CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwołanym na dzień 11 września 2015 roku. Wykorzystanie niniejszego formular nie jest obowiązkowe - leży tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonarius i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz wiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie stępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonarius. Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację akcjonarius oddającego głos oraz jego pełnomocnika, b) w części II oddanie głosu, złożenie su (wiersz 2 tabeli) oraz mieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli). Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku znaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, lecane jest wskanie przez Akcjonarius w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować, lub wstrzymać od głosu. W braku wskania liczby akcji uznaje, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonarius. Zamieszczone w części II formular tabele umożliwiają wskanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują każdorazowo do projektu uchwały znajdującej powyżej danej tabeli. Zwraca uwagę, iż projekty uchwał mieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, leca określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

2 CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: _ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) (adres mieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: (imię i nazwisko / firma Akcjonarius) (adres mieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) (liczba i rodj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

3 CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU, NA GODZ. 12:00 1) UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Projekt uchwały nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

4 2) UCHWAŁA NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwycjne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy , a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku ubiegły rok obrotowy. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy , a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5 3) UCHWAŁA NR 3 w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Projekt uchwały nr 3 w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

6 4) UCHWAŁA NR 4 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwycjne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Projekt uchwały nr 4 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

7 5) UCHWAŁA NR 5 w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, twierd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy Projekt uchwały nr 5 w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy

8 6) UCHWAŁA NR 6 w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych twierd sprawozdanie finansowe Spółki rok obrotowy Projekt uchwały nr 6 w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy

9 7) UCHWAŁA NR 7 w sprawie: podziału zysku rok obrotowy Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk rok obrotowy w kwocie ,39 zł (jedenaście milionów dwieście dziewiętnaście tycy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał pasowy. Projekt uchwały nr 7 w sprawie: podziału zysku rok obrotowy

10 8) UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym Projekt uchwały nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

11 9) UCHWAŁA NR 9 Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Projekt uchwały nr 9

12 10) UCHWAŁA NR 10 Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Projekt uchwały nr 10

13 11) UCHWAŁA NR 11 Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Skrzyneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Projekt uchwały nr 11

14 12) UCHWAŁA NR 12 Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Projekt uchwały nr 12

15 13) UCHWAŁA NR 13 Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Projekt uchwały nr 13

16 14) UCHWAŁA NR 14 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje.. do składu Rady Nadzorczej. Projekt uchwały nr 14 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

17 15) UCHWAŁA NR 15 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje.. do składu Rady Nadzorczej. Projekt uchwały nr 15 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

18 16) UCHWAŁA NR 16 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwycjne Walne Zgromadzenie, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje.. do składu Rady Nadzorczej. Projekt uchwały nr 16 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

19 17) UCHWAŁA NR 17 w sprawie: sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 1 Zwycjne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 45 ust. 1 lit. (a) oraz (c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) postanawia, iż od dnia 1 maja 2015 roku Spółka sporządć będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w kresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. 2 Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządnym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 1 maja 2014 roku. 3 Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, rok obrotowy kończący w dniu 30 kwietnia 2016 roku. 4 Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone rok obrotowy kończony w dniu 30 kwietnia 2015 roku.. Projekt uchwały nr 17 w sprawie: sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)