FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art pkt 5 k.s.h. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku. Stosowanie niniejszego formular nie jest obowiązkiem akcjonarius i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie stępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnik głosujący przy pomocy formular musi doręczyć formularz Przewodniczącemu najpóźniej przed kończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonarius ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Zarząd Spółki podkreśla, iż treść proponowanych uchwał może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd leca poinstruowanie pełnomocnika odnośnie sposobu postępowania przez pełnomocnika w powyższej sytuacji. Wypełnianie formular rozpocząć należy od podania szczegółowych danych identyfikujących akcjonarius oraz pełnomocnika. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają udzielanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów poszczególnych uchwał znajdujących się w porządku obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce tabeli. W razie potrzeby udzielenia szczegółowych instrukcji, zwłaszc w przypadku oznaczenia preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej wyboru osoby pełniącej określoną funkcję, mocodawca winien wypełnić rubrykę tabeli tytułowaną Dalsze instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Za przejrzystość i zrozumiałość tych instrukcji odpowiada mocodawca. W przypadku, gdy Mocodawca mier głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskanie w odpowiedniej rubryce tabeli liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować, lub wstrzymać się od głosu. W razie nie wskania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskany sposób ze wszystkich akcji Akcjonarius Formularz składa się z 13 ponumerowanych kolejno stron. Strona 1 z 13

2 Dane akcjonarius Imię i nazwisko/ Firma Adres mieszkania/ Adres siedziby PESEL/REGON NIP Numer KRS lub innego właściwego rejestru (nie dotyczy akcjonariuszy osób fizycznych) Dane pełnomocnika Imię i nazwisko Adres mieszkania PESEL Data udzielenia pełnomocnictwa Strona 2 z 13

3 Punkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. su Strona 3 z 13

4 Punkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu. su Strona 4 z 13

5 Punkt 6 porządku obrad w sprawie twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym twierd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy su Strona 5 z 13

6 Punkt 7 porządku obrad w sprawie twierdzenia sprawozdania finansowego niniejszym twierd sprawozdanie finansowe Spółki rok obrotowy 2016, obejmujące miedzy innymi bilans mykający się sumą bilansową w kwocie oraz rachunkiem zysków i strat mykającym się zyskiem netto w kwocie, wraz z opinią biegłego rewidenta. su Strona 6 z 13

7 Punkt 8 porządku obrad w sprawie podziału zysku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2016 w następujący sposób: a) kwotę zł na dywidendę, tj. zł na każdą akcję, b) kwotę zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, c) pozostałą kwotę, tj. zł na kapitał pasowy Spółki. Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia r. su Strona 7 z 13

8 Punkt 9 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pietrkowi niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrkowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 8 z 13

9 Punkt 10 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 9 z 13

10 w sprawie udzielenia absolutorium Rysrdowi Wojnowskiemu niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Rysrdowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 10 z 13

11 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Rogalińskiemu niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 11 z 13

12 w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowicz niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 12 z 13

13 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kruszewskiemu niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Kruszewskiemu, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym su Strona 13 z 13