest członek Zarządu, do zawarcia umowy stosuje się zasady określone w 12 Regulaminu. W przypadku, gdy Dyrektorem Generalnym jest osoba spoza Zarządu, umowę w Dyrektorem Generalnym zawiera w imieniu Izby Zarząd zgodnie z zasadami

5 reprezentacji. Warunki umowy pomiędzy Dyrektorem Generalnym a Izbą, w tym wysokość wynagrodzenia, ustala Zarząd w uchwale. Rozdział 10 Postanowienia końcowe 15. Regulamin niniejszy może być zmieniony uchwałą Rady Izby, podjętą zgodnie z wymogami określonymi w Statucie oraz Regulaminie Rady Izby. 16. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Statutu Izby, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.