Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Transkrypt

1 Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

2 Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty

3 Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi a ten kolejnemu podmieniony adres rozładunku

4 Spedytor z Łodzi zleca przewóz aluminium do Włoch nie sprawdza wiarygodności przewoźnika, ładunek nie dociera do odbiorcy fałszywa firma nie istnieje

5 Przewoźnik z Lublina przyjął zlecenie transportowe i dostarczyło towar zgodnie ze zleceniem telefonicznym adres rozładunku niezgodny z listem przewozowym

6 Podstawowe formy oszustw i wyłudzeń

7 Podstawowe formy oszustw i wyłudzeń Rażące niedbalstwo Umyślne działanie sprawcy podwykonawcy Wydanie towaru osobie nieuprawnionej

8

9

10 do większości zdarzeń dochodzi w czwartek i w piątek

11 Zdarzenia w podziale na rodzaj towarów

12 Udział zdarzeń w ogólnym wolumenie kradzieży

13 WERYFIKACJA: 1. Dokumenty działalności firmy : 1. NIP i REGON czy faktycznie taka firma działa pod takim regonem sprawdzić można w internetowej bazie REGON i NIP na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: 2. KRS w przypadku spółek prawa handlowego/przedsiębiorców czy taka spółka działa można sprawdzić w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: warto w tym przypadku dokonać wydruku z KRS lub zapisać go w formie PDF, 3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej telefonicznie w wydziałach ewidencji działalności gospodarczej właściwego Urzędu Miasta bądź na stronach serwisu internetowego prowadzonych przez niektóre miasta. Sprawdzenie można także dokonać na stronie CEIDG: 4. zawsze proś o podanie telefonu stacjonarnego oraz numeru fax i zweryfikuj te dane dzwoniąc pod numer stacjonarny w celu ustalenia do jakiej firmy on należy, 5. lista kierowców pracujących u danego przewoźnika wraz z numerami ich dokumentów tożsamości i/lub prawa jazdy oraz informacje o dodatkowych uprawnieniach np. ADR, 6. lista i rodzaje pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów 7. rekomendacje od innych firm spedycyjnych/przewozowych lub od zleceniodawców.

14 WERYFIKACJA: 2. Dokumenty będące podstawą działalności przewozowej: 1. certyfikat kompetencji zawodowych, 2. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego sprawdzenie na w starostwie lub urzędzie miejskim właściwym dla siedziby przewoźnika, w wielu urzędach można ten dokument zweryfikować przez telefon lub fax-em, 3. licencja na międzynarodowy przewóz drogowy sprawdzenia czy dana licencja jest autentyczna i nie została cofnięta można dokonać telefonicznie w Głównym Inspektoriacie Transportu Drogowego (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego): lub wysyłając zapytanie na adres sekretariat.btm@gitd.gov.pl, 4. ubezpieczenie OCPD w ruchu krajowym lub międzynarodowym w zależności od rodzaju umowy przewozu, niektórzy ubezpieczyciele wystawiają jedną polisę, która zawiera zapis, że dotyczy ona ruchu krajowego i międzynarodowego.

15 WERYFIKACJA: 3. Weryfikacja zakresu polisy OCPD Na polisie należy minimum sprawdzić : 1. wysokość sumy gwarancyjnej lub sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela sumy te określają maksymalne limity odpowiedzialności ubezpieczyciela, najlepiej aby suma na polisie nie była niższa niż wartość towaru zleconego danemu przewoźnikowi lub ograniczenie odpowiedzialności wynikające z przepisów mających zastosowanie w transporcie międzynarodowym, 2. należy zwrócić uwagę na zakres terytorialny udzielnej ochrony, szczególnie w przypadku transportów do byłych krajów ZSRR, 3. w przypadku otrzymania zlecenia na transport ładunków zaliczanych do podwyższonego ryzyka np. alkohole, papierosy, sprzęt elektroniczny należy sprawdzić czy polisa przewoźnika (podwykonawcy) obejmuje ochroną ubezpieczeniową tego typu transporty, 4. przedstawiona polisa musi dotyczyć odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym lub międzynarodowym nie może to być polisa odpowiedzialności cywilnej spedytora lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Art. 814 KC Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

16 WERYFIKACJA: 4. Dodatkowe zalecenia 1. w przypadku znalezienia przewoźnika (podwykonawcy) za pośrednictwem giełdy transportowej zawsze należy prosić o numer telefonu stacjonarnego do firmy i sprawdzać czy firma istnieje. Poproś o potwierdzenie fax-em przyjęcia zlecenia, nie kontaktuj się wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego, 2. pamiętaj, że żadna giełda nie bierze odpowiedzialności za weryfikację załączonych na portalu dokumentów, 3. nie należy przyjmować polecenia zmiany umowy przewozu np. miejsca dostawy telefonicznie powyższa kwestia jest uregulowana przepisami prawa. Wymagaj naniesienia instrukcji na pierwszy egzemplarz listu przewozowego i przesłanie go fax-em lub mailem, 4. sprawdzaj koniecznie rodzaj i wartość towaru, nie przyjmuj zleceń w których lakonicznie są podane dane dotyczące ładunku i wymaganego auta, 5. należy uczulić kierowców aby sprawdzali dane zawarte w liście CMR jeżeli nie są one zgodne z otrzymanym zleceniem należy sprawdzić jaki jest tego powód Proszę pamiętać, że to nadawca dysponuje ładunkiem i to jego instrukcje mają moc prawną.

17 nowy przewoźnik towar podwyższonego ryzyka brak podstawowych dokumentów, możliwości sprawdzenia wątpliwości

18