Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie w dniu 4 grudnia 2012 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402 3 3 K.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą róŝnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd teŝ zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Dane mocodawcy ( akcjonariusza ): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres: 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: Dane pełnomocnika: 1. Imię i nazwisko/nazwa: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:.. PEŁNOMOCNICTWO.. jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej (zwanej dalej Spółką) w dniu 04.12.2012 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela... pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyŝej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niŝej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika. data i miejsce podpis mocodawcy ( akcjonariusza )
Uchwała nr 1/12/2012 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:... W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1/12/2012 z dnia 04.12.2012 r., akcjonariusz 1/12/2012 z dnia 04.12.2012 r:..... Uchwała nr 2/12/2012 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie: W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2/12/2012 z dnia 04.12.2012 r., akcjonariusz
2/12/2012 z dnia 04.12.2012 r:..... Uchwała nr 3/12/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiąŝących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie ustne istotnych elementów treści Planu Połączenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Spółki. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3/12/2012 z dnia 04.12.2012 r., akcjonariusz 3/12/2012 z dnia 04.12.2012 r:.....
Uchwała nr 4/12/2012 w sprawie: połączenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej Spółka Przejmująca ) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z własną spółką w 100% zaleŝną działającą pod firmą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000074520, (dalej Spółka Przejmowana ). 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą ( łączenie się przez przejęcie ), bez podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraŝa niniejszym zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia z dnia 31 października 2012 roku W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4/12/2012 z dnia 04.12.2012 r., akcjonariusz 4/12/2012 z dnia 04.12.2012 r:..... Załącznik do Uchwały 4/12/2012: