Uchwała nr 1/2012 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia tajnym L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2012 Uchwała nr 2/2012

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wacława Jankowskiego akcjonariusza Spółki II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/ Liczba głosów za" Uchwała nr 2/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawy organizacyjne: a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania waŝnych uchwał, c) przyjęcie porządku obrad, d) wybór Komisji Skrutacyjnej Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,

2 2 b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011, d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011, e) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011, f) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011, g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/ Liczba głosów za" Liczba głosów wstrzymujących się" Brak Uchwała nr 3/2012 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Jóźwiak, Anna Więzowska, II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

3 3 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/ Liczba głosów za" Liczba głosów wstrzymujących się" Brak Uchwała nr 4/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku, w skład którego wchodzą: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę ,59 zł Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie ,62 zł Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie środków pienięŝnych o kwotę ,94 zł Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,62 zł Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok II. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2012

4 4 Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłoŝone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółk w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2012 Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

5 5 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym % Uchwała nr 7/2012 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie ,62 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) osiągniętego za okres od r do r przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości ,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie ,62 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym Uchwała nr 8/2012

6 6 w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały Nr 7/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości ,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję, postanawia ustalić: dzień dywidendy na 20 września 2012 r., termin wypłaty dywidendy na dzień r II. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy, obowiązującymi notowane spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A III. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/ Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym % 10. Łączna liczba waŝnych głosów Liczba głosów za" Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 9/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Pani Halinie Mirgos Prezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2012

7 7 Uchwała nr 10/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym % Uchwała nr 11/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku

8 8 L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2012 Uchwała nr 12/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2012 Uchwała nr 13/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

9 9 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym % Uchwała nr 14/2012 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/ Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09 % 10. Łączna liczba waŝnych głosów Liczba głosów za" Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" 1

10 Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 15/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 511,09 % Uchwała nr 16/2012 Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Gola absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku absolutorium Panu Markowi Gola z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/ Liczba akcji, z których oddano waŝne głosy Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09 %

11 Łączna liczba waŝnych głosów Liczba głosów za" Liczba głosów przeciw" Brak 13. Liczba głosów wstrzymujących się" Zgłoszone sprzeciwy Brak Uchwała nr 17/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2011, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę tys. złotych Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie tys. złotych Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie środków pienięŝnych o kwotę tys. złotych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/ Liczba głosów przeciw" 1 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak

12 12 7. Zgłoszone sprzeciwy 1 W tym miejscu Akcjonariusz -Wiesław Kłodnicki, który głosował przeciw uchwale zgłosił sprzeciw do powyŝszej uchwały Uchwała nr 18/2012 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2011 roku L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/ Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 51,09% 5. Liczba głosów przeciw" 1 6. Liczba głosów wstrzymujących się" Brak 7. Zgłoszone sprzeciwy 1