LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

Transkrypt

1 V Ds. 17/ LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo w Nowej Wsi Legnickiej. Podwykonawcy z powodu nieuczciwości członków zarządu spółek wchodzących w skład konsorcjum budującego fabrykę stracili prawie 20 mln zł. M.in. za oszustwa i działanie na szkodę wierzycieli oskarżono 3 belgijskich menadżerów zarządzających wówczas projektem. Umowę na budowę hali zawarto w listopadzie 2007r. Belgijska grupa kapitałowa miała wybudować fabrykę z własnych środków i kredytu, a następnie wynająć ją spółce Lenovo Poland. Dla realizacji projektu utworzono konsorcjum trzech spółek: PLA Development inwestora Projektu Lenovo, Immo Industry Poland - wykonawcy-pośrednika i IC Polska generalnego wykonawcy, który zatrudniał podwykonawców. We wszystkich podmiotach członkiem zarządu był główny oskarżony w sprawie - 51-letni Filip S. Budowa prowadzona od stycznia 2008r. tylko w początkowej fazie przebiegała bez większych zakłóceń. Już od września 2008r. pojawiły się problemy z płatnościami na rzecz większości podwykonawców. Mimo trudności płatniczych, Filip S. - już wówczas zdający sobie sprawę z tego, iż przedsięwzięcie się nie powiedzie i rozporządzający kredytem uzyskanym na tę inwestycję na inne cele - niezgodnie z prawdą zapewniał podwykonawców o dobrej kondycji finansowej spółki, dokonywał nowych zamówień i naciskał na kontynuowanie prac, a nawet ich przyspieszenie. Do całkowitego zaprzestania płatności za wykonane roboty budowlane doszło na przełomie roku 2008 i Wówczas inwestor obiecując częściową spłatę długów naciskał na podwykonawców na redukcję zadłużenia o 30, 40, a nawet o 90%. Ostatni podwykonawcy odstąpili od wykonania robót ostatecznie w lutym 2009r. Fabryka była wówczas wybudowana w około 80%.

2 2 Wcześniej jednak jedna ze spółek konsorcjum będąca inwestorem projektu w sierpniu 2008r. uzyskała w belgijskim banku 41.5 mln zł kredytu na realizację inwestycji. Pieniądze te w całości przekazano do Immo Industry Poland - wykonawcy-pośrednika. Ww. podmiot winien przelać uzyskane pieniądze do IC Polska - spółki z którą umowy zawarli podwykonawcy. Tego jednak nie zrobił. Co najmniej 20 mln zł z kredytu Immo Industry Poland wykorzystała na inne cele, w tym na równolegle prowadzone inwestycje. Powołany w sprawie biegły z zakresu ekonomii ustalił, iż sytuacja finansowa spółki Immo Industry Poland już w okresie od stycznia 2007r. była zła i stale się pogarszała. Firma ta od listopada 2008r. zaprzestała spłacania swoich głównych zobowiązań. Największe dotyczyły spółki IC Polska, a zatem podwykonawców. Spółka Immo Industry Poland utraciła płynność finansową nie tylko z powodu nierentownej działalności, ale i z tego powodu, iż członkowie zarządu - w tym Filip S nie dochodzili należności od spółek powiązanych, udzielili we wrześniu 2008r. pożyczki innemu podmiotowi w wysokości ponad 10,6 mln zł na zakup gruntu, zrezygnowali w grudniu 2008r. ze swojej bezspornej należności w wysokości ponad 11,3 mln zł od spółki, której wcześniej udzielili pożyczki, przekazali w okresie od listopada 2008r. do końca stycznia 2009r. ponad 12 mln zł do swojej macierzystej spółki w Belgii, zwiększyli zadłużenie spółki o kwotę ponad 16 mln zł poprzez zawarcie ryzykownych transakcji opcji walutowych na kurs euro w sierpniu i październiku 2008r., dalej zadłużali spółkę, np. poprzez zlecanie prowadzenia robót, pomimo świadomości braku środków finansowych na ich opłacenie. Filip S. jako członek zarządu także w spółce IC Polska zatrudniającej podwykonawców, miał pełną świadomość złej kondycji finansowej spółki-matki i powodu, dla którego podwykonawcy zeszli z placu budowy. Mimo to i wiedząc dodatkowo, iż w sierpniu 2009r. spółka-matka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, także w sierpniu 2009r. wezwał podwykonawców do zapłaty kar umownych

3 3 za niedokończenie prac i wynikające z tego utracone korzyści z czynszu najmu z budynku w Nowej Wsi Legnickiej. Dodatkowo ww. mając świadomość niemożności spłaty przez IC Polska swoich zobowiązań w związku z grożącą temu podmiotowi upadłością i niewypłacalnością, zdecydował o przekazaniu do Immo Industry Poland spółki-matki kwoty 91 tys. zł, czym działał na szkodę innych wierzycieli. Nadto ww. - jako członek zarządu PLA Development - w związku z grożącą i temu podmiotowi niewypłacalnością, przekazał na rzecz firmy KBC Bank w Belgii kwotę prawie 10 mln zł, czym także pokrzywdził pozostałych wierzycieli spółki. Natomiast jako członek zarządu Immo Industry Poland, w związku z grożącą niewypłacalnością i upadłością, Filip S. przekazał na rzecz firmy z siedzibą w Lesznie z tytułu zaległego zobowiązania kwotę ponad 12 mln zł, czym działał na szkodę IC Polska oraz spółki z Poznania. Dlatego też Filipowi S. 22 września 2011r. postawiono zarzut tego, że okresie od marca 2008r. do września 2009r. w Legnicy, Poznaniu, Warszawie i w innych miejscowościach, będąc członkiem zarządów wszystkich spółek wchodzących w skład konsorcjum, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości zapłaty, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości 16 wykonawców w ten sposób, że w celu realizacji wskazanego projektu zlecił wykonanie robót związanych z realizacją inwestycji pokrzywdzonym, a następnie fałszywie ich zapewniał, że przyszłe oraz zaległe płatności zostaną zrealizowane, co skutkowało kontynuowaniem przez podwykonawców prac budowlanych, pomimo iż oskarżony wiedział o złej kondycji finansowej zarządzanych przez niego podmiotów oraz o przeznaczeniu środków finansowych pochodzących z kredytu celowego na inwestycję na inne cele i braku możliwości spłaty zobowiązań, w następstwie czego zaprzestał płatności na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 mln zł. Jedna z najbardziej pokrzywdzonych firm straciła 4,7 mln zł, dwie inne po ponad 2,3 mln zł, dwie kolejne po około 1,5 mln.

4 4 Ponadto Filipa S. oskarżono o: działanie na szkodę wierzycieli jako członka zarządu Immo Industry Poland poprzez przekazanie ponad 12 mln zł na rzecz firmy z Leszna w okresie od 2 lutego 2009r. do 31 sierpnia 2009r. w Warszawie, działanie na szkodę wierzycieli jako członka zarządu IC Polska poprzez przekazanie 91 tys. zł na rzecz Immo Industry Poland w okresie od 1 lutego 2008r. do 25 października 2009r. w Poznaniu, działanie na szkodę wierzycieli jako członka zarządu PLA Development poprzez przekazanie prawie 10 mln zł na rzecz KBC Bank w Belgii, niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Immo Industry Poland, której był członkiem zarządu, pomimo powstania - według przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - warunków uzasadniających upadłość spółki w okresie od 1 marca 2007r. do marca 2009r., niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki IC Polska, której był członkiem zarządu, pomimo powstania - według przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - warunków uzasadniających upadłość spółki w okresie od 1 lutego 2008r. do 25 października 2009r., niesporządzenia sprawozdania finansowego spółki Immo Industry Poland za rok 2006 i 2007, wbrew przepisom ustawy o rachunkowości. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Filip S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Przedłożył jednak na potrzeby postępowania pisemne stanowisko, z którego wynika, iż nie poczuwa się do winy. Filipowi S. w związku z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

5 5 Dwaj pozostali oskarżeni to 45-letni Bart De S. i 52-letni Marc C. Bart De S. prowadzący obecnie własną działalność gospodarczą inżynier - stoi pod zarzutem niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Immo Industry Poland jako członek jej zarządu oraz niesporządzenia sprawozdania finansowego tejże spółki za rok Marc C., także prowadzący obecnie własną działalność gospodarczą dyrektor finansowy, jako członek zarządu spółki Immo Industry Poland został oskarżony o niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie jej upadłości oraz o działanie na szkodę wierzycieli poprzez przekazanie ponad 12 mln zł na rzecz firmy z Leszna w okresie od 2 lutego 2009r. do 31 sierpnia 2009r. w Warszawie. Ww. oskarżeni przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Obu mężczyznom grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Legnicy.