Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził,

Transkrypt

1 - 1 - w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Sławomira STAWIARSKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Sławomira STAWIARSKIEGO waŝne głosy oddano co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym nad tą uchwałą oddano: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa CICHORACKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa CICHORACKIEGO

2 - 2 - waŝne głosy oddano co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Artura JAKUBOWSKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Artura JAKUBOWSKIEGO waŝne głosy oddano co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

3 - 3 - Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Aleksandra CICHORACKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Aleksandra CICHORACKIEGO waŝne głosy oddano co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Ewę ANTCZAK Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ewy ANTCZAK waŝne głosy oddano czym nad tą uchwałą oddano:

4 - 4 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Ernesta BEDNAROWICZA Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ernesta BEDNAROWICZA waŝne głosy oddano co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Tymoteusza OLSZEWSKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka

5 - 5 - Rady Nadzorczej Spółki Tymoteusza OLSZEWSKIEGO waŝne głosy oddano czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrę PRZEDPEŁSKĄ Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Aleksandry PRZEDPEŁSKIEJ waŝne głosy oddano czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

6 - 6 - Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza KORALEWSKIEGO Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza KORALEWSKIEGO waŝne głosy oddano: czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Joannę Klaudię PIEKUT Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Joanny Klaudii PIEKUT waŝne głosy oddano: czym nad tą uchwałą oddano:

7 - 7 - w sprawie w sprawie zmiany siedziby Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Warszawy do Bydgoszczy Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany siedziby Spółki waŝne głosy oddano: czym nad tą uchwałą oddano: w sprawie przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upowaŝnić Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac przygotowawczych do przeniesienia akcji

8 - 8 - Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect itd waŝne głosy oddano: z liczby akcji czym nad tą uchwałą oddano: łączną liczbę waŝnych głosów ; w tym głosów za w liczbie ; głosów przeciw w liczbie 0; głosów wstrzymujących się w liczbie zatem ta uchwała została podjęta w sprawie w zmiany 2 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu: Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa zostanie zastąpione brzmieniem następującym: Siedzibą spółki jest Bydgoszcz Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 2. Statutu Spółki ---- waŝne głosy oddano: z liczby akcji czym nad tą uchwałą oddano: łączną liczbę waŝnych głosów ; w tym głosów za w liczbie ; głosów przeciw w liczbie 0; głosów wstrzymujących się w liczbie

9 - 9 - zatem ta uchwała została podjęta w sprawie w zmiany 6 Statutu Spółki Dotychczasową treść 6 w brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD Z działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów, PKD Z badanie rynku i opinii publicznej, PKD doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.4 reklama, PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 65.1 pośrednictwo pienięŝne, PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe, PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie, PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,

10 PKD 51.1 sprzedaŝ hurtowa realizowana na zlecenie, PKD 51.4 sprzedaŝ hurtowa artykułów uŝytku domowego i osobistego, PKD 51.8 sprzedaŝ hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia, PKD 51.9 pozostała sprzedaŝ hurtowa, PKD 52.1 sprzedaŝ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, PKD 55.4 bary, PKD 55.5 działalność stołówek i katering, PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania, Zastępuje się przez: Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD Z Badanie rynku i opinii publicznej PKD Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD A Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, PKD B Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, PKD C Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

11 PKD D Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z Pozostałe pośrednictwo pienięŝne PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, PKD Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, PKD Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi PKD Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana, PKD Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych artykułów uŝytku domowego, PKD Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, PKD Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, PKD Z Przygotowywanie i podawanie napojów, PKD Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

12 PKD Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD Z. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD Z Działalność holdingów finansowych, PKD Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 6. Statutu Spółki ---- waŝne głosy oddano: z liczby akcji czym nad tą uchwałą oddano: łączną liczbę waŝnych głosów ; w tym głosów za w liczbie ; głosów przeciw w liczbie 0; głosów wstrzymujących się w liczbie zatem ta uchwała została podjęta w sprawie w zmiany 10 Statutu Spółki Dotychczasową treść 10 ust. 1 w brzmieniu: Akcje Serii A, serii B są akcjami imiennymi Zastępuje się przez:

13 Akcje Serii A są akcjami imiennymi Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 10. Statutu Spółki --- waŝne głosy oddano: z liczby akcji czym nad tą uchwałą oddano: łączną liczbę waŝnych głosów ; w tym głosów za w liczbie ; głosów przeciw w liczbie 0; głosów wstrzymujących się w liczbie zatem ta uchwała została podjęta w sprawie: UpowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje: Niniejszym upowaŝnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 17 stycznia 2011r Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia Ŝe w głosowaniu nad tą uchwałą w sprawie upowaŝnienia Rady

14 Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki waŝne głosy oddano:----- czym nad tą uchwałą oddano: