P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG w dniu r.

Transkrypt

1 1 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG w dniu r. Obecni: członkowie Zarządu Oddziału wg listy obecności. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Oddziału kol. Rafał Kudrewicz. Porządek obrad: Ad Przekształcenie Klubu Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II w Koło. 2. Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji naukowo technicznej, zorganizowanej przez nasz Oddział w październiku 2017 r. w Chęcinach. 3. Oddziałowe spotkanie Barbórkowo Noworoczne. 4. Sprawy bieżące. Kol. Prezes Rafał Kudrewicz zapoznał zebranych z Zarządzeniem Nr 4/17 Sekretarza Generalnego SITPNiG z dnia r. w sprawie ewidencji Kół działających w Oddziałach SITPNiG, zobowiązującym Oddziały do przeprowadzenia weryfikacji Kół i dostosowania struktury do nowego Statutu Stowarzyszenia. Przypomniał, że dotychczas działające Kluby stają się jednostkami nieformalnymi, a podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło. Kol. Prezes poinformował, że na ostatnim spotkaniu Klubu Seniora SITPNiG przy naszym Oddziale w dniu r. sprawa ta była omawiana i zebrani jednoznacznie wypowiedzieli się za dalszym istnieniem jednostki organizacyjnej Oddziału, grupującej Seniorów, czyli za przekształceniem Klubu Seniora w Koło Seniora, z zachowaniem jego reprezentacji we władzach Oddziału. Odczytał pismo Zarządu Klubu Seniora w tej sprawie, skierowane do Zarządu Oddziału. Kol. Prezes stwierdził, że biorąc pod uwagę liczebność członków Klubu, jego działalność i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia, reprezentacja taka jest wskazana i celowa. Po krótkiej dyskusji zebrani podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Uchwała nr 23/2017 Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dnia r. Zarząd Oddziału Warszawa II SITPNiG, działając na podstawie 33 ust. 5 oraz 50 ust. 1 Statutu SITPNiG powołuje przy Oddziale Koło Seniora SITPNiG. Jednocześnie likwiduje się działający dotychczas Klub Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II, a jego członków, Zarząd i dokumentację przejmuje powołane Koło Seniora. Zobowiązuje się Zarząd Koła Seniora do weryfikacji i dostosowania dotychczasowego Regulaminu działalności Klubu Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II do nowego Statutu do r.

2 2 Ad 2. Kol. Prezes Rafał Kudrewicz zdał relację z jubileuszowej konferencji naukowo technicznej Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa, zorganizowanej przez nasz Oddział w dniach r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, z okazji 50 lecia formalnego powołania Oddziału Warszawa II SITPNiG. Według licznych opinii konferencja była bardzo udana uczestniczyło w niej 110 osób, wygłoszono 32 referaty merytoryczne oraz historyczny referat rocznicowy. Wręczono część odznaczeń przyznanych członkom z naszego Oddziału, odbyła się uroczysta kolacja rocznicowa oraz zwiedzono nowocześnie wyposażone Centrum Edukacji Geologicznej, zbudowane i wyposażone przy udziale funduszy unijnych, prowadzone i zarządzane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Osiągnęliśmy sukces merytoryczny i wizerunkowy. Czy był to również sukces finansowy okaże się w najbliższym czasie, gdy spłyną wszystkie dokumenty. Skarbnik kol. Agnieszka Rudnicka stwierdziła, że wg wstępnych danych impreza przyniesie dochód Oddziałowi. Kol. Jarosław Zacharski zauważył, że pewnym niedociągnięciem było niezaproszenie na konferencję wszystkich odznaczonych osób i wręczenie im tam przyznanych odznaczeń. Gdyby byli powiadomieni, to być może część z nich zdecydowała by się na przyjazd nawet ponosząc pewne koszty uczestnictwa. Kol. Kudrewicz stwierdził, że zaproszenie wszystkich odznaczonych osób było niemożliwe, przede wszystkim ze względu na ograniczone możliwości sfinansowania ich uczestnictwa przez Oddział, ale także ze względów logistycznych. Odznaczenia będą wręczone na imprezach barbórkowo karnawałowych. Kol. Zacharski powiedział, ze niezależnie od tego drobnego niedociągnięcia, konferencja w powszechnym odczuciu została bardzo wysoko oceniona merytorycznie. Ad 3. Prezes kol. Kudrewicz poinformował, że przygotowania do tradycyjnej, Oddziałowej imprezy Barbórkowo Noworocznej są w toku. Sprawę prowadzi kol. Gołkowski, który niestety nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu i zdać relację z przygotowań. Impreza planowana jest na pierwszą połowę stycznia 2018 r. Ad Konkurs prac dyplomowych.

3 3 Kol. Kudrewicz poinformował, że Oddział nasz aktywnie uczestniczy w w/w konkursie, organizowanym przez PGNiG S.A. w ramach programu GeoTalent. Powołaliśmy Komisję Konkursową, która oceniła wstępnie 30 prac, z których 20 zakwalifikowano do etapu końcowego. Ostateczna ocena prac odbędzie się 21 listopada. 2. Prowizorium budżetowe. Skarbnik kol. Agnieszka Rudnicka przedstawiła prowizorium budżetowe oddziału na rok 2018 i omówiła poszczególne pozycje na tle wykonania budżetu Oddziału w roku 2017, wg stanu na dzień r. Prowizorium zamyka się kwotą zł., zarówno po stronie kosztów jak i przychodów. Na koniec października Oddział jest na niewielkim plusie (~ zł.). Po ostatecznym rozliczeniu konferencji jubileuszowej zysk Oddziału w roku 2017 na pewno będzie większy. Postawiła wniosek o zatwierdzenie przedstawionego prowizorium. Po krótkiej dyskusji przyjęto propozycję kol. Rudnickiej i podjęto stosowna uchwałę: Uchwała nr 24/2017 Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dn r. Zarząd Oddziału zatwierdza przedstawione przez Skarbnika Oddziału kol. Agnieszkę Rudnicką prowizorium budżetowe Oddziału na rok 2018, zamykające się zarówno po stronie kosztów jak i dochodów kwotą zł. Kol. Prezes Kudrewicz przypomniał, że zgodnie z Zarządzeniem Sekretarza Generalnego do 25 listopada musimy przygotować i przekazać do Zarządu Głównego plan pracy Oddziału na rok W roku 2018 nie przewiduje się organizacji konferencji naukowo technicznej. Dużą konferencję organizuje ZG. My skupimy się na imprezach szkoleniowych, które powinny przynieść dochód. Gdyby po sporządzeniu planu pracy zaszła konieczność wprowadzenia zmian do planowanego budżetu zrobimy to w I kwartale przyszłego roku. 3. Przyjęcie nowych członków. Prezes kol. Kudrewicz przedstawił deklaracje i ankiety dwóch osób: - Krystyny Działkowskiej, zatrudnionej w Centrali PGNiG S.A, - Marcina Barskiego, zatrudnionego na Wydziale Geologii UW, które zgłosiły chęć przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Zebrani po krótkiej dyskusji nie zgłosili sprzeciwu i jednogłośnie podjęli stosowna uchwałę. Uchwała nr 25/2017 Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dn r. Zarząd Oddziału Warszawa II SITPNiG postanawia przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia dniem r. następujące osoby:

4 4 - Krystynę Działkowską z Centrali PGNiG S. A., - Marcina Barskiego z Wydz. Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, i przesłać ich ankiety do Zarządu Głównego w celu wyrobienia legitymacji członkowskich. 4. Udzielenie pomocy materialnej. Przewodniczący Kola Seniora kol. Andrzej Macheła-Olszacki przedstawił pismo wniosek Zarządu Koła w sprawie udzielenia ze środków Stowarzyszenia (Oddziału oraz Kasy Pomocy Koleżeńskiej przy Zarządzie Głównym), pomocy materialnej dwojgu członkom Koła, znajdującym się w ciężkiej sytuacji spowodowanej złym stanem zdrowia. Zebrani po dyskusji uznali udzielenie pomocy za uzasadnione i postanowili: - Skierować odpowiednie wnioski o udzielenie pomocy z Kasy Pomocy Koleżeńskiej przy Zarządzie Głównym SITPNiG w Krakowie, - Rozeznać od strony formalnej możliwość udzielenia zainteresowanym pomocy ze środków Oddziału i jeśli taka możliwość będzie to przyznać im zapomogi, których wysokość uzgodniona będzie w trybie konsultacji telefoniczno-mailowych. 5. Barbórka w ORLEN Upstream. Z-ca Sekretarza kol. Andrzej Macheła-Olszacki poinformował, ze na adres mailowy Oddziału przyszło bezimienne zaproszenie do udziału w Barbórce organizowanej przez ORLEN-Upstream 1 grudnia br., bez określenia bliższych warunków uczestnictwa. Postanowiono, że kol. Jarosław Zacharski rozezna bliżej sprawę i przekaże informacje członkom Zarządu Oddziału. 6. Zaległości w składkach członkowskich. Skarbnik kol. Agnieszka Rudnicka poinformowała, że posiada listę dużej grupy osób, głównie spoza PGNiG S.A., zalegających ze składkami członkowskimi. Przekaże ją członkom Zarządu z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z nią i pomoc w jej weryfikacji. Poprosiła też o przekazanie jej aktualnej listy członków Koła Seniora, wraz z ewentualną lista osób zalegających ze składkami. Przew. Koła Seniora kol. Olszacki zobowiązał się do przekazania materiałów z Koła Seniora, a kol. Prezes zaapelował do wszystkich o pomoc w weryfikacji listy przekazanej przez kol. Skarbnik i ostatecznym ustaleniu aktualnej listy dłużników. Na tym wyczerpano porządek obrad i kol. Prezes Kudrewicz zamknął posiedzenie. Protokół sporządził: Z-ca Sekretarza Oddziału

5 Andrzej Macheła-Olszacki 5