SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2006 roku. Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Sposób głosowania Uchwała nr 1 W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwala Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wronę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2 W sprawie: sposobu głosowania. Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych uchwala Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 1

2 Uchwała nr 3 W sprawie: wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Krzysztof Borkowski. 2. Wojciech Faszczewski. 3. Dorota Kopczyńska. Uchwała nr 4 W sprawie: sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od r. do r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm. ) Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2005, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta sześć tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za okres wykazujący stratę netto w kwocie: ,81 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 5) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 2

3 6) informacje dodatkowe i objaśnienie. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Uchwała nr 5 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok Uchwała nr 6 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej dzialalności jako organu Spółki za rok obrotowy Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 7 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady 3

4 Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 8 W sprawie: pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy Na podstawie art pkt.5 Statutu Spółki oraz art pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2005 w kwocie ,81 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), z kapitału rezerwowego, który został utworzony z zysków lat poprzednich. Uchwała nr 9 W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Droździelowi 4

5 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 10 W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 11 W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 12 5

6 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 13 Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 14 uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium Marcinowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. - do dnia r. Uchwała nr 15 6

7 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 16 Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005r. Uchwała nr 17 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Alikowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 18 Na 7

8 podstawie art pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala Udziela się absolutorium Scottowi Knutsonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 19 z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 20 Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 21 8

9 Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 22 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 23 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od do r. Na podstawie art. art Kodeksu Spółek Handlowych, Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2005, na które składa się : 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony jeden tysiąc złotych), 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy

10 obejmujący okres od do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), 5) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. Uchwała nr 24 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok Uchwała nr 25 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od r. do r. Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 10

11 Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od r. do r. Uchwała nr 26 W sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Barańskiego. WSTRZYMANO SIĘ Na podstawie art KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, Postanawia się odwołać Pana Zygmnta Barańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 27 W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Łuczyńskiego. Na podstawie art KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Łuczyńskiego. Uchwała nr 28 W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki. 11

12 Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, 1 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki wymienionych poniżej : LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m² Łomża Łomża 30910/ W celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki może dokonać sprzedaży nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż nastąpi na warunkach, w tym za cenę, wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała nr 29 W sprawie: zatwierdzenia oświadczenia o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk 2005" przez Spółkę. Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala Postanawia się zatwierdzić oświadczenie o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk 2005" przez Spółkę zawartych w uchwale nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych". Treść Oświadczenia o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk" przez Spółkę stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 12

13 13