O S T A T E C Z N E Z A W I A D O M I E N I E

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. PZG /05/2018 O S T A T E C Z N E Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie 18 pkt. 1 Statutu PZG Zarząd PZG przesyła ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę oraz w drugim terminie na godzinę 15.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: a) Mandatowej b) Skrutacyjnej c) Uchwał i Wniosków 6. Sporządzenie listy obecności 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał 8. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, ocenionego przez biegłego rewidenta 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok Podjęcie uchwał w sprawie: a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017 b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2017 d) Przeznaczenia zysku z 2017 r. na pokrycie kosztów umorzenia systemu informatycznego Eagle 2.0 z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

2 e) Sporządzenia sprawozdań finansowych od roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok Przedstawienie planu budżetu PZG na rok Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 19. Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 20. Głosowanie nad przyjęciem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r. 21. Wybór Komisji Wyborczej PZG 22. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu 23. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu 24. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji. 25. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu. 26. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu. 27. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej 28. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 30. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 31. Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej 32. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG 33. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG 34. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG 35. Przedstawienie propozycji poprawek do regulaminu Komisji Rewizyjnej 36. Dyskusja nad propozycjami poprawek do regulaminu Komisji Rewizyjnej 37. Głosowanie nad poprawkami do regulaminu Komisji Rewizyjnej 38. Zmiany w regulaminach obowiązujących w Polskim Związku Golfa dodany na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC 39. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

3 40. Uchwała w sprawie upoważnienia Biura PZG do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w przyjętych uchwałach i uchwalonych aktach prawnych 41. Wolne wnioski - dodany na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC 42. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Liczba delegatów przysługująca każdemu członkowi PZG, zgodnie z 16 ust. 5, została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. Wedle cyt. przepisu liczba delegatów członka zwyczajnego jest równa licznie mandatów. Delegat może dysponować wszystkimi głosami przysługującymi członkowi zwyczajnemu Związku. Dopuszczalne jest aby delegat dysponował głosami tylko jednego członka zwyczajnego Związku. Nie jest dopuszczalne, aby delegat reprezentował lub głosował w imieniu innego członka zwyczajnego Związku Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Biura PZG imiennej listy delegatów członków PZG, wypełniając Załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. Dokument podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu wg aktualnego wypisu z właściwego rejestru można przekazać drogą elektroniczną (w formacie PDF lub JPEG) na adres biuro@pzgolf.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kierowanie ich na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski Prezes Zarządu z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

4 W załączeniu: Sprawozdanie zarządu za 2017 r. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. Wykonanie budżetu za 2017 r. Raport i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Plan budżetu na 2018 r. Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG Projekt zmian w Statucie PZG oraz regulaminie Komisji Rewizyjnej PZG Projekt Strategii rozwoju golfa w Polsce do 2022 r. Wszystkie w/w dokumenty dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG po zalogowaniu. Wiadomość otrzymują: - organizacje zrzeszone w Polskim Związku Golfa z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

5 Załącznik nr 1 Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 maja 2018 r. L.p. Klub liczba delegatów liczba członków na z prawem głosu ( 16 ust. 5) (*) 1 1-szy Łódzki Klub Golfowy GOLFERS KLUB GOLFOWY A&A Golf Club Amber Baltic Golf Club Armada Golf Club Augustowski Klub Golfa Binowo Park Golf Club Bydgoski Klub Golfowy Discover Golf Club Dolnośląski Klub Golfowy Euler Hermes City Golf First Warsaw Golf & Country Club First Wrocław Golf Club Gdańsk Golf & Country Club Gliwicki Klub Golfowy Golf Club Bytkowo Golf Club Jelenia Góra Golf Club Pszczyna Golf Club Zajączkowo Golf Palace & Country Club Golf Park Józefów Golf Park Mikołów Golfstok Białystok Gorko Golf & Country Club Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie Gradi Golf Club Kalinowe Pola Golf Club Kamień Country Club Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Klub Golfowy Komorów Klub Golfowy Lisia Polana Klub Golfowy Wierzchowiska Koniński Klub Golfowy Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia Kraków Valley Golf & Country Club 63 2 z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

6 36 Łódź Open Golf Club Łukęcin Golf & Relax Club Mazury Golf & Country Club Modry Las Golf Club Olympic Golf Club Opolski Klub Golfowy Panorama Golf Club Pierwszy Kaliski KG Pierwszy Lubelski Klub Golfowy Play Golf Club Podkarpacki Klub Golfowy Polish Golf Legends Golf Club Polonia Golf Club Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów 0 50 Przytok Golf Club Rosa Private Golf Club Royal Golf Club Wilanów Royal Kraków Golf & Country Club Rybnicki Klub Golfowy Rycerski Klub Golfowy Sand Valley Golf Club Sierra Golf Club Słubice Golf Club Sobienie Królewskie Golf & Country Club SPAR Polska Golf Club Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA n/d 1 62 Śląski Klub Golfowy Tatfort Golf Club Tokary Golf Club Tower Golf Club Toya Golf & Country Club Wrocław Tyski Klub Golfowy Vistal Golf Club Warsaw Golf Links Wielkopolski Klub Golfowy (*) Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień lub członkowie wspierający mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora. z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP

7 Załącznik nr 2 Zgłoszenie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Statutowe Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 maja 2018 r. Niniejszym informujemy, że delegatem / ami (*) reprezentującym / reprezentującymi (*) Klub Na Statutowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 26 maja 2018 roku jest / są (*): Uwagi:, dnia roku Pieczęć Klubu.. Podpis / podpisy (*) osób uprawnionych do reprezentacji (*) niepotrzebne skreślić z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79,, Polska. NIP