Protokół z XI posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 lutego 2014 roku

Transkrypt

1 Protokół z XI posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 lutego 2014 roku Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Rada lub WRP): 1. Marek Chodaczyński 2. Rafał Dorosiński 3. Anna Gierałtowska 4. Andrzej Golimont 5. Adam Grzegrzółka 6. Rafał Jachimiak 7. Jarosław Jóźwiak 8. Maria Lehman 9. Marta Lewandowska 10. Karolina Malczyk 11. Andrzej Mrowiec 12. Włodzimierz Paszyński 13. Olga Pilarska-Siennicka 14. Andrzej Trzeciakowski 15. Bartłomiej Włodkowski Zaproszeni goście: 1. Aleksandra Jońca zastępca Dyrektora Biura Planowania Budżetowego 2. Paweł Lisicki zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Program spotkania 1. Sprawy zgłoszone przez Biuro Ochrony Środowiska: 1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku. Projekt został poddany konsultacjom z KDS ds. Ochrony Zwierząt, urzędami dzielnic, Strażą Miejską, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, uzyskał również akceptację Biura Prawnego. 2) Zaproszenie członków WRP do pracy nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Białołęka. 2. Prezentacja procesu tworzenia projektu budżetu na rok Informacja na temat prac zespołów roboczych powołanych przy WRP. 4. Powołanie członków do Kapituły konkursowej S3KTOR Sprawy różne. 1 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2 Ad. 1. Paweł Lisicki zapoznał członków Rady z projektami dwóch uchwał. 1. Najpierw przedstawił projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku (prezentacja załączona jest do niniejszego sprawozdania). Odpowiadając na pytania członków WRP, wskazał istotne zmiany w projekcie programu w stosunku do ubiegłorocznego, które wyniknęły ze zmiany przepisów. W programie ujęto świadczenia obligatoryjne bez uwzględnienia edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale jak zapewnił Paweł Lisicki, Biuro Ochrony Środowiska będzie prowadziło edukację dotyczącą bezdomności zwierząt w ramach innego programu. Zaznaczył również, że w porównaniu do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu środki finansowe na realizację tego programu. Po dyskusji, 10 głosami za i 2 wstrzymującymi się, Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku. 2. Paweł Lisicki skierował do członków WRP zaproszenie do udziału w pracach zespołu roboczego nad projektem uchwały w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie dzielnicy Białołęka. Jednogłośnie podjęto stanowisko, że w pracach zespołu powinien uczestniczyć przedstawiciel KDS ds. Środowiska Przyrodniczego, która działa przy Biurze Ochrony Środowiska Ad. 2. Aleksandra Jońca zapoznała zebranych z procesem konstrukcji budżetu na rok 2015, którego schemat określa uchwała nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z 28 kwietnia 2010 r. (tekst uchwały jest załączony do niniejszego sprawozdania). Szczegółowo omówiła etapy tworzenia projektu budżetu, a harmonogram tych działań przedstawiła następująco: > do 31 sierpnia następuje zgłaszanie potrzeb z jednostek, > do 30 września trwa weryfikacja przez Skarbnika, > do 20 października dzielnica opiniuje załącznik, > 15 listopada projekt budżetu na rok 2015 musi być zamknięty i przedstawiony Radzie m.st. Warszawy, > do 31 stycznia 2015 roku budżet musi być przyjęty przez Radę Warszawy (po tym terminie budżet ustala organ nadzorczy). Zadano pytanie, w jaki sposób ustala się limity dla jednostek. Aleksandra Jońca wyjaśniła, że wydatki miasta są określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej i pierwszą regułą przy planowaniu jest zasada, że wydatki nie mogą przekraczać dochodów. Druga reguła dotyczy uwzględnienia kosztów obsługi długu, które muszą być zaplanowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Natomiast dla dzielnic budżet jest konstruowany na podstawie dwóch algorytmów: pierwszy dotyczy części oświatowej (podstawą jest liczba uczniów), a drugi stanowi tzw. uśrednienie wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca dzielnicy (średnia w Warszawie wynosi zł.). 2 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

3 Po przedstawieniu tych informacji wywiązała się gorąca dyskusja, w wyniku której zgłoszono postulat, żeby został wprowadzony trzeci algorytm uwzględniający koszty utrzymania zasobów komunalnych, które w dzielnicach są bardzo zróżnicowane. Dzielnice mające w swoich zasobach dużą liczbę lokali mieszkalnych, zwłaszcza tych z okresu międzywojnia, borykają się z ogromnym niedoinwestowaniem i muszą ograniczać inne wydatki, chociażby w kulturze, sporcie, infrastrukturze drogowej itp. Zgłoszono postulat, żeby już w kwietniu przy WRP powstał zespół roboczy ds. projektu budżetu na rok Intencją WRP jest wypracowanie takich form współpracy, żeby również w dzielnicach DKDS-y miały możliwość opiniowania zadań, jakie będą mogły realizować organizacje pozarządowe w ramach planowanych wydatków. Ad. 3. Anna Gierałtowska przekazała informację na temat prac zespołów roboczych powołanych wśród członków WRP. Najczęściej spotykał się zespół roboczy ds. Wieloletniego Programu Współpracy, któremu przewodniczy Marta Lewandowska (3 spotkania). Zespół roboczy ds. Ekspertów spotkał się raz, ale drugie spotkanie zaplanowane jest na 26 lutego, natomiast zespół roboczy ds. Procedur Kontroli i Sprawozdań spotka się 28 lutego. Ad. 4. Zgodnie z 7 pkt 1 zarządzenia nr 5543/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku S3KTOR, do Kapituły konkursowej wybieranych jest sześciu przedstawicieli Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym przynajmniej trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez tę Radę. Zgłoszono kandydaturę Anny Zielińskiej, jako przedstawiciela organizacji pozarządowej. W wyniku głosowania 11. głosów za, przy 3 głosach wstrzymujących się ta kandydatura uzyskała akceptację. Została zgłoszona również kandydatura Joanny Erbel, ale nie została ona zaakceptowana przez członków WRP. Do udziału w pracach kapituły zgłosili się: Marek Chodaczynski, Karolina Malczyk, Andrzej Mrowiec, Jarosław Jóźwiak, Olga Pilarska- Siennicka. Ich kandydatury do Kapituły konkursu S3KTOR 2013 przyjęto jednogłośnie. Ad. 5. W dalszej części spotkania omówiono zgłoszone do zaopiniowania projekty uchwał, jakie napłynęły z biur Urzędu m.st. Warszawy: Biura Ochrony Środowiska, Biura Polityki Lokalowej, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Po omówieniu nadesłanych przez biura projektów, Rada podjęła decyzję w sprawie dalszych prac nad projektami. Zestawienie opinii WRP zawarte jest w załączniku do niniejszego protokołu. Jednocześnie padła propozycja, żeby CKS sporządził dla członków WRP zestawienie aktualnie obowiązujących strategii i programów w m.st. Warszawie, które w następnym etapie podda weryfikacji z danymi, jakimi dysponuje Biuro Obsługi Rady m.st. Warszawy,i przygotuje zestawienie w formie papierowej na następne posiedzenie WRP. Zwrócono uwagę, że w wykazie planowanych przez biura projektów uchwał zabrakło programu opieki nad zabytkami, a obecny obowiązuje do końca tego roku. Należy zwrócić się do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z zapytaniem w tej sprawie. 3 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

4 Załączniki: 1. prezentacja dot. projektów uchwał z BOŚ, 2. uchwała nr /XXXI/2334/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, 2. wykaz projektów uchwał zgłoszonych przez biura i poddanych zaopiniowaniu przez WRP. Protokół sporządziła Mirosława Skoczeń (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) 4 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

5 Cele i zadania programu: (rozdział 2, 3) Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe: elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów; ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Warszawy; sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; odławianie bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; Zmiany: Zgodnie z opinią Biura Prawnego z projektu usunięto : paragraf dot. edukacji mieszkańców Warszawy w zakresie opieki nad zwierzętami, jako zadanie wykraczające poza upoważnienie ustawowe. art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt wymienia enumeratywnie zadania, które winny znaleźć się w programie. Jest to katalog obligatoryjny, tym samym nie pozostawia dowolności co do ustalania zadań, które powinny znaleźć się w programie. definicje zwierząt bezdomnych oraz zwierząt domowych, jako powtórzone z ustawy o ochronie zwierząt. Koordynator programu: Prezydent m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy Realizatorzy programu: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy; Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy; Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; Straż Miejska m.st. Warszawy; Organizacje pozarządowe współpracujące z Miastem, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) (rozdział 3, 4 i 5)

6 bezdomne zwierzęta przyjmowane do Schroniska są czipowane; Miasto pokrywa koszty czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy; Miasto (Biuro Ochrony Środowiska) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonanie usługi; Warunkiem zaczipowania zwierzęcia jest wypełnienie przez właściciela stosownego wniosku oraz w przypadku psów udokumentowanie, że pies posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących (rozdział 4, 6) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska; Miasto dofinansowuje 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie; Miasto (Biuro Ochrony Środowiska), zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów; warunkiem wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji jest wypełnienie stosownego oświadczenia oraz w przypadku psów udokumentowanie, że pies jest oznakowany elektronicznie i posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie; Organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Warszawy. Opieka nad zwierzętami (rozdział 5, 7-12) Zakup karmy bytowej dla kotów wolno żyjących (centralnie - Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, uzupełniająco - Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy); Gospodarowanie karmą dla kotów wolno żyjących, zakupioną przez Biuro Ochrony Środowiska i jej przydzielanie społecznym opiekunom - karmicielom (Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy); Podejmowanie interwencji (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy oraz organizacje pozarządowe); Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej (Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz uzupełniająco Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy); Poszukiwanie nowych właścicieli/adopcje (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Wydziały Ochrony Środowiska dla dzielnic m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe oraz Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy promocja adopcji); Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (finansowane przez Miasto dzielnice, BOŚ). FINANSOWANIE PROGRAMU (Rozdział 6) Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt (uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku) oraz został uzgodniony z dzielnicami, Strażą Miejską i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

7 Po wprowadzeniu koniecznych zmian w dniu 31 stycznia br. został zaakceptowany przez Biuro Prawne. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

8 UCHWAŁA NR LXXXI/2334/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego Na podstawie art. 234 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) 1) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1. Ustala się tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu m. st. Warszawy określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się zakres oraz formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/178/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku z późn. zm. 2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy oraz na stronie internetowej m. st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy (-) Ewa Malinowska-Grupińska 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz ) Uchwała nr XXXIII/727/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca w sprawie zmian Uchwały XIV/178/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, Uchwała nr LXXVI/2339/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy oraz planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXI/2334/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. TRYB PRACY NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ORAZ RODZAJE I SZCZEGÓŁOWOŚĆ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI BUDŻETU I. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWOŚCI PROJEKTU BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. 1. Projekt budżetu m. st. Warszawy opracowuje się na podstawie: założeń do projektu budżetu określających m.in. główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej m. st. Warszawy w roku budżetowym (priorytety do realizacji w roku budżetowym), wniosków Komisji Rady m. st. Warszawy i Rad dzielnic m. st. Warszawy, przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem lokalnej polityki podatkowej w roku budżetowym, założeń makroekonomicznych, w tym głównie prognozy kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy kształtowania się podstawowych stóp procentowych, prognozy wzrostu gospodarczego dla kraju i dla Warszawy, prognozy zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce kraju i Warszawy w roku budżetowym, informacji nt. przyznanych m. st. Warszawie kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa i prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze i przewidywanym wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy projekt uchwały budżetowej. 2. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych. 3. Załączniki dzielnicowe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy określają w szczególności: środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań, które nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m. st. Warszawy dochody wymienione w art. 12 ust. 3 ustawy o ustroju m. st. Warszawy, dodatkowe środki finansowe przekazywane do dyspozycji dzielnic na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o ustroju m. st. Warszawy, w tym środki wyrównawcze przyznane w celu wyrównywania dysproporcji rozwojowych między dzielnicami, wydatki realizowane przez dzielnice.

10 4. Do projektu uchwały budżetowej m. st. Warszawy dołącza się uzasadnienie, które obejmuje w szczególności: - omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, - omówienie projektowanych wydatków bieżących z podziałem na zadania gminne i powiatowe, - omówienie projektowanych ogólnomiejskich wydatków majątkowych, - omówienie dochodów, wydatków bieżących i wydatków majątkowych realizowanych przez dzielnice. II. TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, TERMINY i PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU m.st. WARSZAWY L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Opracowanie i przekazanie do Rady m. st. Warszawy założeń do projektu budżetu m. st. Warszawy. Prezydent m. st. Warszawy, Skarbnik m. st. do 30 czerwca 2. Przekazanie do Biur Urzędu m. st. Warszawy, do Zarządów dzielnic i jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy założeń i materiałów do opracowania projektu budżetu m. st. Warszawy. 3. Opracowanie przez Biura Urzędu m. st. Warszawy, jednostki organizacyjne m. st. Warszawy wstępnych jednostkowych projektów planów finansowych. Sporządzenie przez Zarządy dzielnic wstępnych projektów dzielnicowych załączników do budżetu m. st. Warszawy. 4. Weryfikowanie przez Prezydenta wstępnych projektów jednostkowych planów finansowych sporządzonych przez Biura Urzędu m. st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i Zarządy dzielnic. Spotkania Prezydenta m. st. Warszawy z burmistrzami dzielnic w celu uzgodnienia środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy. Opracowanie wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy wraz z załącznikami dzielnicowymi oraz przekazanie go do Rad dzielnic w celu wyrażenia opinii. Warszawy Prezydent m. st. Warszawy, Skarbnik m. st. Warszawy Dyrektorzy Biur m. st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy, Zarządy dzielnic m. st. Warszawy Prezydent m. st. Warszawy, Skarbnik m. st. Warszawy do 31 lipca do 31 sierpnia do 30 września

11 5. Przedstawienie Prezydentowi m. st. Warszawy przez Rady dzielnic opinii dotyczących projektów dzielnicowych załączników do budżetu m. st. Warszawy* 6. Przedstawienie Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych i protokołem rozbieżności. Przekazanie projektu budżetu m.st. Warszawy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 7. Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez właściwe merytorycznie Komisje Rady m. st. Warszawy. 8. Opiniowanie projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów wraz z opiniami Rad dzielnic do załączników dzielnicowych. Analiza przez Prezydenta m. st. Warszawy wniosków Komisji Budżetu i Finansów i uzgodnienie z Komisją Budżetu i Finansów ostatecznego projektu budżetu. 9. Uchwalenie budżetu przez Radę m.st. Warszawy. 10. Opublikowanie uchwały budżetowej. Rady dzielnic Prezydent m.st. Warszawy Komisje Rady m. st. Warszawy Komisja Budżetu i Finansów Rady m. st. Warszawy Rada m. st. Warszawy do 20 października do 15 listopada do 30 listopada do 10 grudnia do 31 grudnia * w przypadku nieprzedłożenia przez Rady dzielnic w terminie do 20 października roku poprzedzającego opinii dotyczących projektu dzielnicowych załączników do budżetu m. st. Warszawy przyjmuje się, że opinia jest pozytywna.

12 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. ZAKRES I FORMA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku obejmuje: 1. Część tabelaryczną w podziale na zadania gminne, powiatowe, z wyodrębnieniem zadań realizowanych przez Dzielnice, zawierającą w szczególności: a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu m.st. Warszawy określające: dochody, wydatki, w tym: bieżące i majątkowe, deficyt/nadwyżkę budżetu, przychody oraz rozchody, b) wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej, c) wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem: wydatków bieżących w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, obsługa długu, poręczenia i gwarancje, wydatków majątkowych, d) wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, f) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu m.st. Warszawy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. g) wykonanie planu wydatków majątkowych, h) zestawienia zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, i) zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 2. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, z uwzględnieniem zadań gminnych, powiatowych oraz zadań realizowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy.

13 II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji. III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze obejmuje: 1. Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: a) wykonanie przychodów, b) wykonanie kosztów, c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych, 2. Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym: a) wykonanie przychodów ogółem, w tym: dotacji podmiotowej, b) wykonanie kosztów, c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych.

14 Wykaz przygotowywanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy Lp. Biuro Nazwa przygotowywanego dokumentu Planowany termin przedstawienia projektu uchwały do zaopiniowania przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego Stanowisko WRP z dnia r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uchwała w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących sięna obszarze m.st. Warszawy marzec/kwiecień Nie podlega opniowaniu 1 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych uchwała w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów 7 maja 2014 r. Podlega zaopiniowaniu 2. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok III kwartał 2014 r. Podlega zaopiniowaniu 3 Biuro Ochrony Środowiska projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie obszarowych form ochrony przyrody, których ustanowienie należy do kompetencji Rady - dostosowanie do obowiązujacych przepisów i stanu istniejącego- 10 uchwał III-IV Kwartał 2014 r Opiniuje KDS ds. Środowiska Przyrodniczego 4 Biuro Ochrony Środowiska projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia pomnika przyrody 3 uchwały I-IV kwartał 2014 r Opiniuje KDS ds.. Środowiska Przyrodniczego 5 Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi program współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie III kwartał 2014 r. Podlega zaopiniowaniu 6 Biuro Ochrony Środowiska projekt uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody - 24 uchwały 9 dotyczy weryfikacji stanu wskazanego w rozporzadzeniu nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia r.) I- IV kwartał 2014 r. Opiniuje KDS ds.. Środowiska Przyrodniczego 7 Biuro Ochrony Środowiska projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku luty 2014 r. Zaopiniowano pozytywnie ( 10 głosów - za, przy 2 wstrzymujących się) 8 Biuro Ochrony Środowiska projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku listopad-grudzień 2014 r. Podlega zaopiniowaniu 9 Biuro Polityki Lokalowej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata wrzesień-październik 2014 r. Podlega zaopiniowaniu