powyższymi ustaleniami do końca tego roku przygotujemy strategię polskiej sekcji AI.

Transkrypt

1 r. Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki, Najbliższy rok będzie dla naszej organizacji niezwykle ważny. W sierpniu odbędzie się spotkanie Rady Międzynarodowej AI w Turcji (ICM), podczas którego zostanie przyjęta strategia działania Amnesty na lata Od postanowień Rady zależy, w jakim kierunku będzie się rozwijać ruch międzynarodowy, co będzie miało wpływ również na nasze stowarzyszenie. Zgodnie z powyższymi ustaleniami do końca tego roku przygotujemy strategię polskiej sekcji AI. 21 czerwca zarząd zebrał się po raz pierwszy po kwietniowym Walnym Zgromadzeniu. Podczas zebrania poza kwestiami wymienionymi w pierwszym akapicie dyskutowaliśmy m.in. nad: ewaluacją Walnego Zgromadzenia, zmianami statutowymi i strategią aktywizmu. Powołaliśmy komisję statutową, której celem będzie wypracowanie rekomendacji na temat możliwości wprowadzenia zmian w statucie prezentowanych podczas Walnego Zgromadzenia Ustaliliśmy, że kontynuowane będą prace nad strategią rozwoju aktywizmu w części dotyczącej grup lokalnych. Zarząd będzie współdziałał z biurem przy opracowaniu zmian. Dzień przed oficjalnym spotkaniem (20 czerwca) członkowie zarządu odbyli szkolenie, na którym zaznajomili się z trybem pracy i specyfiką zarządu AI. Informacje na temat zakresu kompetencji i odpowiedzialności, a także reguł komunikacji zarządu z członkostwem, biurem, grupami lokalnymi, czy edukacyjnymi zostaną spisane w odrębnym dokumencie i umieszczone na Internalu. W celu udoskonalenia komunikacji między zarządem, a członkami Amnesty po każdym zebraniu poza protokołem będziemy kierować do Was list z krótkim opisem najważniejszych spraw, którymi się aktualnie zajmujemy. Wierzymy, że obecny Zarząd będzie spełniał Wasze oczekiwania dotyczące efektywnego kierowania Amnesty. Mamy również nadzieję, że kolejny rok wspólnej pracy na rzecz praw człowieka będzie rokiem obfitującym w dobre wiadomości z pozdrowieniami, Zuzanna Kulińska, Prezeska AI Polska

2 Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia w dniu 21 czerwca 2009 roku W posiedzeniu odbywającym się w Warszawie przy ul. Pięknej 66a/2 uczestniczyli: Tomasz Graś Monika Klimkowska Zuzanna Kulińska Jacek Mazurczak Michał Pawlęga Adam Sanocki Dariusz Stawik Draginja Nadażdin (Dyrektorka) Tomasz Rudziński (członek Komisji Rewizyjnej) Spotkaniu przewodniczył Adam Sanocki, protokołował Dariusz Stawik. O godzinie 11: 00 po stwierdzeniu przez Przewodniczącego kworum, rozpoczęto zebranie. Prowadzący przedstawił propozycję porządku zebrania i zaproponował jego przyjęcie: 1. Przyjęcie porządku dziennego 2. Przyjecie regulaminu pracy zarządu 3. Raport o stanie członkostwa 4. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych 5. Ewaluacja Walnego Zgromadzenia Powołanie Komisji Statutowej 7. Konsultacja Decyzje ICM 8. Proces przygotowania nowej strategii 9. Raport z pracy biura a) Sprawy zakończone i bieżące; (projekty, human resources, media) b) Plany do końca Kalendarz biura 10. Fundraising i rezultaty ddc/stan finansów 11. Komisja Rewizyjna 12. Wyjazdy planowane 13. Sprawy różne Porządek został przyjęty jednogłośnie. 2. Przyjecie regulaminu pracy zarządu Prezeska przedstawiła Zarządowi propozycję regulaminu pracy zarządu. Po dyskusji dokument został przyjęty jednomyślnie. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 1/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska jednogłośnie przyjął regulamin pracy zarządu, który stanowi załącznik do protokołu.

3 3. Raport o stanie członkostwa Zarząd podjął decyzję o przyjęciu nowych członkiń i członków Stowarzyszenia - 95 osób, które złożyły deklaracje członkowskie. Decyzję tę podjęto w formie uchwały. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 2/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska podjął decyzję o przyjęciu z dniem r. w poczet członków Stowarzyszenia 95 osób wg załączonej do protokołu listy oraz zwolnić jedną osobę z płatności składek w 2009 roku zgodnie z załącznikiem do protokołu. 4. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Dyrektorka przedstawiła Zarządowi dokument Dokumentacja sposobu przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International Polska, którego przyjęcie wymagane jest przez unormowania prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Dokument został przyjęty jednomyślnie. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 3/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska jednogłośnie przyjął dokument Dokumentacja sposobu przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International Polska, który stanowi załącznik do uchwały oraz mianował administratorką danych osobowych Agnieszkę Krzyżak. 5. Ewaluacja Walnego Zgromadzenia 2009 Tomasz Graś przedstawił zebranym wnioski z ewaluacji Walnego Zgromadzenia Ogólne wnioski na przyszłe Walne to: zmiana formuły akcji, heppenigu lub innej formy aktywizmu dla uczestników Walnego Zgromadzenia; praca nad lepszą promocją WZ, by zwiększyć liczbę uczestników i reprezentatywność dla sekcji (więcej reprezentantów zespołów edukacyjnych, grup szkolnych, nauczycieli, członków indywidualnych); wprowadzenie pakietu edukacyjnego dla uczestników przed Walnym 6. Powołanie Komisji Statutowej Przedstawiono propozycje zmian w statucie Stowarzyszenia, które były wcześniej zaprezentowane podczas Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie zobowiązało zarząd do zbadania i przeanalizowania możliwości wprowadzenia omawianych zmian. Przedmiotem pracy komisji statutowej będą: działalność odpłatna pożytku publicznego, możliwość członkostwa w Stowarzyszeniu cudzoziemców nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP,

4 absolutorium dla zarządu i komisji rewizyjnej i wynikła z jego ewentualnego braku odpowiedzialność władz. Zarząd ustalił, że komisja statutowa będzie liczyła trzy osoby. W jej skład wejdą Tomasz Graś oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej (wskazany przez samą komisję), udział w komisji zostanie zaproponowany także Marcinowi Komosie. Komisja powinna przedstawić swoje rekomendacje Zarządowi do końca listopada 2009 r. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 4/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska jednogłośnie zdecydował o powołaniu komisji statutowej, której celem będzie zbadanie możliwości i przedstawienie Zarządowi wniosków dotyczących zmian statutu Stowarzyszenia w kwestiach: podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego, możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu cudzoziemców nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz absolutorium dla zarządu i komisji Rewizyjnej i wynikła z jego ewentualnego braku odpowiedzialność władz. 7. Konsultacja Decyzje ICM Zarządu opracował i przeprowadził dyskusje na temat trzech kluczowych dla zbliżającego się ICM-u dokumentów dotyczących implementacji Projekto One Amnetsy, który obejmuje obszary strategiczne, finansowe i związane z demokracją. Ponadto dyskutowane były inne dokumenty, m.in. dotyczące polityki zawierania partnerstw przez Amnesty oraz postawy AI wobec praw człowieka związanych ze zmianami klimatycznymi. Dyskusja dotyczyła zarówno oceny dokumentów, a także możliwości przeforsowania na ICM zmian. Konkretna strategia działania na ICM zostanie ustalona w lipcu bieżącego roku. 8. Proces przygotowania nowej strategii Dotychczasowa strategia AI Polska obejmuje lata , zarząd do końca 2009 r. Przygotuje nowy dokument, który zostanie przedstawiony na Walnemu Zgromadzeniu Nowa strategia do roku 2016 powstanie w oparciu o strategię międzynarodową, która zostanie przyjęta na ICM w sierpniu. Zarząd powołał uchwałą skład komisji ds. przygotowania strategii. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 5/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska jednogłośnie powołał komisję ds. Przygotowania Strategii AI Polska , w której skład wejdą: Zuzanna Kulińska, Adam Sanocki, Draginja Nadażdin oraz Jacek Białas. Komisja może dokooptować nowych członków. Zarząd dyskutował również kwestię strategii aktywizmu. Postanowiono, że na razie nie zostaną wprowadzone zmiany do części strategii poświęconej REAP-owi oraz członkom indywidualnym. Natomiast do części strategii odnoszącej się do grup lokalnych zostaną

5 wprowadzone poprawki. Nad strategią będzie pracować biuro wraz z przedstawicielem zarządu. 9. Raport z pracy biura a) Sprawy zakończone i bieżące; (projekty, human resources, media) b) Plany do końca Kalendarz biura W związku z rezygnacją Agnieszki Seget z pracy w biurze, a także odejściem Aleksandry Minkiewicz na urlop macierzyński prowadzone są rekrutację na menedżera / menedżerkę biura oraz rzecznika prasowego / rzeczniczkę prasową (umowa na zastępstwo). Przeprowadzana jest ewaluacja pracowników biura. Ewaluacje będą powtarzane co pół roku. Dyrektorka zaprezentowała plany Biura do końca roku. Podczas wakacji Amnesty będzie obecne na letnich festiwalach (Opener, Woodstock, OFF Festival). Rozpoczyna się kampania Zostań obrońcą praw człowieka. Pod koniec września będzie technicznie gotowa nowa wersja internala. Uzupełnienie treści merytorycznej i przenoszenie dokumentów potrwa do grudnia. We wrześniu odbędzie się obóz szkoleniowy dla przedstawicieli grup lokalnych. Tegoroczny Maraton Pisania Listów poświęcony będzie obrońcom praw człowieka i kampanii Żądamy godności. Jego celem będzie napisanie i wysłanie 100 tysięcy listów. 10.Fundraising i rezultaty ddc/stan finansów Program DDC jest prowadzony w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, Wrocław. Planowane jest przeprowadzenie testów w Szczecinie i w Katowicach, Łódź. W związku z trudnościami w zrekrutowaniu pracowników do programu prowadzone są rozmowy z zewnętrzną firmą rekrutacyjną. Praca w DDC będzie promowana podczas letnich festiwali, na których będzie obecne Amnesty. Biuro rozpoczyna także działania telemarketingowe ukierunkowane na pozyskanie nowych donorów.). W połowie lipca rozpocznie się przygotowanie mailingu bezpośredniego zachęcanie do wstępowania do AI. Wysyłka jest planowana na okres przed maratonem. 11. Komisja Rewizyjna Przedstawiciel komisji rewizyjnej nie wniósł odrębnych uwag. 12. Wyjazdy planowane 3-5 lipca Wiedeń- spotkanie przed ICM ( Draginja Nadazdin, Zuzanna Kulińska) 13. Sprawy różne W związku z brakiem informacji zwrotnej od grup lokalnych zarząd podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji na temat raportowania finansów grup. List w tej sprawie zostanie wystosowany do grup.

6 Zarząd przychylił się do wniosku przekazanego przez biuro o rozwiązanie grupy krakowskiej, w związku z tym, że od dłuższego czasu faktycznie grupa nie funkcjonuje i nie widać perspektyw na jej odrodzenie. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty Interational Polska nr 6/6/2009 Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska jednogłośnie zdecydował o rozwiązaniu grupy lokalnej w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Decyzja Zarządu podjęte w trybie obiegowym Postulaty / Parada Równości Zarząd w porozumieniu z dyrektorką zdecydował o poparciu postulatów Fundacji Równości, które były również postulatami Parad Równości 2009 (treść postulatów znajduje się na stronie