UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marię Magdalenę Kapelińską. UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenie Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego 1 S t r o n a

2 Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zmiany siedziby Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,64 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zysk netto w kwocie ,48 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,48 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,45 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 S t r o n a

3 UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od r. do r. w kwocie ,48 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Kasprzykowi 3 S t r o n a

4 UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Rachwałowi UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marii Kapelińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym S t r o n a

5 UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Mikołajczakowi UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Szczepańskiemu UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Konrad Sobański (PESEL: ) 2. Aleksander Zawadzki (PESEL: ) 3. Roman Błaszkiewicz (PESEL: ) 5 S t r o n a

6 UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany statutu - zmiany siedziby Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść ust. 3 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest Tarnowiec UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru Po dotychczasowym 3a Statutu Spółki dodaje się 3b o brzmieniu następującym: 3b 1. W terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych. 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż cena emisyjna akcji serii B. 5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 6 S t r o n a

7 Umotywowanie: Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. 3 Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect. 4 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd. OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę, który będzie wykorzystany przede wszystkim na inwestycje kapitałowe (np. raport bieżący 7/2011 dotyczący listu intencyjnego z Inlight Sp. z o.o.). Realizacja tego procesu, dokonywana w całości pod kontrolą Rady Nadzorczej, leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego ustalona będzie każdorazowo w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż cena emisyjna akcji serii B. 7 S t r o n a