BIOTON SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

Transkrypt

1 :13 BIOTON SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A. Raport bieżący 44/2015 BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu r.: odwołało cały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki, powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pana Artura Gabora (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w 18 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Spółki), 2. Pana Jacka Ślotałę, 3. Pana Keitha Mellors, 4. Pana Marcina Dukaczewskiego, 5. Pana Jin Hu, 6. Panią Xue (Carrie) Xiang, 7. Pana Dariusza Trzeciaka. Artur Gabor Wykształcenie: University College London (Wydział Ekonomii), , Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa), Główne profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), 1989, USA,

2 Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade / ICE), 1990, Mediolan, Włochy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, BDO, 1996, Warszawa, Polska, Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie "Six Sigma Quality Green Belt Course", General Electric Capital, 1999, USA / Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, 2015, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School / IESE Business School, 2015, uczestnictwo w licznych kursach i seminariach dot. ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PWC oraz KPMG. Doświadczenie zawodowe: obecnie, Gabor & Gabor, Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne (Doradztwo w zakresie fuzji i akwizycji firm), IBM, Business Consulting Services, Dyrektor Sektora Finansowego (Doradztwo strategiczne dla firm z sektora finansowego), , General Electric Capital, Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji (Europa Centralna, Rosja) (Akwizycje szeregu instytucji finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in zakup firmy Expander w Polsce i Delta Bank w Rosji), , Credit Lyonnais Investment Banking Group, Dyrektor Zarządzający na Polskę (Akwizycje prywatyzowanych przedsiębiorstw, głownie na rzecz inwestorów francuskich m.in. zakup Silesianpap - sektor papierniczy), Warsaw Consulting Group (Partner) (Udział w prywatyzacji i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, m.in IPO Vistula oraz Sokołów, analiza sektorowa przemysłu farmaceutycznego w konsorcjum z Boston Consulting Group, restrukturyzacja departamentu złych kredytów w PBG Banku), CHZ Paged (Dyrektor Rozwoju Rynku) (Utworzenie Intercell S.A. jednej z pierwszych firm JV z udziałem inwestora zagranicznego w Polsce pomiędzy OZCP, Paged i Intercellulosa AB of Sweden), Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent) (Prace badawcze nad potencjalna akcesją Polski do Unii Europejskiej). Udział w Radach Nadzorczych: , GE Capital Bank (Wiceprzewodniczący Rady) (Akwizycja firmy Chrobry - pośrednika kredytowego w celu wzmocnienia pozycji GE Capital Bank na rynku kredytów samochodowych), , GE Bank Mieszkaniowy (Członek Rady) (Akwizycja firmy Expander, pośrednika kredytowego w celu wzmocnienia pozycji GE Banku Mieszkaniowego w rynku kredytów hipotecznych), , Getin Bank (Przewodniczący Rady) (Udział w szeregu projektach dot. akwizycji instytucji finansowych), , Getin Holding (Członek Rady) (Udział w projektach akwizycyjnych instytucji finansowych),

3 , Polmos Lublin (Członek Rady) (Udział w restrukturyzacji firmy przed sprzedażą funduszowi private equity), , Energomontaż Północ (Wiceprzewodniczący Rady) (Udział w restrukturyzacji firmy przed sprzedażą Polimex S.A.), , Masterlease (Członek Rady) (Przewodniczący Komitetu Audytu), obecnie, Orbis (Niezależny Członek Rady) (Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu), obecnie, Sfinks (Niezależny Przewodniczący Rady) (Członek Komitetu Audytu), obecnie, PKN Orlen (Niezależny Członek Rady) (Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii), obecnie, Idea Bank (Niezależny Członek Rady) (Członek Komitetu Audytu). Udział w organizacjach gospodarczych: , American Izba Handlowa (Członek Zarządu), obecnie, Amerykańska Izba Handlowa (Członek Stałego Komitetu Doradczego), obecnie, Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych). Udział w organizacjach charytatywnych: , Fundacja Sue Ryder (Członek Zarządu) (Nadzór oraz zbiórka środków na domy Sue Ryder dla ludzi starszych), obecnie, Fundacja Bator Tabor (Członek Rady Fundacji) (Nadzór oraz zbiórka środków dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe), obecnie, Fundacja Leopolis For Future (Prezes Zarządu) (Organizowanie praktyk zawodowych w polskich firmach dla ukraińskich studentów z Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu we Lwowie). Jacek Ślotała Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie: CEE Equity Partners Ltd, Dyrektor Inwestycyjny, obecnie Manzoil Ltd, Prezes oraz Założyciel. Firma zajmująca się handlem i produkcją biopaliw w Polsce i innych regionach. Duża liczba projektów energetycznych w Zachodniej Afryce i Europie, BZ WBK, część Grupy AIB, Członek Rady Nadzorczej. Trzeci największy bank w Polsce. Członek Komisji Wynagrodzeń i Nominacji, członek Komisji ds. Zarządzania Marką, J. Walter Thompson-Parintex Ltd, Współwłaściciel, Dyrektor Naczelny oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej. Firma, która została utworzona, gdy J. Walter Thompson, członek WPP Group, nabył 50% udziałów w Parintex Ltd. Firma otrzymała nagrodę Gold Titan Award za osiągnięcia w reklamie oraz dwie

4 Silver Shark Award za najlepsze usługi finansowe, dwie nagrody EFFIE, Parintex Ltd, Prezes oraz Założyciel. Pierwsza prywatna agencja reklamowa w Polsce, Leastrom Development Corporation (część Grupy Barruci), Przedstawiciel. Firma Deweloperska specjalizująca się w finansowaniu przemysłu rozrywkowego, projekty we Wschodniej Europie, takie jak: Hyatt, Hilton International, Choice Hotels oraz SPAR Int., Barucci Leisure Enterprises in Eastern Europe, Przedstawiciel. Wynegocjował pięcioletni kontrakt dla promocji muzyki "zachodniej" w Związku Radzieckim. Ponad 1000 udanych koncertów. Języki: biegły: polski, angielski, rosyjski, podstawowy: niemiecki. Członkostwa: Stowarzyszenie Adama Smitha - Ekspert, Stowarzyszenie Pokolenia - Członek Zarządu, Fundacja Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej. Keith Mellors Wykształcenie: Magister, King's College, Cambridge, 1981 UK, Biegły Rewident Księgowy (ACA - Związek Biegłych Rewidentów), obecnie Autoryzowany doradca, certyfikowany przez UK FCA. Doświadczenie zawodowe: obecnie CEE Equity Partners Ltd, Partner Zarządzający. Doradca Menedżera Funduszu China - CEE Fund. Fundusz wielkości 500 milionów USD w Europie Środkowo Wschodniej, skupiającego się na sektorach takich jak Infrastruktura, Energia, Telekomunikacja oraz Produkcja, obecnie Założyciel i Partner Zarządzający prywatnej grupy inwestycyjnej - nieruchomości i inne strategiczne inwestycje kapitałowe w Polsce, Partner Zarządzający, Copernicus Capital Partners, Menedżer Funduszu Private Equity w Chorwacji i Serbii, Dyrektor Naczelny, Program SRP, EBRD zasponsorował projekt, aby inwestować w Państwowe przedsiębiorstwa, W imieniu Know How Fund z Wielkiej Brytanii nadzorował i zarządzał tworzeniem funduszu w Polskim banku państwowym PBG SA, Doradca grupy K.P. Konsortium Sp. z o.o., w sprawach zarządzania funduszem Octava National Investment Fund, Dyrektor w Yorkshire Fund Managers, menedżer w The British Smaller Companies VCT oraz

5 The British Technology Companies VCT, również regionalnych funduszy inwestujących kapitał w firmy SME w Wielkiej Brytanii, Dyrektor Finansowy w York Trust Group plc, odpowiedzialny za zarządzanie finansami grupy, Dyrektor CSL Corporation plc i Prezes Wharfedale plc, również inwestor i Dyrektor w kilku prywatnych firmach w UK, 1984 Dołączył do York Trust Group, prekursor Copernicusa, a później wraz z Neil'em Milne do Grupy Abris, gdy powstawała w 1984 r., Menedżer, Lloyds Bank Plc. Jego zadaniem było ocenianie działalności i podejmowanie decyzji o pożyczkach dla klientów spółki. Zdobył kwalifikacje, jako Associate of the Institute of Bankers (ACIB) w 1983 r., Arthur Andersen. Audyt w dziale Financial Services w Londynie. Zdobył kwalifikacje, jako Biegły Rewident Księgowy (ACA) w 1981 r. Języki: biegły: angielski, podstawowy: polski. Marcin Dukaczewski Studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. związany jest z Grupą Kapitałową PROKOM Investments S.A., w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach PROKOM Software S.A. oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez BIOTON S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A. oraz inne podmioty grupy PROKOM Investments S.A. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROKOM Investments S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych: Bioton S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A., Silurian Sp. z o.o. i Arka Gdynia S.S.A. oraz członka Rad Dyrektorów spółek z Grupy Bioton: SciGen Ltd, BIOLEK Sp. z o.o. oraz BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. Jin Hu Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Harbin hengshidachang Science and technology co., LTD, a w 2012 roku był Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym funduszu inwestycyjnego Shenzhen YongBangSiHai. W okresie od 2010 do 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora Finansowego China TMK Battery Systems, Inc., a w okresie od 2009 do 2010 roku funkcję kontrolera finansowego w Johnson & Johnson China Ltd. W okresie od 2008 do 2009 roku Pan Hu pracował w Stanach Zjednoczonych jako konsultant grupy Citi Group, w okresie od 2006 do 2008 roku był kierownikiem projektu w Ernst & Young, w okresie od 2003 do 2006 roku był specjalistą ds. księgowości w McKesson Corporation a w okresie od 2000 do 2003 roku był analitykiem inwestycyjnym w Stock-Trak Inc. W 1999

6 roku Pan Hu uzyskał w Chinach tytuł Biegłego Rewidenta na studiach licencjackich na Południowozachodnim Uniwersytecie Finansów i Ekonomii Chińskiej Republiki Ludowej. W 2003 roku uzyskał podwójny tytuł magistra na kierunkach Systemy Informatyczne i Księgowość na Uniwersytecie Stanowym Stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych, a w 2009 roku uzyskał tytuł magistra zarządzania (master of business administration) w Wyższej Szkole Zarządzania im. Johnson'a przy Uniwersytecie Cornella w Stanach Zjednoczonych. Xue (Carrie) Xiang Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Harbin Gloria Pharmaceutical Co. LTD. Posiada bogate doświadczenie dotyczące chińskiego rynku farmaceutycznego, obejmujące edukację medyczną, rozwój biznesu, opracowywanie strategii i marketing. Pracowała dla wielu międzynarodowych koncernów, w tym Johnson & Johnson, Novo Nordisk i Bayer. Posiada dyplom z biochemii University College London. Dariusz Trzeciak Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji iwydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A.. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie Media S.A. (nadawca programu telewizyjnego TV-4) oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Radio PIN S.A. Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wg oświadczeń żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz