REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

Transkrypt

1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU) powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja działa w oparciu o statut KSTU, uchwały Walnego Zebrania Członków KSTU oraz niniejszy Regulamin Komisja składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. 2. Kadencja Komisji wynosi 5 lat. Członek Komisji może być pozbawiony pełnienia funkcji w drodze uchwały Walnego Zebrania w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie naruszania obowiązków określonych Regulaminem, uchwałami Walnego Zebrania lub postanowieniami statutu KSTU. Członek Komisji pozbawiony pełnienia funkcji z określonych wyżej przyczyn nie może być ponownie wybrany do jej pełnienia. 3. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 4. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach KSTU. Nie dotyczy to pełnienia funkcji w organach Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień oraz Agencji Promocji Zdrowia utworzonych przez KSTU. 5. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz innych organach KSTU z głosem doradczym. 3 Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie KSTU oraz w innych miejscach, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Komisji Komisja oraz upoważnieni przez nią członkowie mają prawo żądać od członków i organów KSTU pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 2. Kontrolowany organ KSTU obowiązany jest zapewnić prawidłowe warunki przeprowadzanej kontroli, a w szczególności udostępnić wymagane dokumenty i materiały, chyba że byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. Zadania Komisji Rewizyjnej 5 Do zadań Komisji należy: 1. przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej działalności organów KSTU w zakresie: a. realizacji celów określonych w statucie, b. wykonywania uchwał Walnego Zebrania, uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego; 2. kontrola przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem KSTU, w tym prowadzenia rachunkowości, dowodów kasowych i korespondencji; 3. przygotowywanie i składanie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi lub jego poszczególnym członkom; 1

2 4. opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków; 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 6. przedkładanie Zarządowi protokołów kontrolnych wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi; 7. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków; 8. występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki; 9. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi; 10. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach w wypadkach wskazanych w statucie; 11. kontrola opłacania składek członkowskich; 12. nadzór nad działalnością wewnętrznych jednostek organizacyjnych KSTU poprzez: a. przeprowadzenie minimum dwa razy w roku kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej wewnętrznych jednostek organizacyjnych KSTU; b. rozpatrywanie skarg na osoby kierujące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi KSTU; 13. wyrażanie opinii w razie równej liczby głosów na zebraniu Zarządu; 14. inne zadania powierzone przez Walne Zebranie. Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej 6 1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz poprzez działanie osób kontrolujących i zespołów kontroli. 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego obowiązków należy w szczególności: a. zwoływanie posiedzeń Komisji; b. ustalanie porządku obrad Komisji; c. przewodniczenie obradom Komisji; d. dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków Komisji. 3. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich członków Komisji listami poleconymi wysłanymi co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienia mogą być również wysłane za pomocą telegrafu, telefaksu, teleksu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w inny sposób, na który wyrażą zgodę wszyscy członkowie Komisji. W uzasadnionych przypadkach lub za zgodą wszystkich członków Komisji, zawiadomienia mogą być wysłane na mniej niż siedem dni przed terminem posiedzenia Komisji. Zawiadomienia powinny zawierać określenie terminu, godziny i miejsca posiedzenia oraz planowany porządek posiedzenia. 5. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na uzasadniony wniosek złożony przez członka Komisji lub Zarząd. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji. Nie posiadają one jednak prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Komisję. 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego inny członek Komisji. 2

3 7 1. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji plus jeden. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 2. W uzasadnionych wypadkach uchwały Komisji mogą być również podejmowane bez zwoływania posiedzeń Komisji w drodze głosowania pisemnego lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszyscy członkowie Komisji powinni zostać o tym zawiadomieni oraz zapoznać się z projektem uchwały Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej: a. datę posiedzenia; b. porządek obrad; c. treść podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków; d. liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami; e. zdania odrębne. 1. Do protokołu powinna zostać dołączona lista obecności z podpisami wszystkich osób obecnych na posiedzeniu Komisji. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji albo osoba przez niego wyznaczona oraz Sekretarz albo inna osoba sporządzająca protokół. 2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. Za prawidłowość i rzetelność prowadzonego rejestru ponosi odpowiedzialność sekretarz Komisji Komisja realizuje powierzone zadania kontrolne zgodnie z rocznym planem pracy lub na polecenie Walnego Zebrania. Walne Zebranie może rozszerzyć zakres kontroli również w toku jej trwania. 2. Działalność kontrolna Komisji prowadzona jest w oparciu o kryteria legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz terminowości, w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego. 3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli. Jako dowód należy wykorzystać wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 4. W czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel kontrolowanego organu KSTU Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego przedmiot i zakres kontroli, okres objęty kontrolą, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, a także termin jej przeprowadzenia. 2. Upoważnienie do kontroli może być wydane indywidualnie i zespołowo. W przypadku upoważnienia zespołowego, Przewodniczący Komisji wyznacza jednocześnie przewodniczącego zespołu kontrolnego. 3. O terminie planowanej kontroli, jej zakres i osobie kontrolującej lub składzie zespołu kontroli należy powiadomić kierownika kontrolowanego organu KSTU najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem kontroli Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych. 3

4 2. Komisja wyłącza z udziału w kontroli członka Komisji, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w ust. 1, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności Z czynności kontrolnych, mających znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się protokół zawierający co najmniej: a. datę i rodzaj przeprowadzonej czynności kontrolnej; b. imię i nazwisko osoby dokonującej czynności kontrolnej lub przewodniczącego zespołu kontroli oraz osób uczestniczących w czynności; c. opis dokonanych ustaleń i potwierdzających je dowodów; d. wyjaśnienia i oświadczenia osób uczestniczących w czynności. 2. Protokół powinien zostać podpisany przez osobę go sporządzającą oraz osobę dokonującą czynności lub kierownika zespołu kontroli. 3. Zebrane w toku czynności kontrolnych materiały dowodowe osoba kontrolująca odpowiednio zabezpiecza, w szczególności przez: a. oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi kontrolowanego organu za pokwitowaniem; b. przechowanie w siedzibie kontrolowanego organu; c. zabranie za pokwitowaniem. 4. Osoba kontrolująca lub członek zespołu kontroli mogą sporządzać niezbędne dla przeprowadzanej kontroli odpisy i wyciągi z dokumentów, jak również zestawienia i obliczenia na podstawie dokumentów. W uzasadnionych przypadkach osoba kontrolująca lub 5. członek zespołu kontroli mogą żądać od kierownika kontrolowanego organu KSTU sporządzenia wymienionych odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń. 6. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik kontrolowanego organu KSTU lub osoba do tego upoważniona. 7. Odpisy i wyciągi z dokumentów zabezpieczonych w trybie ust. 2 mogą być sporządzane tylko za zgodą i w obecności osoby kontrolującej lub przewodniczącego zespołu kontroli, którzy potwierdzają ich zgodność z oryginałem i wydają za pokwitowaniem odbioru W terminie 14 dni od zakończenia kontroli, osoba kontrolująca lub zespół kontroli sporządzają protokół końcowy kontroli, który powinien zawierać: a. oznaczenie kontrolowanego organu KSTU; b. imię i nazwisko osoby kontrolującej lub członków zespołu kontroli; c. numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; d. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, a w razie wystąpienia przerw w kontroli daty poszczególnych czynności kontrolnych; e. określenie zakresu kontroli i czynności objętych kontrolą; f. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego organu KSTU, księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji finansowej, osób udzielających informacji oraz innych osób, gdy jest to niezbędne z uwagi na charakter kontroli; g. przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności zaistniałe nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie; h. wyszczególnienie ewentualnych załączników; i. informację o pouczeniu kierownika kontrolowanego organu KSTU o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do wyników kontroli i treści protokołu końcowego 4

5 przed jego podpisaniem, jak również w ciągu 7 dni od daty jego podpisania do Komisji w razie nie uwzględnienia zgłoszonych przed podpisaniem uwag i zastrzeżeń; j. dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu; k. datę i miejsce podpisania protokołu. 2. Protokół końcowy powinien zostać podpisany przez osobę kontrolującą lub przewodniczącego zespołu kontroli, kierownika kontrolowanego organu KSTU lub jego zastępcę, a w przypadku, gdy kontrola dotyczyła zagadnień finansowych również księgowego lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych organu kontrolowanego. 3. Osoba odmawiająca podpisania protokołu zobowiązana jest złożyć pisemne wyjaśnienie, co do przyczyny odmowy. 4. W razie odmowy podpisania protokołu lub złożenia wyjaśnień, co do przyczyn odmowy, fakt ten odnotowuje się w protokole końcowym. 5. Kierownik kontrolowanego organu KSTU może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do wyników kontroli i treści protokołu końcowego przed jego podpisaniem. Jeżeli zgłoszone uwagi i zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, kierownik kontrolowanego organu KSTU może je przedłożyć Komisji w ciągu 7 dni od podpisania protokołu końcowego. 6. W ciągu 14 dni od upływu terminu do wniesienia uwag i zastrzeżeń co do wyników i treści kontroli, Komisja sporządza na podstawie protokołu końcowego kontroli wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kierownikowi kontrolowanego organu KSTU. 7. Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego, kierownik kontrolowanego organu KSTU obowiązany jest zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie lub o przeszkodach w realizacji tych zaleceń. 8. Komisja przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli równocześnie ze sprawozdaniem ze swojej działalności, sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Walne Zebranie niezwłocznie po jej zakończeniu. Postanowienia końcowe 14 Przy rozpatrywaniu wyjątkowo skomplikowanej kwestii, Komisja może skorzystać z usług podmiotu specjalizującego się w danej dziedzinie wiedzy, także spoza KSTU. 15 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem, Komisja podejmuje decyzje kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem KSTU oraz uchwałami Walnego Zebrania. 16 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie. 5