RADA GMINY., jr... u ' ' ' n A ' i J LASO.WICE WIELKIE posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowi cc. z dnia 29 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie, 29 listopada 2016 r. Protokół nr 20/2016 RADA GMINY., jr... u ' ' ' n A ' i J LASO.WICE WIELKIE posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowi cc Wpł.. Wielkie z dnia 29 listopada 2016 r. Nr Ilość 7Z\ ~. podpis, Pan Norbert Barcz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich oraz w siedzibie jednostki OSP w Laskowicach i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Komisja obradowała w składzie: Norbert Barcz - przewodniczący; Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego; Benita Kowollik - członek komisji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Daniel Gagat - Wójt Gminy; Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy; Jacek Sykoś - konserwator sprzętu pożarniczego w jednostce OSP Laskowice Pan Norbert Barcz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad: 1. Analiza - rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 (opinia, wnioski). 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami. 3. Weryfikacja wydatków OSP w Laskowicach za rok 2015 (zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy na sesji w dniu r. - wniosek nr 44/2016) 4. Sprawy bieżące. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (3 głosy za"; 0 przeciw"; 0 wstrzymujących się"). 1

2 Ad -! *>biw V :, ^, f - ' Analiza -'rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 (opinia, wnioski). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Wójta o planowane zadania inwestycyjne, czy jv Gminie Lasowice Wielkie będą budowane i remontowane tylko drogi w miejscowości Chudoba, Wójt odpowiedział że drogi budowane i remontowane są na terenie całej Gminy Lasowice Wielkie zgodnie z przyjętym wcześniej na Komisji Komunalno- Rolnej harmonogramem i kolejnością złożonych podań. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyrywkowo analizie poddali następujące działy: 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina 750 Administracja publiczna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał o wzrost wydatków na płace w 2017 r. Pani Skarbnik odpowiedziała że planowe wydatki na płace w stosunku do ubiegłego roku zwiększono o 2,3%. 801 Oświata i wychowanie Przewodniczący Komisji zapytał czy reforma oświaty nie spowoduje wzrostu wydatków na to zadanie w 2017 r. Wójt odpowiedział, żc zgodnie z posiadanymi informacjami proponowana reforma oświaty nie spowoduje zwiększenia wydatków które utrzymają się na dotychczasowym poziomie i w 2017 r. będą stanowić około 35,30% całości budżetu gminy. 852 Pomoc społeczna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Komisji Rewizyjnej zmniejszono wydatki osobowe członkom komisji alkoholowej- Wójt wyjaśnił że w 2017 roku wydatki te zmniejszono o 4000,00 zt., diety członków komisji zmniejszą się o 40 zł. 855 Rodzina Dochody i wydatki w tym dziale planowane są na kwotę zł. jest to 2

3 związane z realizacją rządowego programu 500 plus. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2017 r. (3 głosy za"; 0 przeciw"; 0 wstrzymujących się"). Ad. 2 Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami. Komisja wysłuchała informacji o pracy Wójta Gminy w okresie od 18 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. W okresie tym Wójt podjął szereg zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016, dokonał odbioru drogi transportu rolnego w Wędryni, dokonał odbioru inwestycji Wykostkowanie placu przed remizą OSP w Lasowicach Małych", dokonał odbioru drogi w Trzebiszynic, wysłano zapytania ofertowe dot. dzierżawy pojemników na odpady na rok 2017, podpisano umowy z wykonawcą oświetlenia drogowego w Jasieniu, podpisano umowy z wykonawcami dot. odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach gminnych, dokonano odbioru zadań remontowych - malowanie wieży remizy OSP Chocianowice i remont elewacji sali wiejskiej wtrzebiszynie. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania Wójta między sesjami. Ad. 3 Weryfikacja wydatków OSP w Laskowicach za rok 2015 (zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy na sesji w dniu r. - wniosek nr 44/2016) Weryfikacja wydatków OSP Laskowice za 2015 r., spowodowana była wysokimi kosztami paliwa które wyniosły 3.148,86 zł., i kosztami zakupu energii elektrycznej 5.028,63 zł. gdzie porównywalna jednostka OSP w Lasowicach Wielkich w 2015 r. wydatkowała na paliwo 1.311,09, a na energię elektryczną 1424,75 zł. Komisja analizie poddała ewidencję i rozliczanie kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych i urządzeń silnikowych, faktury za paliwo i energię elektryczną i pozostałe wydatki. W trakcie posiedzenia Komisji i na podstawie wyjaśnień Wójta ustalono, że w analizowanym okresie wymieniona jednostka brała udział w 4 akcjach gaśniczych, jednostka OSP Laskowice zwyczajowo tankowała wóz bojowy na stacji BP w Oleśnie. W związku z wytyczonym objazdem, spowodowanym remontem drogi wojewódzkiej Bierdzany Olesno, jednostka ta po zakup paliwa na stacji paliw BP w Oleśnie, udawała się objazdem przez Kluczbork, w związku z czym jadąc po zakup paliwa przejechano dodatkowo 331 km, Komisja ustaliła że samochód strażacki był tankowany w zależności od potrzeb. Komisja zwróciła uwagę że takie postępowanie jest nieracjonalne, nieekonomiczne i jest przejawem 3

4 niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Na pytanie Komisji czy wydane było zarządzenie Wójta w regulujące zasady tankowania wozów bojowych OSP - Wójt udzielił niejednoznacznej odpowiedzi, wyjaśnił że od 28 listopada 2016 r. część jednostek OSP będzie dokonywała zakupu paliwa na stacji paliw w Bierdzanach. W trakcie weryfikacji kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych i urządzeń silnikowych OSP Laskowice, Komisja stwierdziła ze karty te są źle wypisane i ewidencja prowadzona jest nieprawidłowo. Komisja zwróciła również uwagę na niezgodność zapisów w karcie pojazdu ze stanem faktycznym, wóz strażacki 1VEC0 MAGIRUS nie używa autopompy w zastępstwie używana jest pompa PO 5 dla której prowadzona jest osobna karta rozliczeniowa, natomiast w karcie pracy pojazdu wpisany jest czas pracy na postoju pojazdu i dodatkowo wpisany jest rozruch pojazdu. Pozycja pracy na postoju nie powinna być rozliczana ponieważ pojazd nie posiada urządzenia specjalnego napędzanego silnikiem pojazdu, zgodnie z ogólna zasadą przyjęta we wszystkich jednostkach OSP działających na terenie gminy, konserwator sprzętu pożarniczego powinien raz w tygodniu w ciągu miesiące uruchomić sprzęt napędzany silnikiem spalinowym, również wóz bojowy. Komisja zwróciła uwagę aby Wójt Gminy przeanalizował zwiększenie limitu na rozruch dla sprzętu dodatkowego nie napędzanego silnikiem spalinowym samochodu strażackiego. Komisja zwraca szczególną uwagę że w jednostkach OSP karty nie są wypisywane według jednego stałego klucza. Ustalono również że dla poszczególnych jednostek OSP zasada wypełniania kart jest niejednolita, błędnie wypełnione karty nie powinny być przyjęte do rozliczenia - Wójt zapewnił, że na najbliższym spotkaniu strażacy zostaną poinstruowani co do zasad wypełniania kart drogowych. Komisja zakwestionowała również inwentaryzację stanu paliwa przeprowadzoną na koniec 2014 r. z przedstawionych do analizy dokumentów nie wynikało w jaki sposób i na podstawie czego komisja inwentaryzacyjna stwierdziła w arkuszu spisowym, że na koniec 2014 r. pozostało w samochodzie strażackim paliwa, w obowiązujących drukach spisowych nie odnotowano również stanu licznika samochodu samochodu na koniec 2014 r., zdaniem Komisji inwentaryzacja została przeprowadzona nieprawidłowo ponieważ stan paliwa nie został ustalony w metodą spisu z natury, a jedynie przepisany z kart pojazdu, mimo że druki inwentaryzacyjne nie posiadają rubryki stan licznika samochodu, to informacja ta powinna pojawić się w protokole stanowiącym integralny załącznik do arkuszy spisowych. W wyniku braku stanu licznika na 1 stycznia 2015 r. Komisja nie była w stanie sprawdzić ile km pokonał wóz strażacki w całym analizowanym okresie. Komisja zwraca szczególną uwagę, aby Wójt zobowiązał pracownika Urzędu Gminy 4

5 rozliczającego OSP o staranniejszy i skuteczny nadzór nad gospodarką paliwową podległych jednostek, przy każdorazowej wymianie na nowa kartę. Podczas analizy wydatków na energię elektryczną, Wójt złożył obszerne wyjaśnienie że wysokie zużycie energii elektrycznej związane było z organizacją imprez wiejskich, w remizie przeprowadzono również modernizację ogrzewania, zamontowano termostaty które załączają grzejniki stosownie do warunków pogodowych. Wójt prognozuje że po dokonanym remoncie i modernizacji remizy strażackiej nakłady na energie elektryczną znacząco spadną. O godzinie Komisja przerwała pracę i udała się do siedziby OSP Laskowice. Po przybyciu Komisji do siedziby OSP Laskowice, konserwator sprzętu pożarniczego w jednostce OSP Laskowice Jacek Sykoś, udostępnił członkom Komisji remizę OSP do wglądu i wyjaśnił że po jego licznych interwencjach wymieniono licznik energii elektrycznej. Po wymianie licznik został umieszczony na zewnątrz remizy OSP, Komisja stwierdza że licznik nic jest w wystarczający sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych może to powodować korzystanie z prądu przez osoby do tego nieuprawnione. Odnotowano stan licznika pojazdu km. Wnioski i sugestie: - komisja będzie monitować w 2107 roku stan wydatków w jednostce OSP w Laskowicach; - komisja zobowiązuje osoby odpowiedzialne w OSP Laskowice do monitorowania zużycia prądu podczas imprez wiejskich (spisywać stan licznika przed i po imprezach wiejskich); - wozy strażackie nie tylko z OSP Laskowice powinny być zaopatrywane w paliwo na najbliższej stacji paliw; - przeprowadzać inwentaryzację metodą spisu z natury w sposób należyty rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami; - zwiększyć pomoc pracowników Urzędu Gminy w funkcjonowaniu OSP i wypełnianiu kart drogowych. Reasumując Komisja zwraca szczególną uwagę na brak należytego nadzoru ze strony pracownika Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich odpowiedzialnego za rozliczanie jednostek OSP nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki OSP. 5

6 Ad. 3 Sprawy bieżące Komisji Rewizyjnej nie poddano żadnych spraw bieżących do rozpatrzenia. Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz zamknął posiedzenie. Protokolant Piotę Ltzoń Przewodniczący Podpisy człanków komisji: