Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Transkrypt

1 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu InteliWISE SA Treść: Zarząd Inteliwise S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" przekazuje w załączeniu: 1) treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inteliwise S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r., 2) dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki (w zakresie w jakim na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowana jest jego zmiana) oraz jednolity tekst statutu uwzględniający ww. planowaną zmianę. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu

2 Załącznik do Raportu bieżącego numer 9/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inteliwise S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2008 r. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału Spółki i zmiany statutu. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3

3 w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany statutu Spółki W celu dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki w statucie Spółki do zmian regulacji prawnych w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: 1. Dokonać zmiany statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia art. 6 ust. 1 statutu Spółki, następującym nowym brzmieniem: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (wg PKD 2007): a Z Pozostałe drukowanie, b Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, c Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, d Z Produkcja elementów elektronicznych, e Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, f Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, g Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, h Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, i Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, j Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, k Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, l Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, m Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, n Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach o Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, p Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, q Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, r Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, s Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

4 t Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, u Z Nadawanie programów radiofonicznych, v Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, w Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, x Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, y Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, z Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, aa Z Działalność związana z oprogramowaniem, bb Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, cc Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, dd Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ee Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ff Z Działalność portali internetowych, gg Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, hh Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. 2. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Uchwała nr 4 w sprawie utworzenia oddziału Spółki i zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zatwierdzić utworzenie oddziału Spółki w Gdyni (adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia).

5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z utworzeniem ww. oddziału Spółki niniejszym postanawia nie dokonywać zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie odwołania Pana Waldemara Sielskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, i art. 22 statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sielskiego. Uchwała nr 6 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Star Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, i art. 22 statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Star.