Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną, wspólną, trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 1. Dawid Sukacz Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej 3. Dariusz Zych Członek Rady Nadzorczej 4. Kinga Śluzek Członek Rady Nadzorczej 5. Andrzej Beśkiewicz Członek Rady Nadzorczej Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Dawid Sukacz (lat 36) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył również studia MBA na Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994r. początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od 1998r. do 2003r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako Członek Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej. Od 2004 roku związany z grupą BB Investment. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital NFI SA oraz Członka Zarządu w spółkach: BBI Capital SA, BBI Seed Fund Sp. z o.o., BBI TFI SA. Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych: Pepees SA, Telecom Media Sp. z o.o., Cartridge World CEE Sp. z o.o., ZEG SA, Hardex SA, Elzab SA, Tell SA, PWB Awbud SA. Pan Dawid Sukacz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Hardex S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej Piotr Karmelita (lat 34) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski
BMT S.A. i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla przedsiębiorstw poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przyjmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym; opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. Następnie w ramach grupy BB Investment zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz zajmował się inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: BBI TFI SA, BMT SA, w spółkach celowych Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu w spółkach: BB Investment Sp. z o.o., BBI Capital SA, BBI Capital NFI SA, Rubicon Partners Dom Maklerski SA, BBI Seed Fund Sp. z o.o. Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych: Tell SA, Telecom Media Sp. z o.o., Cafe News Sp. z o.o., Cartridge World CEE Sp. z o.o., Elzab SA, Kansas Semiconductors LLC, KopaHaus SA, Hardex SA, Public Profits Sp. z o.o. Pan Piotr Karmelita nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Hardex S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie Dariusz Zych (lat 37) absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończone Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Kolegium Gospodarki Światowej przy Szkole Głównej Handlowej. Pracę rozpoczął w 1993r. w Banku Spółdzielczym wydział kredytów, od 1994r. odpowiedzialny za lokowanie wolnych środków finansowych Banku. Od roku 1996 zatrudniony w Dom Maklerski BOŚ S.A., od 1997r. pracownik Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta odpowiedzialny za kontakty z głównymi klientami Domu Maklerskiego. 0d roku 2001 zatrudniony w Szeptel S.A. na stanowisku Dyrektor Biura Zarządu, od 2002r. Członek Zarządu. W latach 2002-2003 Prezes Zarządu w spółkach Szeptel Internet Sp z o.o., OSS S.A., E.pl S.A. Od 2003 roku zatrudniony w Gardocki S.A. jako dyrektor ds. rozwoju, odpowiedzialny za przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych dla klientów spółki. W okresie od 2001r. do 2004r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Energomontażu Południe S.A. Od roku 2006 pracował w NFI Piast S.A. Obecnie zatrudniony w BBI Capital NFI S.A. na stanowisku Menadżera Inwestycyjnego. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych: IB System S.A. (od 2007r.), ZEG S.A. (od 2007r.), Hardex S.A. (od 2006r.), MTI Sp z o.o. (od 2007r.), Media Serwis Sp z o.o. (od 2008r.) Pan Dariusz Zych nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Hardex S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej Andrzej Beśkiewicz (lat 61), inż. elektryk, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Instytut Elektrotechniki. Od 1974 roku związany z Hardex S.A.. Pracował m.in. na stanowiskach: automatyka, kierownika warsztatu elektrycznego i automatyki, kierownika działu utrzymania ruchu. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek. Od maja 1996 r. Członek Rady Nadzorczej Hardex S.A. W latach 1995-1996 doradca techniczny w zakresie zagadnień elektrycznych przy projektach wynalazczych realizowanych w Spółce. Pan Andrzej Beśkiewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Hardex S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
Pani Kinga Śluzek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Hardex S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych